Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Betreft
Algemene gegevens
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.
In dit verslag worden de gegevens van alle drie gelieerde stichtingen vermeld
omdat aan de rechtbank is verzocht de drie faillissementen geconsolideerd af
te mogen wikkelen en in ieder geval steeds met een gezamenlijke
verslaglegging te rapporteren waarin voor zover mogelijk steeds de specifieke
gegevens per stichting separaat worden vermeld.
20-12-2024
1
Statutaire zetel: Breda
Bezoekadres: Hoher Esch, 49824 Laar (DL).
De stichtingen waren alle ontbonden ten tijde van het faillissement. Mr P.E.
Butterman was vereffenaar.
20-12-2024
1
De stichtingen behartigen de belangen van obligatiehouders die hebben
geinvesteerd in de voorraad oude dranken van de vennootschappen Old
Liquors Invest BV (voor wat betreft Stichting Obligatiehouders Old Liquors
Invest i.l.), Old Liquors Invest II BV (voor wat betreft Stichting Obligatiehouders
Old Liquors Invest II i.l.) en Old Liqours Invest III BV (voor wat betreft Stichting
Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.), waartoe iedere stichting ook een
pandrecht heeft op de voorraad van de daarmee corresponderende
vennootschap.
20-12-2024
1
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bestede uren
Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar omdat er geen boekhouding
werd gevoerd (anders dan een overzicht van obligatiehouders).
20-12-2024
1
0
Toelichting
Er was geen personeel in dienst.
20-12-2024
1
€ 0,00
Toelichting
Er is in de boedels nog geen actief.
20-12-2024
1
van
19-11-2024
t/m
19-12-2024
20-12-2024
1
van
20-12-2024
t/m
3-4-2025
04-04-2025
2
van
4-4-2025
t/m
17-7-2025
18-07-2025
3
van
18-7-2025
t/m
20-11-2025
21-11-2025
4
Bestede uren
Toelichting bestede uren
VerslagperiodeBestede uren
De uren zijn geschreven op het dossier van Stichting Obligatiehouders Old
Liquors Invest i.l. omdat de werkzaamheden in ieder van de faillissementen
gelijk zijn geweest.
Zo nodig kan er nog een splitsing over de drie faillissementen worden
gemaakt.
20-12-2024
1
uren verwerkt t/m 20.11.25 21-11-2025
4
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
1. Inventarisatie
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.:
B.C.H. Laming, bestuurder van 28-10-2015 t/m 31-12-2018 (gezamenlijk
bevoegd)
Old Liquors Invest BV, bestuurder van 28-10-2015 t/m 31-12-2021
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III, bestuurder van 31-12-2021
t/m faillissement
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.:
B.C.H. Laming, bestuurder van 14-08-2017 t/m 31-12-2018 (gezamenlijk
bevoegd)
Old Liquors Invest II BV, bestuurder van 28-10-2015 t/m 31-12-2021
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III, bestuurder van 31-12-2021
t/m faillissement
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.:
B.H.G. van der Bunt, bestuurder van 06-04-2018 t/m 30-05-2022
D. den Engelsen, bestuurder van 18-02-2023 t/m 18-04-2023
G.M.J. Parra, bestuurder van 18-02-2023 t/m 03-05-2023 en
J.P.M. Ruitenberg, bestuurder van 01-08-2022 t/m 01-11-2023
20-12-2024
1
Er liepen geen procedures op faillissementsdatum. 20-12-2024
1
Er liepen geen verzekeringen op faillissementsdatum. 20-12-2024
1
N.v.t.
Er was geen fysiek kantoor. De stichting stond ingeschreven op het adres van
de laatste bestuurder.
20-12-2024
1
Voor de oorzaak wordt verwezen naar het hoofdstuk rechtmatigheid
(hoofdstuk 7).
20-12-2024
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
2. Personeel
Personeelsleden
0
Toelichting
Er was geen personeel in dienst
20-12-2024
1
Toelichting
Er is nooit personeel in dienst geweest
20-12-2024
1
Afgewikkeld 20-12-2024
1
3. Activa
BeschrijvingVerkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
N.v.t.
Afgewikkeld 20-12-2024
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
N.v.t.
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgewikkeld 20-12-2024
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
N.v.t.
Afgewikkeld 20-12-2024
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
pandrechten op voorraad van derden
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l. heeft een pandrecht op de
voorraad oude dranken van Old Liquors Invest BV.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l. heeft een pandrecht op de
voorraad oude dranken van Old Liquors Invest II BV.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l. heeft een pandrecht op de
voorraad oude dranken van Old Liquors Invest III BV.
Ieder van de stichtingen heeft dus steeds te maken met wat de curator noemt
een corresponderende vennootschap.
De pandrechten strekken tot zekerheid van hetgeen de stichtingen te
vorderen hebben van die corresponderende vennootschappen uit hoofde van
haar doelstelling om voor de obligatiehouders de in die corresponderende
vennootschappen hun vorderingen te innen.
20-12-2024
1
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Het innen van de vorderingen van de stichting en obligatiehouders op de met
de failliete stichting corresponderende vennootschappen en zo nodig andere
(rechts)personen die schade hebben veroorzaakt, dan wel de executie van de
pandrechten.
20-12-2024
1
4. Debiteuren
BeschrijvingOmvangOpbrengstBoedelbijdr.
N.v.t.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l. heeft een vordering op Old
Liquors Invest BV van € 2.491.839,45.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l. heeft een vordering op Old
Liquors Invest II BV van € 831.411,62.
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l. heeft een vordering op Old
Liquors Invest III BV van € 3.423.946,89.
20-12-2024
1
Inning vorderingen, zo nodig onder de eerder genoemde pandrechten die
daarvoor als zekerheid zijn gegeven.
20-12-2024
1
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen (bancair) krediet.
20-12-2024
1
N.v.t. 20-12-2024
1
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
N.v.t. 20-12-2024
1
N.v.t. 20-12-2024
1
N.v.t. 20-12-2024
1
N.v.t. 20-12-2024
1
N.v.t. 20-12-2024
1
Toelichting
N.v.t.
20-12-2024
1
Afgewikkeld 20-12-2024
1
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Doorstarten onderneming
7. Rechtmatigheid
Er is geen boekhouding gevoerd; niettemin is er een overzicht van
investeerders.
20-12-2024
1
Niet van toepassing 20-12-2024
1
Niet van toepassing 20-12-2024
1
Niet van toepassing 20-12-2024
1
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit is nog in onderzoek
20-12-2024
1
Toelichting
De heer Van der Bunt en zijn toenmalige vrouw Verbeek hebben samen in
2015 OL Holding opgericht. Dat is gebeurd met het oog op twee
investeringsprojecten die zijn opgetuigd om obligatiehouders te vinden en, zo
meent de curator, deze te benadelen. Enerzijds het Keihoef-project en
anderzijds het Old Liquors-project. In de faillissementen van de drie stichtingen
speelt het Old Liquors-project
Old Liquors Invest BV werd in 2015 werd opgericht.
In hoofdstuk 12 van het Informatiememorandum is te lezen hoe het project is
ontstaan. Van der Bunt “is samen met zijn echtgenote eigenaar van een bij
verzamelaars wereldwijd bekende collectie zeldzame en oude alcoholische
dranken”.
Over de bemoeienis van Verbeek zegt het memorandum: “Samen met mijn
echtgenote heb ik de vennootschap OL Holding B.V. opgericht en van daaruit
Old Liquors Invest B.V. opgericht ter uitvoering van het ontwikkelde
bedrijfsconcept”.
En: “Eigenlijk was ik, samen met mijn echtgenote, in 2012 eerst van plan de
collectie in zijn geheel te verkopen”. dat zij een en ander samen doen wordt in
13.2 en 13.4 nog eens benadrukt dat zij 50% aandeelhoudster is in het geheel
via OL Holding. In 13.4 wordt ook nog eens benadrukt dat zij gevolmachtigde
is.
Van der Bunt en Verbeek hebben ieder hun eigen voorraad (verkoopwaarde €
14 miljoen) ingebracht in OL Holding (15.6.1). De in OL Holding ingebrachte
flessen worden ingebracht in Old Liquors Invest.
In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd dat Old Liquors Invest obligatieleningen zal
uitschrijven om oude dranken in te kopen om die op exclusieve wijze te
verkopen. Voor die inkoop is gedurende 5 jaren € 25 miljoen nodig, waartoe
Old Liquors Invest obligaties zal uitgeven, te beginnen met een eerste
obligatie-uitgifte van € 2,5 miljoen. De obligaties hebben een nominale waarde
van € 500 tegen 8% rente per jaar. Aflossing vindt plaats na 5 jaar.
Old Liquors Invest is de eigenaar van de flessen en Old Liquors Trading zal de
in- en verkoopdiensten verrichten voor Old Liquors Invest. Bart Laming, mede
initiatiefnemer, is bestuurder van Old Liquors Invest en Old Liquors Trading.
In hoofdstuk 5.12 wordt beschreven dat ten behoeve van de obligatiehouders
een stichting wordt opgericht die een pandrecht krijgt op de flessen drank van
Old liquors Invest. In hoofdstuk 7.19 wordt uitgelegd dat er een parallelle
vordering wordt gecreëerd van de Stichting op Old Liquors Invest die wordt
gezekerd met een pandrecht van de stichting op Old Liquors Invest.
Opmerkelijk is dat de bestuurder van de stichting dezelfde is als die van de
pandgever, in dit geval Bart Laming.
Met het informatiememorandum wordt getracht obligatiehouders binnen te
halen, waartoe Laming en Van der Bunt presentaties geven. Ook Verbeek was
bij die presentaties aanwezig blijkens verklaringen van obligatiehouders. De
20-12-2024
1
eerste obligaties worden in de tweede helft van 2015 uitgegeven, de laatste in
2016. In die periode is Verbeek 50% aandeelhouder van OL Holding (met Van
der Bunt), die de aandelen houdt in Old Liquors Invest.
Bij een volgende uitgifte medio 2017 wordt Old Liquors invest II opgericht met
wederom Laming als bestuurder en OL Holding als enig aandeelhouder
(waarvan Verbeek op dat moment 100% aandeelhouder was). Later wordt er
op 6 april 2018 nog een Old Liquors Invest III opgericht.
Deze nieuwe uitgiften werken op eenzelfde wijze en een nieuwe stichting
wordt tot tweemaal toe opgericht om ten behoeve van de investeerders in die
vennootschappen een pandrecht te verstrekken op de flessen van die
vennootschappen. Laming was overigens ook bestuurder van die stichtingen.
Er worden inderdaad pandrechten verstrekt aan de stichtingen. Dat gebeurt
voor de Old Liquors Invest I en II vennootschappen door Laming.
Gedurende al die tijd wordt de rente aan de obligatiehouders netjes betaald
uit hun eigen gestorte gelden.
Nu al het obligatiegeld binnen is en de flessen zijn aangekocht, treedt de
volgende fase in. Waar in de tussentijd de broer van Van der Bunt (E.G. (Evert)
van der Bunt) in 2018 ook nog een paar maanden bestuurder is geweest van
OL Holding BV, heeft dus ook Laming zijn rol gehad in dit eerste traject en ook
Verbeek (als uiteindelijk 100% aandeelhouder).
In de tweede fase zien wij alle waarde (de aangekochte flessenvoorraad)
vertrekken naar de VS waar wij deze zelfde personen weer terug zien in de
vennootschappelijke structuur waar uiteindelijk de flessen (het onderpand) in
verdwijnen. Dat gaat als volgt in zijn werk.
Laming neemt ontslag als bestuurder van alle vennootschappen binnen het
concern en die bestuursplek wordt opgevuld door Van der Bunt. Dat gebeurt
op 1 september 2018. Laming gaat zich richten op de verkoopmarkt in de VS,
zo vermeldt het document betreffende deze bestuurswissel.
In de VS was Old Liquors Inc opgericht op 29 juni 2017 met als eerste
bestuurder Laming. De achterliggende aandeelhouder is onbekend, maar dit
lijkt Verbeek te zijn. Opmerkelijk is dus dat Laming dus al meer dan een jaar
voor zijn uittreden al bestuurder is van Old Liquors Inc.
Dan wordt in Nederland Rare Spirits op 29 maart 2018 opgericht. Van der Bunt
is bestuurder, Verbeek indirect enig aandeelhoudster via OL Holding en Olbuwi
Holding. De drie Old Liquors Invest- vennootschappen verkopen begin 2019
hun gehele voorraad aan Rare Spirits.
Uit de koopovereenkomsten blijkt dat Rare Spirits de koopsom verschuldigd
blijft. Het pandrecht blijft erop zitten wat ook logisch is nu Van der Bunt
bestuurder was van Rare Spirits en dus wetenschap had van het pandrecht.
De verkoop vindt plaats om volstrekte ongeldige redenen.
De flessen worden dus uit de macht van de oorspronkelijk pandgever
gebracht. Aan de betreffende stichtingen wordt de koopsomvordering van de
Old Liquors Invest-vennootschappen op Rare Spirits gecedeerd. Dat gebeurt
op dezelfde dag waarop Rare Spirits de flessen koopt.
Diezelfde dag (10 januari 2019) wordt een akte van
borgstelling/garantieverklaring getekend waarbij alle Nederlandse
vennootschappen zich mede aansprakelijk c.q. borg verklaren voor kort gezegd
alle schulden van Rare Spirits. Dat gebeurt zogenaamd omdat Old Liquors Inc
voor circa
$ 12 miljoen aan ongefundeerde en niet gespecificeerde verplichtingen aan
zou moeten gaan en afhankelijk is van de Nederlandse vennootschappen. Op
dat moment is Laming samen met E.G. (Evert) van der Bunt en (broer) Erwin
van der Bunt bestuurder van Old Liquors Inc.
De advocaat van Old Liquors Invest schrijft over wat er die 10 januari 2019
nog meer gebeurde:
“Rare Spirits heeft haar gehele voorraad flessen oude dranken, waaronder de
flessen van OL Invest I, II en III, als een algemeenheid van goederen, op
eveneens 10 januari 2019 aan OL Inc. verkocht en geleverd. In de
desbetreffende verkoop- en samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat Rare
Spirits en OL Inc. ermee bekend zijn dat een deel van de door Rare Spirits
verkochte voorraad door de voorgaande eigenaren, te weten OL Invest I, II en
III, deels zijn aangekocht met gelden van investeerders, respectievelijk
obligatiehouders, en dat op deze flessen door OL Invest I, II en III een
pandrecht was gevestigd ten behoeve van de Stichtingen Obligatiehouders.”
Uit hoofde van die overeenkomst heeft Rare Spirits haar desbetreffende
vordering op OL Inc. eveneens op 10 januari 2019 aan OL Invest I, II en III
gecedeerd en overgedragen en OL Invest B.V. I, II en III hebben die vordering
als hiervoor gesteld op eveneens 10 januari 2019 aan de Stichtingen
Obligatiehouders gecedeerd en overgedragen.
Met deze cessies hebben de Stichtingen Obligatiehouders recht op alle door OL
Inc. aan Rare Spirits verschuldigde bedragen, voortvloeiende uit en/of
verbonden aan de verpande flessen oude dranken.”
Vijf dagen later neemt Rare Spirits jegens Old Liquors Inc de verplichting op
zich om o.a. een replica van een kelder te bouwen. De overeenkomst staat bol
van aansprakelijkheden en boeteclausules. Deze overeenkomst is namens Old
Liquors Inc. getekend door E.G. van der Bunt, de broer van Van der Bunt.
Op 8 mei 2019 wordt door Rare Spirits de gehele voorraad verkocht aan Old
Liquors Inc., wat middels diverse facturen geschiedt ter grootte van $
8.754.749. Uit de verschepingsdocumenten blijkt dat het Verbeek is die de
verscheping op zich heeft genomen. Hetzelfde aantal flessen is ook hier weer
terug te lezen.
De nota voor deze levering wordt nooit betaald. De jaarrekening 2019 van
Rare Spirits vermeld dat Rare Spirits de koopsom heeft omgezet in een lening
aan Old Liquors Inc.
Dan komt het moment dat de rente niet meer betaald wordt aan de
obligatiehouders.
Vanzelfsprekend weten de obligatiehouders in het geheel niet wat er allemaal
is gebeurd. Alles is aan hun zicht onttrokken. Corona komt toevalligerwijs en
onvoorzien nog even tussendoor en dat wordt als excuus gebruikt om de
obligatiehouders uit te leggen dat de verkoop stokt en de rente niet kan
worden betaald.
Uiteindelijk gaan alle Nederlandse vennootschappen én Van der Bunt eind
maart 2022 failliet en gaan de obligatiehouders zich roeren.
In de tussentijd is de rechtbank eraan te pas gekomen om een nieuwe
bestuurder in de stichtingen te benoemen, omdat Van der Bunt, die als laatste
daarvan bestuurder was nog even snel ontslag heeft genomen waardoor de
stichtingen stuurloos werden. De door de rechtbank benoemde nieuwe
bestuurder deed een poging om bij Old Liquors de pandrechten uit te winnen.
De reactie van de advocaat van Old Liquors was kort gezegd de volgende:
“U stelt in uw e-mail dat op de flessen kostbare drank die OL Inc. in Amerika
verhandelt/verkoopt een pandrecht rust van een of meerdere
obligatiehouders/pandhouders van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors
Invest I, II, III (de Stichtingen Obligatiehouders). Bij gebrek aan wetenschap
stelt OL Inc. zich vooralsnog op het standpunt dat er van rechtsgeldig
gevestigde pandrechten geen sprake is en dat, indien en voor zover dat het
geval is, de pandrechten zijn vervallen door verkoop en levering van de flessen
aan de besloten vennootschap Rare Spirits B.V. (Rare Spirits) die de flessen
aan OL Inc. heeft verkocht en geleverd. OL Inc. beschikt niet over de
desbetreffende pandakte(s). Ik verzoek u mij afschriften daarvan toe te
sturen. Ik verzoek u tevens OL Inc. duidelijk te maken op welke flessen de
pandrechten van welke Stichtingen Obligatiehouders rust.”
“Bij de uitvoering van voornoemde overeenkomst zijn tussen Rare Spirits en OL
Inc. (partijen) geschillen ontstaan die - kort samengevat - verband hielden met
het feit dat de flessen met oude dranken niet waren voorzien van in de US
goedgekeurde etiketten en niet in de bijbehorende luxe verpakkingen waren
geleverd. Die geschillen hielden ook verband met het feit dat Rare Spirits een
in Nederland modulair-gebouwde en naar Miami verscheepte showroom, waar
de oude dranken in Miami ten toon zouden worden gesteld, niet conform
overeenkomst heeft geleverd. OL Inc. wijst erop dat die wanprestatie
plaatsvond ruim voor het uitbreken van de corona pandemie. Zou Rare Spirits
niet in gebreke zijn gebleven, dan had OL Inc. haar orders vóór de pandemie
aan haar klanten kunnen uitleveren en dan zou zij over voldoende financiële
middelen hebben beschikt om haar verplichtingen jegens Rare Spirits na te
komen. Rare Spirits was mede ten gevolge van de coronacrisis niet in staat
haar tekortkomingen te herstellen en het gevolg daarvan was weer dat OL Inc.
al vanaf mei 2019 haar producten niet op de Amerikaanse markt heeft kunnen
verkopen weshalve OL Inc. grote financiële schade heeft geleden waarvoor zij
Rare Spirits aansprakelijk heeft gesteld.”
Maar er wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten, aldus de advocaat:
“Ter beslechting van hun geschillen zijn OL Inc. en Rare Spirits met elkaar
overeengekomen:
dat OL Inc. aan Rare Spirits - lees de Stichtingen Obligatiehouders - voor
alle door haar aan OL
Inc. verkochte en geleverde flessen oude drank een nog nader vast te
stellen bedrag betaalt,
welk bedrag gelijk is aan de door veilinghuis Christies in New York vast te
stellen taxatiewaarden van die flessen, een en ander conform een te
verstrekken taxatieopdracht.
dat Rare Spirits een bedrag groot US$ 5.000.000 aan OL Inc. betaalt, zulks
ter finale kwijting
van veroorzaakte schade
dat partijen elkaar, na betaling en verrekening van het door OL Inc. aan
Rare Spirits - lees: de
Stichtingen Obligatiehouders - alsdan verschuldigde bedrag met het door
Rare Spirits aan OL
Inc. verschuldigde bedrag ad. $ 5.000.000, over en weer kwijting verlenen
dat OL Inc. zich verplicht alle na deze verrekening overblijvende gelden uit
te betalen aan Rare
Spirits - lees: Stichtingen Obligatiehouders.”
En over de verpanding vult de advocaat van Old Liquors Inc nog eens aan in
een vervolgbrief:
“OL Inc. erkent nogmaals dat uit hoofde van de koop en
samenwerkingsovereenkomsten tussen enerzijds OL Inc. en Rare Spirits en
anderzijds OL Inc. en OL Holding, op een deel van de aangekochte flessen ten
gunste van Old Liquors Invest (I) B.V., Old Liquors Invest (II) B.V. en Old
Liquors Invest B.V. (III) een pandrecht was gevestigd. Helaas heeft de
boekhouder van de bij bovengenoemde transacties betrokken bedrijven, wijlen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
de heer Damen (hij is op 5 juni 2019 overleden), de flessen waarop uw
pandrecht was gevestigd evenwel niet op de aan OL Inc. gerichte facturen
vermeld.
Nu u naar aannemelijk is van mr Logtestijn, de curator in het faillissement van
Old Liquors Invest (I) , Old Liquors Invest (II), Old Liquors Invest (III), Rare
Spirits en OL Holding voornoemd, de beschikking heeft gekregen over de
desbetreffende facturen en exportdocumenten, kunt u mogelijk ook via hem
beschikken over afschriften waaruit blijkt op welke flessen u pandrecht claimt.”
Kort gezegd wordt dus ook een discussie over individualiseerbaarheid van de
verpande flessen opgeworpen die de obligatiehouders natuurlijk nooit kunnen
winnen. En de schuld wordt in de schoenen geschoven van de overleden
accountant.
Het bovenstaande geeft de curator de indruk dat er sprake is van oplichting
van obligatiehouders. Acties hierop zijn in overweging.
De curator onderzoekt eventueel te nemen stappen. 20-12-2024
1
De curator heeft te nemen acties in voorbereiding en is doende fondsen te
verwerven om die acties uit te kunnen voeren
04-04-2025
2
Zie hiervoor. 20-12-2024
1
De curator is bezig met een onderbouwing van een vordering op diverse
betrokken personen en hoopt deze einde van de zomer gereed te hebben. Er
worden nog fondsen gezocht om dit in werking te zetten.
18-07-2025
3
In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of fondsen kunnen
worden gevonden voor het instellen van een vordering.
Ook is er contact geweest met het OM in het kader van een aangifte.
21-11-2025
4
8. Crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend
20-12-2024
1
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Toelichting
De Belastingdienst heeft geen vordering.
20-12-2024
1
Toelichting
Het UWV heeft geen vordering
20-12-2024
1
Toelichting
N.v.t.
20-12-2024
1
812
Toelichting
Dit aantal kan worden onderverdeeld over de drie faillissementen als volgt:
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest i.l.: 287
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II i.l.: 113
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III i.l.: 412
20-12-2024
1
€ 6.747.197,96
Toelichting
Dit bedrag kan worden onderverdeeld over de drie faillissementen als volgt:
20-12-2024
1
Hierover kan nog niets worden gezegd. 20-12-2024
1
Verdere inventarisatie 20-12-2024
1
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
9. Procedures
Er liepen geen procedures ten tijde van het faillissement 20-12-2024
1
Afgewikkeld 20-12-2024
1
10. Overig
Afwikkelen onderzoek naar mogelijkheden tot verhaal van schade. 20-12-2024
1
Opbouwen van een vordering tegen de betrokkenen achter Old Liquors. 18-07-2025
3
Nog niet bekend 20-12-2024
1
23-2-2026 21-11-2025
4
Zie 10.1 20-12-2024
1
Bijlagen
Bijlagen
