Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Betreft
Algemene gegevens
Imperial Construction Projects B.V. 03-05-2022
1
Imperial Construction Projects B.V., hierna: "ICP", is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 77752147 en is gevestigd te 2153 LS Nieuw-
Vennep aan de Hoofdweg 1306 A.
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde
informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig
is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste
informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan worden ontleend. De curator sluit niet uit dat delen van dit
verslag op een later moment aanpassing behoeven indien blijkt dat de
informatie die op dit moment bij de curator bekend is onvolledig of
(gedeeltelijk) onjuist is.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister).
03-05-2022
1
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
ICP exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met met name renovatie
van gebouwen. Volgens de activiteitenomschrijving bij de Kamer van
Koophandel zien de activiteiten van ICP op projectontwikkeling in de
bouwsector (SBI-code: 4110) en algemene burgelijke utiliteitsbouw (SBI-code:
4120).
03-05-2022
1
De curator heeft de bestuurders herhaalde malen verzocht om de financiële en
overige administratieve bescheiden aan hem te verstrekken. Aan dit verzoek
hebben de bestuurder tot op heden geen gevolg gegeven. De bestuurders zijn
gewezen op de op haar rustende verplichting en de consequenties van niet-
naleving van de informatieplicht. Namens de bestuurders heeft een van de
bestuurders inmiddels beterschap beloofd en aangegeven dat zij aan het
verzoek van de curator tot afgifte van de administratie spoedig gevolg zullen
gegeven.
03-05-2022
1
Zie 7.1 e.v. 01-08-2022
2
Toelichting
Volgens de informatie van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van
drie (3) werknemers. Maar van een van de bestuurders is begrepen dat er ten
tijde van het faillissement geen werknemers in dienst waren en in het jaar
voorafgaande aan het faillissement zou sprake zijn geweest van één (1)
werknemer.
03-05-2022
1
€ 7.824,00
Toelichting
Dit betreft een BTW-teruggave van de Belastingdienst.
03-05-2022
1
€ 46.294,00
Toelichting
Dit betreft een BTW-teruggave van de Belastingdienst.
01-08-2022
2
€ 46.314,90
Toelichting
01-11-2022
3
€ 45.822,28
Toelichting
A. Baten:
B. Reeds betaalde boedelschulden:
1. Gerechtsdeurwaarder in verband beslagen en procedure (zie 7.1 e.v.): €
1.576,68
Totaal aan betaalde boedelschulden: € 1.576,68 (waarvan € 273,63 door de
boedel terug te ontvangen BTW)
15-02-2023
4
€ 46.529,25
Toelichting
A. Baten:
B. Reeds betaalde boedelschulden:
(incl. € 273,63 btw)
2. Verschotten: € 937,89 (incl. € 102,71 btw)
Totaal aan betaalde boedelschulden: € 2.514,57 (incl. 376,34 terug te
ontvangen btw)
11-05-2023
5
€ 11.976,95
14-08-2023
6
€ 14.399,54
22-02-2024
7
€ 17.847,99
01-10-2024
8
€ 20.499,02
19-02-2025
9
€ 22.060,97
02-09-2025
10
Verslagperiode
van
29-3-2022
t/m
2-5-2022
03-05-2022
1
van
1-4-2022
t/m
28-7-2022
01-08-2022
2
van
29-7-2022
t/m
31-10-2022
01-11-2022
3
van
1-11-2022
t/m
15-2-2023
15-02-2023
4
van
16-2-2023
t/m
10-5-2023
11-05-2023
5
van
11-6-2023
t/m
14-8-2023
14-08-2023
6
van
15-8-2023
t/m
22-2-2024
22-02-2024
7
van
23-2-2024
t/m
30-9-2024
01-10-2024
8
Bestede uren
Toelichting bestede uren
van
1-10-2024
t/m
19-2-2025
19-02-2025
9
van
20-2-2025
t/m
2-9-2025
02-09-2025
10
VerslagperiodeBestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De in deze verslagperiode bestede uren zien voornamelijk op het
rechtmatigheidsonderzoek. Hoewel een groot deel van de administratie thans
nog steeds ontbreekt, is op basis van met name de beschikbare
bankadministratie en een deel van de verkoopadministratie 2020 een
rechtmatigheidsonderzoek gedaan. Verder is er veelvuldig met de bestuurder
gesproken en gecorrespondeerd.
De in deze verslagperiode bestede uren zien op de periode 2 mei tot 14 juli
2022.
01-08-2022
2
In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek ingesteld naar de rol van
de bestuurders en de oorzaken van het faillissement. Ook is getracht om met
de bestuurders een minnelijke regeling te treffen. In dit verband hebben vele
overleggen plaatsgevonden, maar die gesprekken hebben niet geleid tot een
regeling die de bestuurders konden nakomen. Met toestemming van de
rechter-commissaris is vervolgens besloten om een procedure aanhangig te
maken (zie verder 7.1. e.v.). Alle deze verslagperiode bestede uren zien met
name op de aansprakelijkstelling van de bestuurders, minnelijke overleggen,
het starten van een gerechtelijke procedure en het leggen van diverse
(bank)beslagen.
15-02-2023
4
1. Inventarisatie
ICP is op 31 maart 2020 opgericht.
ICP heeft drie (3) aandeelhouders en bestuurders: één rechtspersoon (Grupo
Prosperidade Holding B.V.) en twee natuurlijke personen. Enig aandeelhouder
en bestuurder van Grupo Prosperidade Holding B.V. is een natuurlijke persoon.
Voor (meer) informatie met betrekking tot voornoemde (rechts)personen wordt
verwezen naar het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer:
77752147 en 77748859).
03-05-2022
1
Volgens opgave van één van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.03-05-2022
1
Volgens opgave van één van de bestuurders zijn er geen lopende
verzekeringen.
03-05-2022
1
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van één van de bestuurders is er geen sprake van een
huurovereenkomst. ICP werd gedreven vanuit het woonadres van de
bestuurders.
03-05-2022
1
In de afgelopen verslagperiode is een huurovereenkomst aan het licht
gekomen voor een bedrijfsruimte die door ICP werd gehuurd in Nieuw-Vennep.
De huurovereenkomst is direct na kennisname opgezegd tegen de kortst
mogelijke termijn. De bedrijfsruimte is inmiddels leeg en bezemschoon
opgeleverd aan de verhuurder.
01-11-2022
3
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van vier (4) leveranciers wegens
onbetaald gelaten facturen. Naar de oorzaken van het faillissement is nader
onderzoek ingesteld. Maar wegens het ontbreken van administratie is het op
dit moment niet eenvoudig om het onderzoek op een adequate wijze uit te
voeren. De bestuurders zijn inmiddels een laatste maal in de gelegenheid
gesteld om de administratie en de overige bescheiden af te geven, bij gebreke
waarvan - en na overleg met de rechter-commissaris - zal worden bekeken
welke maatregelen er getroffen gaan worden.
03-05-2022
1
In onderzoek. 01-08-2022
2
Uit het onderzoek dat totnogtoe is verricht, kan voorlopig worden
geconcludeerd dat het faillissement mogelijk te wijten is aan oorzaken die aan
het bestuur kunnen worden verweten, zie verder 7.1 e.v.
01-11-2022
3
Uit nadere onderzoeken die de curator heeft verricht en hoor- en wederhoor
van (één van*) bestuurders, is de curator tot de conclusie gekomen dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft daarom besloten om in
overleg met de rechter-commissaris de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te
stellen onder andere voor het tekort in het faillissement (zie 7.1 e.v.).
(*) Alle gesprekken die de curator heeft gevoerd, zijn gevoerd met één van de
bestuurders. De andere twee bestuurders hebben nimmer gereageerd op de
aansprakelijkstelling, noch hebben zij op een andere wijze contact met de
curator opgenomen.
15-02-2023
4
Zie 7.1. 01-10-2024
8
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
2. Personeel
Toelichting
Volgens opgave van de middellijke bestuurder waren er ten tijde van het
faillissement geen werknemers in dienst.
03-05-2022
1
Personeelsleden
1
03-05-2022
1
DatumAantalToelichting
Niet van toepassing, zie 2.1.
totaal0
3. Activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Niet van toepassing
Volgens het Kadaster heeft ICP geen onroerende zaken in eigendom. 03-05-2022
1
Onderzoek in het Kadaster. 03-05-2022
1
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Volgens opgave van de middellijke bestuurder zouden enkele gereedschappen
eigendom zijn van ICP. De bestuurders is verzocht om de betreffende zaken af
te geven, maar aan dit verzoek, evenals het verzoek tot afgifte van de
administratie, hebben de bestuurders tot op heden niet voldaan. De
bestuurders zijn thans ten laatste male verzocht om de bedrijfsmiddelen in te
leveren. Mocht aan dit verzoek wederom geen gevolg worden gegeven, zullen
- na overleg met de rechter-commissaris - maatregelen worden getroffen.
Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de curator
vooralsnog niet mogelijk om vast te stellen of de gegeven informatie juist en
volledig is.
03-05-2022
1
De gereedschappen die eigendom zijn van ICP betreffen een aantal
handgereedschappen die - zoals blijkt - geen noemenswaardige waarde
vertegenwoordigt. Desondanks is de bestuurder gevraagd om de
gereedschappen in te leveren ofwel deze van de boedel over te nemen.
Verwacht wordt dat deze kwestie snel zal kunnen worden afgewikkeld.
01-08-2022
2
Niet van toepassing. 03-05-2022
1
Diverse overleggen en correspondentie met de middellijke bestuurder. 03-05-2022
1
Overleggen en correspondentie met de bestuurder 01-08-2022
2
Volgens opgave van de middellijke bestuurder zou er geen sprake zijn van
enige voorraad. Noch zou er sprake zijn van onderhanden werk. Wegens het
ontbreken van enige administratie is het voor de curator vooralsnog niet
mogelijk om dit te verifiëren.
03-05-2022
1
Zie hiervoor onder 3.6. 03-05-2022
1
Volgens opgave van de bestuurder zou er ook geen sprake zijn van enige
andere activa. Wegens het ontbreken van enige administratie is het voor de
curator vooralsnog niet mogelijk om dit te verifiëren.
03-05-2022
1
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
Zie hiervoor onder 3.8. 03-05-2022
1
4. Debiteuren
Aanvankelijk werd tijdens het intakegesprek door de middellijke bestuurder
aangegeven dat er sprake zou zijn van een debiteur ter grootte van circa €
30.000,--. De bestuurders zijn verzocht om de betreffende stukken aan de
curator af te geven, maar aan dit verzoek is vooralsnog geen gevolg gegeven.
03-05-2022
1
Wegens het ontbreken van administratie is het vooralsnog niet mogelijk om te
verifiëren of er sprake is van vorderingen op één of meerdere debiteuren. Zie
verder 7.1.
01-08-2022
2
Overleggen en correspondentie met de bestuurders. 03-05-2022
1
Overleggen en correspondentie met bestuurder, telefoongesprekken met
derden, brieven aan een partij die mogelijk - doch niet zeker - nog een bedrag
aan ICP verschuldigd zou zijn. Deze aanname is gebaseerd op bevindingen uit
het onderzoek dat is gedaan naar bancaire overschrijvingen en de
omschrijvingen die daarbij zijn gebruikt.
01-08-2022
2
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancaire financiering.
ICP houdt een betaalrekening bij de ING Bank aan. Op verzoek van de curator
heeft de ING Bank N.V. een deel van de bankafschriften aan de curator ter
beschikking gesteld. De curator heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit het
onderzoek zijn een veelheid aan transacties met de holding-vennootschap van
één van de bestuurders alsmede een aantal andere transacties aan het licht
gekomen die nader onderzoek vergen. Dit nader onderzoek is inmiddels
aangevangen.
03-05-2022
1
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van zekerheden, althans dat is vooralsnog niet gebleken. 03-05-2022
1
Niet van toepassing, zie hiervoor onder 5.2. 03-05-2022
1
Niet van toepassing, zie hiervoor onder 5.2. 03-05-2022
1
Een aantal crediteuren heeft aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.
Omdat de curator niet bekend is of er voorraad of zaken die door de
crediteuren geleverd zijn aanwezig is, kan de curator vooralsnog geen gevolg
geven aan de aanspraak van de crediteuren.
03-05-2022
1
Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een
beroep op een retentierecht.
03-05-2022
1
Tot op heden hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een
beroep op een recht van reclame.
03-05-2022
1
Toelichting
Niet van toepassing.
03-05-2022
1
De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele bancaire financiering. 03-05-2022
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing. 03-05-2022
1
Niet van toepassing. 03-05-2022
1
Niet van toepassing. 03-05-2022
1
Doorstarten onderneming
Volgens opgave van de middellijke bestuurder zouden de activiteiten van de
onderneming reeds in augustus/september 2021 zijn gestaakt. Ten tijde van
het faillissement was het derhalve niet mogelijk om de onderneming door te
starten, althans de kans op een doorstart te onderzoeken.
03-05-2022
1
Zie hiervoor onder 6.4. 03-05-2022
1
Toelichting
Niet van toepassing, zie hiervoor onder 6.4.
03-05-2022
1
Toelichting
Niet van toepassing, zie hiervoor onder 6.4.
03-05-2022
1
Zie hiervoor onder 6.4. 03-05-2022
1
7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks herhaalde verzoeken hebben de bestuurders de administratie niet
aangeleverd. Of aan de boekplicht ex artikel 2:10 BW al dan niet is voldaan,
kan worden beoordeeld eerst nadat de bestuurders de voor het onderzoek
relevante bescheiden hebben aangeleverd. De middellijke bestuurder heeft
inmiddels beterschap beloofd en aangegeven dat hij de administratie op korte
termijn zal afgeven.
Mocht afgifte wederom uitblijven, dan zal er worden bekeken welke
maatrgelen er genomen dienen te worden. De curator sluit in dat verband niet
uit dat hij de bestuurders ex artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk zal
stellen en de bestuurders - in overleg en na instemming van de rechter-
commissaris - in rechte te betrekken. Andere maatregelen worden ook niet
uitgesloten.
03-05-2022
1
In deze verslagperiode zijn nog enige stukken (deel van verkoopadministratie
2020) van de bestuurder ontvangen. De bestuurder is bij herhaling verzocht
om de nog ontbrekende administratie aan te leveren, maar dat is nog niet
gebeurd. Getracht wordt om tezamen met de bestuurder te bekijken waar dit
aan ligt.
Verder uit het onderzoek dat tot nog toe heeft kunnen plaatsvinden, zijn
vraagpunten naar voren gekomen. Deze zijn aan de bestuurder voorgelegd.
Bestuurder is om opheldering gevraagd. Een deel van de vraagpunten lijkt te
kunnen worden opgehelderd. De gesprekken met de bestuurder met de
bestuurder vinden thans nog plaats.
01-08-2022
2
In de afgelopen verslagperiode is herhaalde malen met één van de
bestuurders gesproken. De bestuurder heeft de vraagpunten niet kunnen
ophelderen. De bestuurders hebben de administratieve bescheiden ook niet
kunnen overleggen.
De administratieve bescheiden die de bestuurders wel hebben aangeleverd
voldoet niet aan de eisen van artikel 2:10 BW. Dit betekent dan ook dat het
bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW de curator ten dienste staat. Welke
gevolgen dit voor de bestuurders heeft, wordt in de komende verslagperiode
nader onderzocht.
01-11-2022
3
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
zijn, in het kader van hoor- en wederhoor, de conclusies met één van de
bestuurders besproken.
In het kort is uit de onderzoeken gebleken:
1. dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, omdat het bestuur haar taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement; de curator heeft de
bestuurders dan ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in
het faillissement en wel primair op grond van het bepaalde in artikel
2:248 lid 1 en lid 2 BW, subsidiair op grond van het bepaalde in artikelen
2:9 en 6:162 BW;
2. dat er sprake is van aansprakelijkheid wegens onrechtmatig selectieve
betalingen waarbij aanzienlijke bedragen aan het vermogen van curanda
zijn onttrokken en aan uitsluitend de bestuurders ten goede zijn
gekomen;
3. dat er sprake is onverschuldigde betalingen aan één van de bestuurders
waarvoor het bestuur geen rechtsgrond heeft kunnen aandragen; en
15-02-2023
4
4. dat er sprake is paulianeuze betalingen ex artikel 42 en 47 Fw. aan
meerdere bestuurders.
De curator heeft getracht om met de bestuurders tot een minnelijke regeling te
komen. Hiertoe zijn vele gesprekken gevoerd en - onder enkele voorbehouden
zijdens de boedel - ook afspraken gemaakt, welke afspraken de bestuurders
niet zijn nagekomen.
Na toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator zich derhalve
genoodzaakt gezien om de bestuurders in rechte te betrekken en ter bewaring
van rechten conservatoire beslagen te leggen. De dagvaarding zal op de rol
van 15 maart 2023 worden aangebracht. De gelegde beslagen hebben helaas
geen doel getroffen.
Bij vonnis van 12 april 2023 heeft de rechtbank:
1. voor recht verklaard dat de bestuurders (middellijk en onmiddellijk, zijn
de holding en drie natuurlijke personen) hun taak als bestuurder van
Imperial (kennelijk) onbehoorlijk hebben vervuld en dat dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement is als bedoeld in artikel 2:248
lid 1 en lid 2 BW en dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het
bedrag van de schulden van Imperial voor zover deze niet door
vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan;
2. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook
de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld om aan de boedel te betalen het
bedrag van de schulden van Imperial voor zover deze niet door
vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, één en ander
nader op te maken bij staat;
3. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook
de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld om binnen 14 dagen na betekening
van het vonnis bij wijze van voorschot op het onder 1 en 2 genoemde
bedrag aan de boedel te betalen een bedrag van € 125.000,--;
4. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook
de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld in de beslagkosten, tot op de dag
van het vonnis begroot op € 4.989,68, te vermeerderen met de
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met
ingang van de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot de dag
van volledige betaling;
5. de bestuurders hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook
de ander zal zijn bevrijd, veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde
van de boedel begroot op € 6.125,20, te vermeerderen met de wettelijke
rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de
vijftiende dag na betekening van het vonnis tot de dag van volledige
betaling;
6. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Het vonnis is inmiddels aan alle bestuurders betekend. Één van de
bestuurders heeft weer contact opgenomen met de curator om alsnog een
schikking te treffen. In afwachting van het voorstel, heeft deze bestuurder
reeds een bedrag van € 1.000,-- aan de boedel overgemaakt. Het is de
betreffende bestuurder medegedeeld dat een schikking alleen tot de
mogelijkheden behoort als dat, gezien de omstandigheden van het geval, in
het belang van de gezamenlijke crediteuren is. Aan de curator is toegezegd
dat het voorstel spoedig zal volgen. Maar een dergelijke toezegging is eerder
ook meermaals gedaan, maar niet nagekomen.
11-05-2023
5
Met één van de bestuurders (de bestuurder die eerder een betaling van €
1.000,-- aan de boedel heeft overgemaakt) is verder gesproken. Hij zegt te
willen schikken maar tot een concreet schikkingsvoorstel is het nog niet
14-08-2023
6
gekomen. Er is gesproken over een betaling van een aanzienlijk bedrag tegen
finale kwijting, maar dat voorstel is nog niet voldoende geconcretiseerd door
de bestuurder. In de gesprekken die in de afgelopen weken hebben
plaatsgevonden, heeft de bestuurder toegezegd dat hij het voostel eerdaags
concreet zal voorlegggen. In afwachting van dit voorstel heeft deze bestuurder
een tweetal aanvullende betalingen van in totaal € 6.000,-- gedaan.
Eén van de twee andere bestuurders heeft zich tot een advocaat gewend.
Maar aangezien het vonnis onherroepelijk is geworden (kracht van gewijsde),
hebben de bestuurders geen gewone rechtsmiddelen om tegen het vonnis op
te komen. De advocaat van deze bestuurder heeft recent laten weten dat hij
de bestuurder niet (meer) bijstaat. De curator heeft zich inmiddels rechtstreeks
tot deze bestuurder gewend.
De derde bestuurder zou, volgens de meest recente informatie die de curator
heeft mogen ontvangen, thans (nog steeds) in het buitenland (buiten de EU)
verblijven.
Van bestuurder Ramos is ondanks vele verzoeken niets meer vernomen. In
overleg met de deurwaarder worden de executiemogelijkheden verder
onderzocht.
Met de overige twee bestuurders (moeder en dochter) is in de afgelopen
verslagperiode meermaals gesproken. De dochter-bestuurder woont in
Nederland en de moeder-bestuurder verblijft sinds 2023 in Spanje. De moeder-
bestuurder heeft geen inkomen en biedt ook geen verhaal. De dochter-
bestuurder werkt momenteel via een uitzendbureau. Haar inkomen is net
voldoende om er rond van te kunnen komen. Met zowel de moeder-bestuurder
als de dochter-bestuurder is gesproken over een schikking. Gesproken is over
een schikkingsbedrag van € 20.000,--, te vermeerderen met een deel van het
vakantiegeld en de eventuele 13/14 maand, te betalen in termijnen. Als blijk
van goede wil hebben zij inmiddels een bedrag van € 2.250,-- voldaan.
Afgesproken is dat eerst na ontvangst van nog een betaling ter grootte van €
1.000,-- het schikkingsvoorstel definitief zal worden gemaakt en ter
goedkeuring aan de rechter-commissaris zal worden voorgelegd.
22-02-2024
7
Bestuurder Ramos is vooralsnog niet vindbaar, althans hij reageert nergens
meer op. Het onderzoek naar verhaal wordt voortgezet.
De overige twee bestuurders met wie, onder voorbehoud van toestemming
van de rechter-commissaris, een regeling was overeengekomen, komen de
getroffen regeling inmiddels goed na. In het begin waren er wat haperingen in
de betalingen, waardoor het verzoek tot toestemming ook niet eerder aan de
rechter-commissaris is voorgelegd. Inmiddels is het verzoek aan de rechter-
commissaris ter goedkeuring voorgelegd.
01-10-2024
8
Met twee van de drie bestuurders is, na goedkeuring door de rechter-
commissaris, een regeling getroffen, inhoudende dat zij tezamen een bedrag
van € 20.000,-- aan de boedel betalen en wel als volgt:
(1) € 2.000,-- in 2 opeenvolgende maandelijkse termijnen elk € 1.000,-- groot;
(2) € 18.000,-- in 36 maandelijkse termijnen van elk € 500,--.
En verder:
(3) afdracht van 25% van het netto vakantiegeld;
(4) afdracht van 25% van het netto bedrag van een eventueel te ontvangen
13e/14e maandsalaris
De getroffen regeling wordt steeds tijdig en volledig nagekomen.
19-02-2025
9
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Met betrekking tot bestuurder Ramos, is het helaas nog niet gelukt om enig
verhaal te halen wegens het ontbreken van verhaalsmogelijkheden. Het
onderzoek naar verhaal wordt uiteraard voortgezet.
1. De met de twee bestuurders getroffen regeling wordt nagekomen. Het
lukt de bestuurders echter niet altijd om de betalingen tijdig te
verrichten. Dit lijkt niet het gevolg van onwil te zijn, maar van een
incidenteel gebrek aan financiële ruimte.
2. Met betrekking tot bestuurder Ramos is de situatie onveranderd
gebleven.
02-09-2025
10
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen
jaarrekeningen gedeponeerd, zodat het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW de
curator ten dienste staat. Dit zal in de komende verslagperiode nader worden
onderzocht.
03-05-2022
1
Het is vooralsnog niet bekend of er sprake is geweest van een verlengd
boekjaar. Dit is van belang voor de vraag of er wel of niet is voldaan aan de
deponeringsplicht.
01-08-2022
2
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Ook in dit geval staat artikel 2:248
lid 2 BW de curator ten dienste. Welke gevolgen dit voor de bestuurders heeft,
wordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.
01-11-2022
3
Zie 7.1. 15-02-2023
4
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd dan wel voorhanden. Maar
aangenomen kan worden dat, aangezien ICP binnen de door artikel 2:396 BW
gestelde grenzen valt, er aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de
getrouwheid daarvan hoeft te worden toegevoegd.
03-05-2022
1
Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flex B.V. geïntroduceerd en is de
verdwenen. ICP is op 31 maart 2020 onder de regeling van Flex B.V., met een
geplaatst kapitaal van € 2.000,-- opgericht, zodat van stortingsverplichting
geen sprake is.
03-05-2022
1
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.
03-05-2022
1
Toelichting
Nog in onderzoek.
01-08-2022
2
Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek dat totnogtoe is uitgevoerd kan voorzichtig
de conclusie worden getrokken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Welke gevolgen dit voor de bestuurders heeft, wordt in de komende
verslagperiode nader onderzocht.
01-11-2022
3
Ja
Toelichting
Zie 7.1.
15-02-2023
4
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.
03-05-2022
1
In onderzoek
Toelichting
Uit het onderzoek (bankafschriften) is gebleken dat er een aantal betalingen
heeft plaatsgevonden die mogelijk als paulianeus kan worden gekwalificeerd.
De bevindingen van het onderzoek zijn met de bestuurder gedeeld. De curator
is op dit moment in overleg met de bestuurder.
01-08-2022
2
In onderzoek
Toelichting
Uit het totnogtoe uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek zijn een aantal
betalingen aan het licht gekomen die mogelijk als paulianeus kunnen worden
gekwalificeerd. In de komende verslagperiode wordt hier nader onderzoek
naar gedaan.
01-11-2022
3
Ja
Toelichting
Zie 7.1.
15-02-2023
4
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
Zie hiervoor. 03-05-2022
1
Zie hiervoor. 01-08-2022
2
Zie 7.1. 15-02-2023
4
Gezien het ontbreken van enige administratie is het vooralsnog niet mogelijk
gebleken om een rechtmatigheidsonderzoek zoals in faillissementen
gebruikelijk in te stellen. Zodra administratie beschikbaar komt, zal met het
rechtmatigheidsonderzoek worden aangevangen.
Wel heeft de curator aan de hand van de door de ING Bank N.V. beschikbare
gestelde bankafaschriften onderzoek gedaan naar de bancaire transacties. Uit
dit onderzoek is een aantal transacties aan het licht gekomen die nader
onderzoek behoeft. Met het nader onderzoek is inmiddels aangevangen (zie
ook 5.1).
03-05-2022
1
Het onderzoek naar het bancaire verkeer is afgerond. De betalingen die aan
het licht zijn gekomen, zijn de aan bestuurder voorgelegd voor nadere
opheldering.
01-08-2022
2
Rechtmatigheidsonderzoek, gesprekken en overleggen met één van de
bestuurders.
01-11-2022
3
Zie 7.1. 15-02-2023
4
Vele gesprekken en correspondentie met bestuurder(s) en andere
betrokkenen.
14-08-2023
6
8. Crediteuren
Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.
03-05-2022
1
€ 4.628,25
Toelichting
1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. Verhuurder: € 4.628,25 + p.m.
01-11-2022
3
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
€ 4.628,25
Toelichting
1. Salaris en verschotten curator: € 37.306,47 + p.m.
2. Verhuurder: € 4.628,25 + p.m.
14-08-2023
6
€ 12.428,00
Toelichting
Door de fiscus is tot nog toe een vordering ingediend ter grootte van €
12.428,--. De curator sluit echter niet uit dat er nog meer vorderingen van de
fiscus zullen volgen.
03-05-2022
1
Toelichting
Doordat de fiscus een aantal vorderingen ambtshalve heeft gecorrigeerd is de
precieze omvang van de vordering van de fiscus op dit moment niet bekend.
01-08-2022
2
Toelichting
Niet van toepassing.
03-05-2022
1
Toelichting
Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.
03-05-2022
1
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
26
03-05-2022
1
42
01-08-2022
2
46
01-11-2022
3
47
15-02-2023
4
48
11-05-2023
5
€ 127.347,94
Toelichting
De curator merkt op dat hij wegens het ontbreken van administratie de
crediteuren niet heeft kunnen aanschrijven. De vorderingen die totnogtoe zijn
ingediend, zijn allen op eigen initiatief van de crediteuren ingediend.
03-05-2022
1
€ 233.684,55
01-08-2022
2
€ 247.050,49
01-11-2022
3
€ 250.077,11
15-02-2023
4
€ 250.677,11
11-05-2023
5
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Nog niet bekend. 03-05-2022
1
Nog niet bekend. 01-08-2022
2
In dit stadium is de wijze van afwikkeling nog niet te voorspellen. Het is
afhankelijk van de uitkomst van de procedure of een eventueel alsnog te
treffen regeling.
15-02-2023
4
Of er een uitkering aan de crediteuren kan worden gedaan, kan op dit moment
niet worden gezegd. Het is afhankelijk van de uitkomst van het executietraject
of een schikking mogelijk getroffen kan worden.
11-05-2023
5
Veelvuldig correspondentie en telefonische overleggen met de bestuurders en
de crediteuren, etc.
03-05-2022
1
9. Procedures
Volgens opgave van één van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.03-05-2022
1
Niet van toepassing, zie hiervoor. 03-05-2022
1
Niet van toepassing, zie hiervoor. 03-05-2022
1
Gebruikelijke werkzaamheden bij aanvang van een faillissement. 03-05-2022
1
10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Oorzaken onderzoek
2. Onderzoek boekhoudplicht (rechtmatigheidsonderzoek)
3. Schending deponeringsplicht jaarrekening
4. Paulianeus handelen
03-05-2022
1
1. Oorzaken onderzoek.
2. Onderzoek boekhoudplicht (rechtmatigheidsonderzoek) voor zover
mogelijk.
3. Schending deponeringsplicht jaarrekening.
4. Paulianeus handelen.
01-08-2022
2
In de komende verslagperiode wordt getracht om het
rechtmatigheidsonderzoek (randnummers 1.5, 7.1 e.v.) af te ronden. Ook
wordt bekeken welke gevolgen dat mogelijk heeft voor de bestuurders.
01-11-2022
3
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Tegen de bestuurders is een
gerechtelijke procedure gestart (zie 7.1).
15-02-2023
4
Op 12 april 2023 heeft de rechtbank een vonnis gewezen, zie 7.1.
Het vonnis is inmiddels betekend.
Eerdaags zal worden aangevangen met het executietraject.
11-05-2023
5
1. Executie van het vonnis;
2. Schikkingsmogelijkheden met bestuurders nader onderzoeken en zo
mogelijk tot schikking(en) komen
14-08-2023
6
1. Executie van het vonnis ten aanzien van bestuurder Ramos;
2. Vastleggen van de getroffen regeling met de overige 2 bestuurders (in
een vaststellingsovereenkomst) na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris.
01-10-2024
8
1. Executie van het vonnis ten aanzien van bestuurder Ramos (zie 7.1);
2. Monitoren nakoming betalingsregeling met twee bestuurders (zie 7.1);
3. Afwikkeling faillissement
19-02-2025
9
Nog niet bekend. 03-05-2022
1
Op dit moment is de termijn waarbinnen het faillissement kan worden
afgewikkeld, niet te voorspellen. Dit is met name afhankelijk van de procedure
die tegen de bestuurders is gestart.
15-02-2023
4
Het is op dit moment nog niet te voorspellen wanneer het faillissement kan
worden afgewikkeld, zie 7.1.
11-05-2023
5
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
2-3-2026 02-09-2025
10
Zie hiervoor onder 10.1. 03-05-2022
1
Bijlagen
