Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Terluin Transport B.V. 26-09-2022
1
Terluin Transport B.V. was gevestigd aan De Stelling 14 43 te 8232 EL
Lelystad.
26-09-2022
1
koeriers;
goederenvervoer over de weg;
het verlenen van logistieke diensten, waaronder begrepen
koeriersdiensten, alsmede nationaal en internationaal transport.
26-09-2022
1
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
De (voormalig) boekhouder heeft mij toegang gegeven tot het online
boekhoudprogramma van Terluin Transport B.V. De gegevens in dit
boekhoudprogramma zijn inmiddels, met behulp van een derde, veiliggesteld.
Gelet hierop is het mijn verwachting dat ik in de komende verslagperiode meer
duidelijkheid zal krijgen over de financiële gegevens van Terluin Transport B.V.
26-09-2022
1
20
26-09-2022
1
€ 0,00
26-09-2022
1
€ 1.875,23
23-12-2022
2
€ 4.855,91
23-03-2023
3
€ 8.265,49
23-06-2023
4
€ 8.258,07
16-10-2023
5
€ 8.233,22
23-12-2024
10
van
23-8-2022
t/m
26-9-2022
26-09-2022
1
van
27-9-2022
t/m
23-12-2022
23-12-2022
2
van
24-12-2022
t/m
23-03-2023
3
Bestede uren
23-3-2023
van
24-3-2023
t/m
23-6-2023
23-06-2023
4
van
24-6-2023
t/m
16-10-2023
16-10-2023
5
van
17-10-2023
t/m
15-1-2024
16-01-2024
6
van
16-4-2024
t/m
20-6-2024
21-06-2024
8
van
21-6-2024
t/m
22-9-2024
23-09-2024
9
van
23-9-2024
t/m
22-12-2024
23-12-2024
10
van
25-3-2025
t/m
17-6-2025
18-06-2025
12
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
VerslagperiodeBestede uren
1. Inventarisatie
Op 27 februari 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Terluin Transport B.V. opgericht.
Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister van
de Kamer van Koophandel, € 20.000,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer T. Jordaan
bestuurder en enig aandeelhouder van Terluin Transport B.V.
26-09-2022
1
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.26-09-2022
1
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De verzekeringen die Terluin Transport B.V., in het kader van de uitoefening
van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zijn, voor zover ik heb kunnen
nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. Of er nog sprake is van een
premierestitutie zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten worden.
26-09-2022
1
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn inmiddels alle verzekeringen van de
gefailleerde vennootschap beëindigd. Het is mij niet gebleken, dat er nog een
recht op premierestitutie bestaat.
23-12-2022
2
Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Terluin
Transport B.V. geen bedrijfsruimte meer gehuurd. De huurovereenkomst met
betrekking tot een bedrijfsruimte te 's Hertogenbosch was, zo heeft de
voormalig bestuurder mij bericht, reeds voor de datum van het uitspreken van
het faillissement beëindigd. Terluin Transport B.V. verrichtte vanaf medio maart
2022 haar bedrijfsactiviteiten vanuit de woning van haar bestuurder.
26-09-2022
1
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Terluin
Transport B.V., onder andere, vrachtwagens gehuurd bij Expeditie- en
Transportbedrijf Dollevoet B.V. In verband met de door haar geleverde
diensten en ter beschikking gestelde zaken heeft Expeditie- en
Transportbedrijf Dollevoet B.V. diverse facturen aan Terluin Transport B.V.
verstuurd. De hoofdsom van deze facturen bedraagt € 23.739,39.
Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Terluin Transport B.V.
de facturen van Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. grotendeels
onbetaald gelaten. Er is door Terluin Transport B.V. één betaling van in totaal €
4.000,-- gedaan. Gelet op het uitblijven van een volledige betaling heeft
Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. uiteindelijk geen andere
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Terluin
Transport B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 20 juli 2022
ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld tijdens de zitting van 23
augustus 2022. Hoewel behoorlijk opgeroepen, is er namens Terluin Transport
B.V. niemand verschenen.
In haar vonnis van 23 augustus 2022 heeft rechtbank daadwerkelijk het
faillissement van Terluin Transport B.V. uitgesproken.
Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Terluin Transport
B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.
26-09-2022
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
1
26-09-2022
1
Personeelsleden
20
26-09-2022
1
Datum AantalToelichting
9-9-20221
totaal 1
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er, voor zover ik
heb kunnen nagaan, nog één werknemer in dienst van de gefailleerde
vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-
commissaris is deze werknemer op 9 september 2022 het ontslag aangezegd.
Het is mij gebleken dat voornoemde werknemer inmiddels is benaderd door
het UWV, zulks in verband met een eventuele overname van de
loonverplichtingen. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemer
vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.
26-09-2022
1
3. Activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.
N.v.t. 26-09-2022
1
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t. 26-09-2022
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Vervoermiddelen.
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit de gegevens van de RWD blijkt dat er op de datum van het uitspreken van
het faillissement zes kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap
waren gesteld. Eén van deze kentekens behoort bij een Renault Master. Deze
Renault Master is in de afgelopen verslagperiode door mij aangetroffen bij de
voormalige bedrijfsruimte van de gefailleerde vennootschap. Gelet op de staat
waarin de Renault Master verkeert, heb ik, na overleg hieromtrent met BVA
Auctions B.V. en de rechter-commissaris, besloten om dit vervoermiddel naar
de sloop te laten afvoeren.
Tot op heden is bij mij niet bekend waar de overige vervoervoermiddelen,
waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld,
zich thans bevinden. In de komende verslagperiode zal ik hier nader
onderzoek naar doen.
26-09-2022
1
Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, heb ik, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, één vervoermiddel van de
gefailleerde vennootschap naar de sloop laten afvoeren. Voorts heb ik in mijn
vorige verslag gemeld dat het bij mij niet bekend is waar de overige
vervoermiddelen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde
vennootschap is gesteld, zich bevinden.
In de afgelopen verslagperiode heb ik van twee vervoermiddelen de huidige
locatie kunnen achterhalen. Ik ben thans met BVA Auctions B.V. in overleg over
de wijze waarop deze twee vervoermiddelen kunnen worden verplaatst. Het
probleem is namelijk dat ik vooralsnog niet beschik over de bij de
vervoermiddelen behorende sleutels. Met betrekking tot ten minste drie
andere vervoermiddelen heb ik in de afgelopen verslagperiode informatie
mogen ontvangen over de locatie waar deze vervoermiddelen zich mogelijk
bevinden. Ik ben thans aan het onderzoeken in hoeverre deze informatie juist
is. In de komende verslagperiode zal ik dit onderzoek voortzetten.
23-12-2022
2
Inmiddels is gebleken dat een tweetal garagebedrijven zich ten aanzien van
twee voertuigen beroepen op een retentierecht. In deze verslagperiode zal
nader contact worden opgenomen met de garagebedrijven ter beoordeling van
hun claim.
Tevens wordt overlegd met een derde partij om de twee aangetroffen auto's
te kunnen vervoeren, omdat BVA Auctions B.V. heeft aangegeven de
voertuigen niet te kunnen verplaatsten.
De voormalig bestuurder heeft in het gesprek aangegeven niet te weten waar
het laatste voertuig zich bevindt.
23-03-2023
3
Tijdens een herhaalde poging om de twee voertuigen op te halen, is gebleken
dat deze inmiddels niet meer op de locatie aanwezig waren. In deze
verslagperiode heb ik aangifte gedaan bij de politie van verduistering van deze
voertuigen en het voertuig dat nooit is aangetroffen.
23-06-2023
4
De voertuigen zijn nog steeds niet aangetroffen. 16-04-2024
7
De voertuigen blijven onvindbaar. 23-12-2024
10
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Aangezien er, vooralsnog, geen bodemzaken zijn aangetroffen, speelt een
eventueel bodemvoorrecht van de belastingdienst nog geen rol.
26-09-2022
1
trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden,
waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde
vennootschap.
26-09-2022
1
in overleg met BVA Auctions B.V. onderzoeken op welke wijze de twee
aangetroffen vervoermiddelen kunnen worden verplaatst;
het onderzoek naar de exacte locatie van de thans nog ontbrekende
vervoermiddelen voortzetten.
23-12-2022
2
onderzoeken op welke wijze de twee aangetroffen vervoermiddelen
kunnen worden verplaatst;
het onderzoek naar de exacte locatie van het thans nog ontbrekende
vervoermiddel voortzetten.
23-03-2023
3
Afwachten of de drie auto's, die op de telex zijn gezet, ergens worden
gesignaleerd.
23-06-2023
4
In deze verslagperiode zijn de voornoemde auto's niet aangetroffen. 16-10-2023
5
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Er is door mij geen voorraad aangetroffen.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.
N.v.t. 26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.
N.v.t. 26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
Rekening-courantvordering.€ 10.000,00
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent
nader onderzoek doen.
26-09-2022
1
Rekening-courantvordering:
Uit de administratie blijkt dat er tussen de gefailleerde vennootschap en haar
voormalig bestuurder sprake is van een rekening-courantverhouding. Uit
hoofde van deze rekening-courantverhouding dient de voormalig bestuurder,
zo is in de administratie opgenomen, aan de gefailleerde vennootschap nog
een bedrag te voldoen van in totaal € 10.000,--.
In de afgelopen verslagperiode heb ik aan de voormalig bestuurder het
verzoek gedaan om bovengenoemd naar de faillissementsrekening over te
maken. In reactie hierop heeft voornoemde bestuurder gesteld, dat hij,
wegens onbetaald gebleven managementvergoedingen, juist nog een
vordering op de gefailleerde vennootschap heeft van circa € 90.000,--. Ik heb
aan de voormalig bestuurder het verzoek gedaan om de door hem gestelde
vordering met nadere bewijsstukken te onderbouwen. Tot op heden heb ik
deze bewijsstukken nog niet mogen ontvangen.
Debiteurenvorderingen:
In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat in de administratie van
de gefailleerde vennootschap is opgenomen, dat zij van haar opdrachtgevers
nog een bedrag te vorderen heeft van in totaal € 33.913,27. Een nadere
bestudering van de administratie en de bankafschriften heeft duidelijk gemaakt
dat niet alle debiteurenbetalingen in de administratie van de gefailleerde
vennootschap waren verwerkt. Bovendien zijn ook een aantal vorderingen
oninbaar, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever inmiddels zelf in staat van
faillissement verkeert. Rekening houdend met één en ander bedroeg het
bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen op de datum van het
uitspreken van het faillissement € 10.425,08.
De debiteuren van de gefailleerde vennootschap zijn in de afgelopen
verslagperiode door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een
betaling van de openstaande factuur/ facturen over te gaan. Dit heeft ertoe
geleid dat ik van de debiteuren inmiddels een bedrag heb mogen ontvangen
van in totaal € 1.875,23. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met
het trachten te incasseren van de openstaande debiteurenvoreringen.
23-12-2022
2
Inmiddels hebben de debiteuren een bedrag heb mogen ontvangen van in
totaal € 4.826,21 overgemaakt. In de komende verslagperiode zal ik verder
gaan met het trachten te incasseren van de openstaande
debiteurenvoreringen.
23-03-2023
3
Deze verslagperiode is een bedrag van € 3.411,98 overgemaakt. Door deze
betaling resteert nog een bedrag van € 1.103,75 aan debieuren. Uit
econoomisch oogpunt moet ik deze vorderingen als oninbaar verklaren.
Wat betreft de rekening-courant-verhouding ben ik nog in afwachting de
aanlevering van de onderliggende stukken door de bestuurder.
23-06-2023
4
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen.
26-09-2022
1
trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te
incasseren.
23-12-2022
2
trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te
incasseren.
23-03-2023
3
Verwijzend naar hetgeen ik heb opgemerkt onder punt 4.1 resten er voor
mij geen incassowerkzaamheden meer;
trachten de rekening-courantvordering te incasseren.
23-06-2023
4
De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat hij niets verschuldigd is uit
hoofde van de rekening-courant vordering, omdat hij een tegenvordering stelt
te hebben. In de aankomende verslagperiode zal ik dit verweer beoordelen.
16-10-2023
5
Vanwege de overdracht van het faillissement zal hier in de komende
verslagperiode verder onderzoek naar worden gedaan.
16-01-2024
6
Er dient nog nader overleg te worden gevoerd met de bestuurder. Dit zal in de
komende verslagperiode gebeuren.
16-04-2024
7
De bestuurder reageert niet op verzoeken contact op te nemen. 23-12-2024
10
5. Bank / Zekerheden
€ 2,22
Toelichting vordering van bank(en)
In de het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING. Op de datum
van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze
bankrekening € 2,22 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren.
26-09-2022
1
Tot op heden is het mij niet gebleken, dat er sprake is van leasecontracten. 26-09-2022
1
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voor zover thans bij mij bekend, zijn er door de gefailleerde vennootschap
geen zekerheden gesteld.
26-09-2022
1
26-09-2022
1
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.
26-09-2022
1
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen
op een retentierecht.
26-09-2022
1
26-09-2022
1
Toelichting
26-09-2022
1
Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn, vooralsnog, door
mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.
26-09-2022
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt en er bovendien
geen financiële middelen aanwezig waren, waren er onvoldoende
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.
26-09-2022
1
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
N.v.t. 26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
Doorstarten onderneming
Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt en er bovendien
geen financiële middelen aanwezig waren, waren er onvoldoende
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.
26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
Toelichting
N.v.t.
26-09-2022
1
Toelichting
N.v.t.
26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
7. Rechtmatigheid
De (voormalig) boekhouder heeft mij toegang gegeven tot het online
boekhoudprogramma van de gefailleerde vennootschap. De gegevens in dit
boekhoudprogramma zijn, met behulp van een derde, in de afgelopen
26-09-2022
1
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
verslagperiode door mij veiliggesteld. Voornoemde gegevens zullen in de
komende verslagperiode nader door mij worden bestuurd.
ING heeft mij de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap toegestuurd. Deze afschriften zijn in de afgelopen
verslagperiode door mij bestudeerd.
In de afgelopen verslagperiode heb ik de (digitale) administratie van de
gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Voor zover dit vragen heeft
opgeroepen, zijn deze vragen inmiddels voorgelegd aan de bestuurder en de
voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap.
23-12-2022
2
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekening over 2020 is gedeponeerd op 11 november 2021.
26-09-2022
1
26-09-2022
1
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 februari 2014; een eventuele
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.
26-09-2022
1
Toelichting
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur voortzetten.
26-09-2022
1
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik het onderzoek naar een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling voortgezet. Dit onderzoek wordt echter
bemoeilijkt door de omstandigheid dat de bestuurder en de voormalig
bestuurder van de gefailleerde vennootschap mijn vragen niet, althans niet
naar behoren beantwoorden. Gelet hierop zal ik, in het belang van mijn
onderzoek, aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om een
(faillissements)verhoor te gelasten.
23-12-2022
2
Toelichting
In deze verslagperiode is een zitting gepland voor een faillissementsverhoor.
Ter zitting is de voormalig bestuurder verschenen, maar niet de bestuurder die
ten tijde van het uitspreken van het faillissement als bestuurder geregistreerd
stond bij de Kamer van Koophandel. Naar aanleiding van deze zittring is een
afspraak gepland met de voormalig bestuurder op mijn kantoor. Hij verscheen
met een adviseur.
23-03-2023
3
Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat de voormalig bestuurder een
reactie zal geven op de reeds bestaande vragen - voorzover nog niet
beantwoord - alsmede de onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde
zijn gekomen. Daartoe zullen administratieve bescheiden aan de bestuurder
worden gezonden.
Ik hoop in de volgende verslagperiode een reactie te ontvangen van de
voormalig bestuurder.
Toelichting
De bestuurder is aangeschreven met het verzoek een reactie zal geven op de
bestaande vragen - voorzover nog niet beantwoord - alsmede de
onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde zijn gekomen. Daartoe zijn
administratieve bescheiden aan de bestuurder worden gezonden.
Ik hoop in de volgende verslagperiode een reactie te ontvangen van de
voormalig bestuurder.
23-06-2023
4
Toelichting
Ik heb van de voormalig bestuurder een reactie ontvangen. Naar aanleiding
van deze reactie zal ik mij in de aankomende verslagperiode beraden over
nader te nemen stappen.
16-10-2023
5
Toelichting
In de afgelopen periode is, naar aanleiding van de ontvangen reactie, nader
onderzoek gedaan. De heer Terluin is uitgenodigd om op mijn kantoor te
komen om een en ander nader te bespreken. Aan de hand van de uitkomsten
van de bespreking zal worden bezien welke nadere stappen er kunnen c.q.
moeten worden genomen.
21-06-2024
8
Toelichting
De heer Terluin reageert tot op heden niet op de gedane verzoeken om op
mijn kantoor te komen. Ik onderneem nog een laatste poging. Als ook daar
niet op gereageerd wordt dan zal in samenspraak met de rechter-commissaris
worden bekeken of er een verhoor moet worden gelast.
23-09-2024
9
Toelichting
De directeur reageert nog steeds niet. Bezien zal worden of er begin 2025 een
verhoor kan worden gelast, waarbij dan niet alleen de verdwenen voertuigen
maar ook de rekening-courantvordering aan de orde moet komen.
23-12-2024
10
Toelichting
Er is nog steeds geen reactie van de directeur ontvangen. Aan de rechter-
commissaris zal worden voorgesteld een verhoor te gelasten.
25-03-2025
11
Toelichting
Er kan een verhoor worden gelast maar de vraag is in hoeverre dit tot iets zal
leiden.
18-06-2025
12
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Toelichting
Er is onlangs verhaalsinformatie ontvangen. Deze zal worden bestudeerd en
er zal aan de hand daarvan worden bezien wat er in het belang van de
boedel is.
18-09-2025
13
In onderzoek
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij, op basis van onder andere de
bankafschriften, vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In de
komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.
26-09-2022
1
In onderzoek
Toelichting
Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens van
paulianeus handelen ontstaan. In de afgelopen verslagperiode heb ik het
onderzoek hieromtrent voortgezet. Ook dit onderzoek wordt echter bemoeilijkt
vanwege de omstandigheid dat mijn vragen aan de bestuurder en de
voormalig bestuurder niet, althans niet naar behoren worden beantwoord. Het
verzoek aan de rechter-commissaris tot het gelasten van een verhoor wordt
dus ook in het belang van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen
gedaan.
23-12-2022
2
In onderzoek
Toelichting
Zie hiervoor onder punt. 7.5.
23-03-2023
3
In onderzoek
Toelichting
Zie hiervoor onder punt. 7.5.
23-06-2023
4
Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.
26-09-2022
1
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.
26-09-2022
1
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een
(faillissements)verhoor te gelasten.
23-12-2022
2
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
23-03-2023
3
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
23-06-2023
4
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
16-10-2023
5
Het door mr. Van de Peppel ingezette traject zal worden voortgezet. 16-01-2024
6
8. Crediteuren
Toelichting
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.
26-09-2022
1
€ 5.946,76
16-10-2023
5
€ 6.580,04
Toelichting
Het UWV eeft in de afgelopen verslagperiode een aanvullende vordering
ingediend.
25-03-2025
11
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
€ 608.560,00
26-09-2022
1
€ 700.965,00
23-12-2022
2
€ 700.913,00
23-03-2023
3
€ 784.913,00
23-06-2023
4
€ 785.095,00
23-09-2024
9
€ 0,00
Toelichting
Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.
26-09-2022
1
€ 7.040,27
16-10-2023
5
€ 2.230,87
Toelichting
Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.
26-09-2022
1
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
10
26-09-2022
1
14
23-12-2022
2
18
23-03-2023
3
19
23-06-2023
4
21
16-10-2023
5
22
18-06-2025
12
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
€ 273.829,68
26-09-2022
1
€ 295.341,65
23-12-2022
2
€ 302.669,67
23-03-2023
3
€ 315.463,99
23-06-2023
4
€ 325.473,93
16-10-2023
5
€ 203.259,87
16-04-2024
7
€ 372.005,24
23-09-2024
9
€ 373.351,18
Toelichting
De vordering van het pensioenfonds is licht gewijzigd.
23-12-2024
10
€ 378.550,68
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is nog een vordering gewijzigd.
25-03-2025
11
€ 372.717,90
Toelichting
De vordering van het pensioenfonds is aangepast
18-06-2025
12
Nog niet bekend. 26-09-2022
1
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
10.1 Plan van aanpak
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
26-09-2022
1
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
23-03-2023
3
9. Procedures
N.v.t. 26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
N.v.t. 26-09-2022
1
10. Overig
trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden,
waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde
vennootschap;
nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen;
de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
26-09-2022
1
in overleg met BVA Auctions B.V. onderzoeken op welke wijze de twee
23-12-2022
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
in overleg met BVA Auctions B.V. onderzoeken op welke wijze de twee
aangetroffen vervoermiddelen kunnen worden verplaatst;
het onderzoek naar de exacte locatie van de thans nog ontbrekende
vervoermiddelen voortzetten;
trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te
incasseren;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een
(faillissements)verhoor te gelasten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
2
onderzoeken op welke wijze de twee aangetroffen vervoermiddelen
kunnen worden verplaatst;
het onderzoek naar de exacte locatie van het thans nog ontbrekende
vervoermiddel voortzetten;
trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te
incasseren;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
23-03-2023
3
afwachten of de drie auto's, die op de telex zijn gezet, ergens worden
gesignaleerd;
trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te
incasseren;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
23-06-2023
4
afwachten of de drie auto's, die op de telex zijn gezet, ergens worden
gesignaleerd;
het verweer van de voormalig bestuurder beoordelen ten aanzien van de
rekening-courantvordering;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
16-10-2023
5
Zie hiervoor 16-01-2024
6
Zie bij punt rechtmatigheid 21-06-2024
8
Nog niet bekend. 26-09-2022
1
18-12-2025 18-09-2025
13
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
26-09-2022
1
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
23-12-2022
2
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
23-03-2023
3
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
23-06-2023
4
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
16-10-2023
5
Bijlagen
