Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Betreft
Algemene gegevens
ComplianceOne B.V. 23-08-2024
1
Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2024 is het faillissement
uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COMPLIANCEONE B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer
91808472, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1016 EJ)
Amsterdam aan de Keizersgracht 391 A, met benoeming van mr. C.H.
Rombouts tot rechter commissaris en aanstelling van mr. F.J. Verhagen als
curator.
Disclaimer:
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op informatie
afkomstig van het bestuur alsmede op informatie van derden. De curator heeft
niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in
dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder
onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere
meningen of discussies. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.
23-08-2024
1
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bestede uren
Uit de informatie van Kamer van Koophandel blijken de volgende activiteiten:
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public
relations en organisatie-adviesbureaus).
Advisering, consultancy, management, begeleiding en overige dienstverlening
op het gebied van compliance.
Een werknemer gaf aan dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit het
uitvoeren van audits in opdracht van verscheidene klanten.
23-08-2024
1
De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd. 23-08-2024
1
2
23-08-2024
1
€ 10.730,27
23-08-2024
1
€ 11.038,16
22-11-2024
2
van
23-7-2024
t/m
22-8-2024
23-08-2024
1
van
23-8-2024
t/m
21-11-2024
22-11-2024
2
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
VerslagperiodeBestede uren
1. Inventarisatie
ComplianceOne B.V. (hierna “ComplianceOne”) is opgericht bij notariële akte
van
27 oktober 2023. Enige aandeelhouder en bestuurder van ComplianceOne is
ComplianceOne Group B.V. (hierna ComplianceOne Group”). ComplianceOne
Group wordt op haar beurt bestuurd door Rosdec Holdings B.V. (hierna
“Rosdec Holdings”) waarvan de heer A. Zanghi aandeelhouder en bestuurder
is. De heer Zanghi (hierna het “Bestuur”) is dan ook de (indirect) bestuurder
van ComplianceOne.
ComplianceOne maakte deel uit van een groep, waarbij de activiteiten van de
verschillende vennootschappen binnen de groep nauw aan elkaar verbonden
waren.
Rosdec Holding B.V. (houdstersvennootschap);
o ComplianceOne Group B.V. (houdstervennootschap);
ComplianceOne B.V. (de vennootschap vanuit waar consultancy
diensten werden verricht)
ProductsOne B.V. (zustervennootschap vanuit waar bepaalde
producten werden verkocht).
23-08-2024
1
Voor zover de curator bekend, was ComplianceOne ten tijde van de
faillietverklaring geen partij bij een lopende gerechtelijke procedure.
23-08-2024
1
Voor zover de curator bekend is ComplianceOne geen partij (meer) bij een
verzekeringsovereenkomst.
23-08-2024
1
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
ComplianceOne staat ingeschreven op een adres aan de Keizersgracht.
De werknemers van ComplianceOne werkten vanaf een kantoor aan het adres
Wibautstraat 137D te (1097 DN) Amsterdam. Aan dit adres worden diverse
flexibele kantoorruimtes aangeboden. ComplianceOne maakte gebruik van een
van de ruimtes op de tweede etage.
Het Bestuur heeft verklaard dat ComplianceOne geen partij is bij
huurovereenkomsten, omdat de huurovereenkomsten op naam van
ComplianceOne Group staan. De Curator gaat er derhalve vanuit dat
ComplianceOne geen partij is bij enige huurovereenkomst.
23-08-2024
1
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van twee werknemers.
Als oorzaak voor het faillissement heeft het Bestuur verklaard dat de omzet
plots is teruggevallen en daardoor de kosten niet meer konden worden
voldaan.
De curator zal in een later stadium onderzoek verrichten naar de oorzaak van
het faillissement.
23-08-2024
1
De curator meent dat het faillissement is veroorzaakt als gevolg van het niet-
betalen van (externe) crediteuren, terwijl gelieerde partijen wél zijn voldaan.
De curator meent dat het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijk
bestuur.
22-11-2024
2
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
2. Personeel
Toelichting
Ten tijde van het faillissement waren er twee werknemers in dienst bij
ComplianceOne.
23-08-2024
1
Toelichting
Het is de curator onbekend hoeveel in het jaar voorafgaand aan het
faillissement in totaal aan personeelsleden in dienst waren of zijn geweest.
23-08-2024
1
Datum AantalToelichting
25-7-20242 Ontslagaanzegging
totaal 2
3. Activa
Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van
ComplianceOne geregistreerd zijn. Hiervan is dus geen sprake.
23-08-2024
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van bedrijfsmiddelen. 23-08-2024
1
Het is de curator gebleken dat één van de werknemers een laptop in zijn
bezit had, welke toebehoort aan de boedel van ComplianceOne. De
werknemer wenste deze laptop graag over te nemen tegen een bedrag van
EUR 250 (incl. btw). De curator is met dit bod akkoord gegaan, omdat het niet
in de verwachting lag dat een verkoop aan een andere partij tot een beter
netto verkoopresultaat zou leiden.
De koopsom van EUR 250 is op de boedelrekening bijgeschreven.
22-11-2024
2
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De
curator zal bij de verdeling van de (eventuele) opbrengst van bodemzaken ex
artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen. Vooralsnog is niet
gebleken van bodemzaken waardoor de curator ervan uitgaat dat het
bodemvoorrecht geen rol speelt in dit faillissement.
23-08-2024
1
In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:
het inventariseren van de bedrijfsmiddelen;
het verkopen van de bedrijfsmiddelen.
23-08-2024
1
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van onderhanden werk en
voorraden.
23-08-2024
1
In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:
Het inventariseren van eventuele voorraden en/of het onderhanden
werk;
Het spreken van werknemers over de werkzaamheden.
23-08-2024
1
De curator zal in een later stadium onderzoek verrichten naar eventuele
andere activa die aan ComplianceOne toebehoren.
23-08-2024
1
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:
het inventariseren van de andere activa.
23-08-2024
1
4. Debiteuren
Voor zover de curator bekend zijn er geen debiteuren. 23-08-2024
1
In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:
het inventariseren van de (eventuele) debiteuren
23-08-2024
1
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
ComplianceOne hield een rekening aan bij Revolut. Op datum faillissement
stond er een creditsaldo van EUR 10.730,27 op de rekening. Dit bedrag is
inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening en ontvangen.
23-08-2024
1
Voor zover de curator bekend is ComplianceOne geen partij bij een (financial)
leaseovereenkomst.
23-08-2024
1
Voor zover de curator bekend zijn er geen zekerheden verstrekt. 23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.
23-08-2024
1
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.
23-08-2024
1
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.
23-08-2024
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-08-2024
1
In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:
het aanschrijven van de banken;
het verzamelen van informatie;
een eerste controle van de bankafschriften.
23-08-2024
1
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
De curator heeft geen activiteiten aangetroffen die zouden kunnen worden
voortgezet. De activiteiten waren op de datum van de faillietverklaring al enige
tijd gestaakt.
23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Doorstarten onderneming
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-08-2024
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
7. Rechtmatigheid
De curator heeft de volledige administratie van ComplianceOne opgevraagd bij
het Bestuur. Vooralsnog heeft de curator slechts een deel van de administratie
ontvangen van de externe boekhouder van ComplianceOne.
De curator zal voortgaan met het verzamelen van de administratie en het
vervolgens onderzoeken.
23-08-2024
1
De curator meent dat de administratieplicht is geschonden. 22-11-2024
2
De curator zal hier in een later stadium verder onderzoek naar verrichten. 23-08-2024
1
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.
23-08-2024
1
De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten. 23-08-2024
1
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,20. Nader onderzoek hiernaar is niet
opportuun.
22-11-2024
2
Toelichting
De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten.
23-08-2024
1
Toelichting
De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten.
23-08-2024
1
De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar verrichten. 23-08-2024
1
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
In de afgelopen verslagperiode is er (o.a.) tijd besteed aan:
opvragen en veiligstellen van de administratie;
een eerste inventariserend onderzoek naar de ontvangen stukken.
23-08-2024
1
8. Crediteuren
Toelichting
Salaris curator & kosten: PM
23-08-2024
1
€ 46.343,00
23-08-2024
1
€ 140.372,00
22-11-2024
2
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
23-08-2024
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-08-2024
1
Toelichting
Eén werknemer heeft een preferente vordering van EUR 32.806,64
ingediend.
22-11-2024
2
1
23-08-2024
1
5
22-11-2024
2
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
€ 2.952,40
23-08-2024
1
€ 30.415,12
22-11-2024
2
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Vooralsnog niet van toepassing. 23-08-2024
1
9. Procedures
(Vooralsnog) niet van toepassing. 23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
Niet van toepassing. 23-08-2024
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:
het veiligstellen van de administratie; en
overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.
23-08-2024
1
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:
het aanspreken van de bestuurder voor de constateerde
onrechtmatigheden;
overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.
22-11-2024
2
Nog niet bekend. 23-08-2024
1
22-2-2025 22-11-2024
2
Bijlagen
