Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Betreft
Algemene gegevens
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMV B.V. 01-11-2019
1
BMV B.V. (KvK 59201312), nader "failliet" te noemen. 01-11-2019
1
De vennootschap is opgericht in november 2013. Sindsdien is de vennootschap
een aantal malen van hand gewisseld en zijn de activiteiten ook veranderd.
Oorspronkelijk verrichtte de vennootschap allerhande bouw- en
sloopwerkzaamheden. Vanaf eind 2017 zou een onderneming worden
gedreven in groothandel en im- en export van groenten en fruit.
01-11-2019
1
Financiële gegevens zijn onbekend. 01-11-2019
1
De bestuurder heeft tot op heden geen boekhouding aangeleverd. 31-01-2020
2
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
01-11-2019
1
Toelichting
Vooralsnog geen.
01-11-2019
1
€ 965,83
02-08-2023
15
€ 833,42
02-02-2024
17
€ 769,82
06-05-2025
20
€ 706,22
05-05-2026
22
van
1-10-2019
t/m
31-10-2019
01-11-2019
1
van
1-11-2019
t/m
30-1-2020
31-01-2020
2
van
31-1-2020
t/m
27-4-2020
30-04-2020
3
van
28-4-2020
t/m
23-7-2020
30-07-2020
4
van
24-7-2020
t/m
29-10-2020
30-10-2020
5
van
30-10-2020
t/m
28-1-2021
30-01-2021
6
van
29-1-2021
t/m
29-4-2021
30-04-2021
7
van
30-4-2021
t/m
29-7-2021
30-07-2021
8
van
30-7-2021
t/m
28-10-2021
30-10-2021
9
van
29-10-2021
t/m
27-1-2022
30-01-2022
10
van
28-1-2022
t/m
27-7-2022
30-07-2022
11
van
28-7-2022
t/m
30-10-2022
31-10-2022
12
van 31-01-2023
31-10-2022
t/m
30-1-2023
13
van
31-1-2023
t/m
30-4-2023
01-05-2023
14
van
1-5-2023
t/m
31-7-2023
02-08-2023
15
van
1-8-2023
t/m
1-11-2023
02-11-2023
16
van
2-11-2023
t/m
31-1-2024
02-02-2024
17
van
1-2-2024
t/m
1-5-2024
02-05-2024
18
van
2-5-2024
t/m
4-11-2024
06-11-2024
19
van
5-11-2024
t/m
4-5-2025
06-05-2025
20
van
5-5-2025
06-11-2025
21
Bestede uren
Toelichting bestede uren
t/m
5-11-2025
van
6-11-2025
t/m
5-5-2026
05-05-2026
22
VerslagperiodeBestede uren
Inventarisatie en onderzoek. 01-11-2019
1
Rechtmatigheidsonderzoek. 30-04-2020
3
Correspondentie crediteuren, rechtmatigheidsonderzoek, verhaalsonderzoek
en diverse bemoeienissen in het kader van het beroep op de
garantstellingsregeling curatoren (GSR).
30-07-2020
4
Vervolg werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid. 30-01-2021
6
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. Voorbereiding procedure tegen feitelijk
bestuurder. Opstellen beslagrekest en dagvaarding. Leggen van conservatoir
beslag.
30-04-2021
7
Leggen van conservatoir beslag, aansprakelijkstelling feitelijk bestuurder,
uitbrengen en aanbrengen dagvaarding en verzorgen van fraudemelding bij
het FIOD.
30-07-2021
8
Diverse werkzaamheden in het kader van de dagvaardingsprocedure. 30-10-2021
9
Correspondentie crediteuren, opstellen verslag en afwachting vervolg
dagvaardingsprocedure.
30-01-2022
10
Voortzetting dagvaardingsprocedure, mondelinge behandeling,
correspondentie en bespreking statutair bestuurder, vervolg onderzoek
crediteuren.
30-07-2022
11
Voortzetting dagvaardingsprocedure, correspondentie en bespreking statutair
bestuurder, indienen nadere akte zijdens curator.
31-10-2022
12
Voortzetting dagvaardingsprocedure, nadere akte zijdens wederpartij en
indienen nadere akte zijdens curator.
31-01-2023
13
Voortzetting dagvaardingsprocedure, voorbereiding getuigenverhoor. 01-05-2023
14
Voortzetting dagvaardingsprocedure, getuigenverhoor, contra-enquête en
akte na enquête.
02-08-2023
15
Voortzetting procedure, nemen diverse aktes. 02-11-2023
16
Afronding procedure. 02-02-2024
17
Diverse werkzaamheden in het kader van de afronding van de procedure. 02-05-2024
18
Diverse werkzaamheden in het kader van de afronding van de procedure en
contact FIOD en OM in het kader van het strafrechtelijk onderzoek.
06-11-2024
19
De informatie in dit faillissementsverslag heeft de curator verkregen van het
bestuur van gefailleerde en van derden. In dit verslag geeft de curator op
vereenvoudigde wijze de stand van de boedel weer volgens de in Nederland
geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. De curator benadrukt
06-11-2025
21
dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de
volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan
ook nog geen uitspraak worden gedaan. Dit faillissementsverslag is geen
prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen
over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele
schuldeisers en derden kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag.
Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld moet worden.
Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
1. Inventarisatie
Failliet is opgericht op 11 november 2013. Sinds 7 augustus 2018 is de heer
Patrick Patandin enig bestuurder en aandeelhouder.
01-11-2019
1
De bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met gerechtelijke
procedures waar failliet bij betrokken is.
01-11-2019
1
De curator is een procedure begonnen jegens de feitelijk bestuurder. Nadat de
curator beslag heeft gelegd onder de feitelijk bestuurder, heeft zij een eis in
de hoofdzaak ingesteld.
30-07-2021
8
Volgens de bestuurder had failliet geen verzekeringspolissen afgesloten. 01-11-2019
1
De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen. 31-01-2020
2
Volgens de bestuurder was er geen sprake van huur- en/of
pachtovereenkomsten op datum faillissement.
01-11-2019
1
De bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met de rechten en
verplichtingen van failliet. Een medewerker van failliet zou allerhande
verplichtingen namens de vennootschap zijn aangegaan, zonder de
bestuurder daar in te kennen. Deze verplichtingen konden door failliet niet
worden nagekomen. Failliet had geen inkomsten en verrichtte ook geen
activiteiten waar inkomsten uit konden vloeien.
De curator zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement.
01-11-2019
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
2. Personeel
Toelichting
Volgens de bestuurder had failliet geen werknemers in dienst op
faillissementsdatum. Echter, blijkens de bankafschriften zijn er nog aan drie
personen salarissen betaald over periode 7 (juli 2019). Zekerheidshalve heeft
de curator de arbeidsovereenkomsten met deze personen opgezegd, doch met
de kanttekening dat het dienstverband tussen deze werknemers en failliet
wordt betwist.
01-11-2019
1
Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder waren er twee personen in dienst in het
jaar voor faillissement. Dit komt echter niet overeen met de bankafschriften
waardoor de curator vooralsnog concludeert dat het aantal personeelsleden in
het jaar voor faillissement onbekend is.
01-11-2019
1
Datum AantalToelichting
14-10-20193 toestemming r-c verkregen op 11 oktober 2019
totaal 3
Inventarisatie, check bankafschriften, correspondentie UWV en fiscus en
ontslagbrieven.
01-11-2019
1
3. Activa
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen. 01-11-2019
1
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De bestuurder stelt dat failliet geen eigendommen had. Omdat de financiële
gegevens van de onderneming (vooralsnog) ontbreken, kan deze stelling op
(dit moment) niet worden geverifieerd.
01-11-2019
1
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
De bestuurder stelt dat failliet geen voorraden / onderhanden werk had.
Omdat de financiële gegevens (vooralsnog) ontbreken, kan deze stelling (op
dit moment) niet worden geverifieerd.
01-11-2019
1
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
De bestuurder stelt dat failliet geen andere activa bezit/bezat. Omdat de
financiële gegevens vooralsnog ontbreken, kan deze stelling op dit moment
niet worden geverifieerd.
01-11-2019
1
Inventarisatie. 01-11-2019
1
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
4. Debiteuren
De bestuurder stelt dat failliet geen werkzaamheden heeft verricht in het
afgelopen jaar. Er zou geen sprake zijn van openstaande debiteurenposten.
01-11-2019
1
Geen. 01-11-2019
1
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Er zou sprake zijn van een roodstand op de rekening van failliet. De bank heeft
haar vordering vooralsnog niet ingediend ter verificatie.
01-11-2019
1
Failliet leasete twee voertuigen: een Audi Q2 personenauto en een
Volkswagen T6 bedrijfswagen. Het betreft operational lease. Vanwege de
betalingsachterstanden zijn de leaseovereenkomsten voor datum faillissement
opgezegd door de leasemaatschappij en zijn de voertuigen teruggevorderd.
01-11-2019
1
De curator zijn geen gevestigde zekerheden bekend. 01-11-2019
1
Er hebben zich geen separatisten bij de curator gemeld. 01-11-2019
1
Twee crediteuren met een eigendomsvoorbehoud hebben zich gemeld bij de
curator. Er zijn echter geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
01-11-2019
1
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht gemeld bij de curator. 01-11-2019
1
Er zijn geen crediteuren die een recht van reclame hebben ingeroepen. 01-11-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
01-11-2019
1
Inventarisatie, correspondentie met bank en leasemaatschappij en met
crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
01-11-2019
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Er was geen sprake van voortzetting. 01-11-2019
1
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
Doorstarten onderneming
Op datum faillissement was er geen sprake van een ondernemingsactiviteit/
andere activa die door de curator te gelde kon worden gemaakt.
01-11-2019
1
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
01-11-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
01-11-2019
1
Geen. 01-11-2019
1
7. Rechtmatigheid
De bestuurder stelt niet over enige administratie van failliet te beschikken.
De bestuurder heeft de contactgegevens doorgegeven van een boekhouder
die wel op de hoogte zou zijn van de onderneming en de boekhouding, maar
de boekhouder heeft aan de curator te kennen gegeven nimmer de
boekhouding te hebben verzorgd voor failliet en niet over enige stukken van
failliet te beschikken.
Vooralsnog lijkt niet voldaan te zijn aan de boekhoudplicht.
01-11-2019
1
Ook ten tijde van het indienen van het tweede verslag had de bestuurder
geen administratie en/of boekhouding aangeleverd.
31-01-2020
2
De boekhoudplicht (art. 2:10 BW) is geschonden.
De bestuurder heeft geen enkele administratie en/of boekhouding
aangeleverd. De bestuurder heeft expliciet aangegeven niet bekend te zijn
met de rechten en plichten van gefailleerde.
30-07-2020
4
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd;
Jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd;
Jaarrekening 2016 is te laat gedeponeerd;
Jaarrekening 2015 is te laat gedeponeerd;
Jaarrekening 2014 is te laat gedeponeerd.
01-11-2019
1
Onbekend. 01-11-2019
1
Onbekend. 01-11-2019
1
Toelichting
In onderzoek.
01-11-2019
1
Toelichting
Indien definitief komt vast te staan dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht,
wordt geacht sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed
een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement (art. 2:248 lid 2
BW).
De curator stelt zich op het (voorlopige) standpunt dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur vanwege de schending van de deponeringsplicht (2:394
BW) en de schending van de administratieplicht (art. 2:10 BW).
Voor de bestuurder heeft dit tot gevolg dat hij – tenzij hij het wettelijke
vermoeden weerlegt, zie hierna - aansprakelijk is voor het gehele tekort in het
faillissement. Om de aansprakelijkheid te betwisten dient de bestuurder aan te
tonen dat niet het onbehoorlijke bestuur, maar een andere oorzaak is aan te
wijzen voor het faillissement, voor welke oorzaak hem geen verwijt kan
worden gemaakt.
31-01-2020
2
Ja
Toelichting
De bestuurder is op grond van art. 2:248 lid 2 BW (onbehoorlijk bestuur)
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Naar aanleiding van
de aansprakelijkstelling heeft de bestuurder geen nadere feiten en/of stukken
aangeleverd die zouden kunnen bewijzen dat hem geen verwijt valt te maken
van de onbehoorlijke taakvervulling. De bestuurder stelt niet te kunnen
voldoen aan het betalingsverzoek, vanwege het ontbreken van middelen
daartoe.
30-07-2020
4
Ja
30-07-2021
8
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Toelichting
De statutair bestuurder heeft van meet af aan gesteld dat niet hij, maar een
werknemer van failliet de touwtjes van failliet in handen had. Deze werknemer
zou de feitelijk bestuurder zijn geweest. De stellingen van de statutair
bestuurder worden ondersteund onder andere door de crediteurenvorderingen
en overig onderzoek van de curator. De curator heeft aanwijzingen dat failliet
is gebruikt als vehicle voor hypotheekfraude en voor het aangaan van
verplichtingen waarvan het van meet af aan duidelijk was dat deze niet
zouden kunnen worden nagekomen. Zie ook bij punt 7.7. De curator heeft de
feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur ex art.
2:248 lid 2 en 7 BW en onrechtmatig handelen ex art. 6:162 BW en
ongerechtvaardigde verrijking ex art. 6:212 BW. De feitelijk bestuurder is
gedagvaard door de curator. De procedure is aanhangig gemaakt en staat
thans voor conclusie van antwoord aan de zijde van de feitelijk bestuurder.
Toelichting
Zie hoofdstuk 9 voor de lopende gerechtelijke procedure tegen de feitelijk
bestuurder.
30-01-2022
10
In onderzoek
01-11-2019
1
Nee
02-02-2024
17
In onderzoek. 01-11-2019
1
De curator heeft de rechtmatigheid in behandeling, maar doet momenteel geen
openbare mededelingen over haar bevindingen.
30-10-2020
5
Idem. 30-01-2021
6
Het rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgewezen dat sprake is van
faillissementsfraude.
Failliet is aangewend ten gunste van de (statutair en de) feitelijk bestuurder.
Dit ten laste van de gezamenlijke schuldeisers van failliet. In naam van failliet
zijn verplichtingen aangegaan, waarmee natuurlijke personen zijn verrijkt.
Failliet bood geen verhaal voor de aangegane verplichtingen en deze zijn
onbetaald gebleven. Failliet verrichtte geen activiteiten en had geen
inkomsten. Dat failliet geen verhaal zou bieden voor de verplichtingen die
werden aangegaan was derhalve bekend, althans behoorde bekend te zijn.
Volgens de statutair bestuurder bestond het voornemen om vanuit failliet een
onderneming te exploiteren in de im- en export van groente en fruit. Deze
onderneming zou echter nog niet van de grond zijn gekomen, aldus de
statutair bestuurder. Failliet zou daarom vanaf de laatste aandelenwissel in
augustus 2018 geen activiteiten hebben ontplooit tot aan datum faillissement.
30-04-2021
7
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Hoewel failliet dus geen werkzaamheden verrichte, ook niet op het terrein van
(ver)bouwwerkzaamheden, ziet een aanzienlijk deel van de schuldenlast op de
aanschaf van bouwmaterialen. Van de ingediende concurrente vorderingen,
ziet een bedrag van € 205.515,22 op schulden die zijn aangegaan na de
aandelenoverdracht in augustus 2018. Van dat bedrag ziet een bedrag van €
123.720,33 op de aanschaf van bouwmaterialen. In de boedel zijn geen
bouwmaterialen aangetroffen.
De curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren
(GSR) bij Dienst Justis, teneinde de feitelijk bestuurder aan te spreken. Het
verzoek van de curator is toegewezen.
Inmiddels heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de woningen van de
feitelijk bestuurder. De dagvaarding zal in de komende dagen worden
uitgebracht.
De dagvaarding is uitgebracht aan de feitelijk bestuurder en aangebracht bij
de rechtbank. De zaak staat thans op de rol voor conclusie van antwoord aan
de zijde van gedaagde: de feitelijk bestuurder.
30-07-2021
8
Zie hoofdstuk 9 voor de lopende gerechtelijke procedure tegen de feitelijk
bestuurder.
30-01-2022
10
Naar aanleiding van de (bovengenoemde) bevindingen heeft de curator in
2021 een uitvoerige melding faillissementsfraude bij de FIOD gedaan. Naar
aanleiding van deze melding is de curator uitgenodigd aangifte van
faillissementsfraude te doen. De uitgebreide aangifte vond plaats in 2022. De
aangifte is door de FIOD opgepakt. De curator is thans in afwachting van de
uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek.
02-05-2024
18
Het is nog steeds wachten op de vervolgingsbeslissing van het OM. 06-11-2024
19
Het is nog steeds wachten op de vervolgingsbeslissing van het OM. 05-05-2026
22
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Inventarisatie, contact met boekhouder, bestuurder en belastingdienst. 01-11-2019
1
Onderzoek rechtmatigheid en aansprakelijkstelling statutair bestuurder. 31-01-2020
2
Onderzoek rechtmatigheid, verhaalsonderzoek bestuurder(s), diverse
bemoeienissen in het kader van een beroep op de garantstellingsregeling
curatoren (GSR) bij Dienst Justis.
30-07-2020
4
Vervolg rechtmatigheidsonderzoek. Opstellen beslagrekest en dagvaarding.
Leggen conservatoir beslag.
30-04-2021
7
Uitbrengen en aanbrengen dagvaarding. 30-07-2021
8
Contact FIOD en OM. 06-11-2024
19
contact OM en FIOD. 06-05-2025
20
contact OM en FIOD. 05-05-2026
22
8. Crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.
01-11-2019
1
€ 61.961,89
Toelichting
Faillissementskosten.
31-10-2022
12
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
€ 73.142,00
Toelichting
De vordering van de fiscus bestaat uit onbetaald gebleven loonheffing,
omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.
01-11-2019
1
€ 88.958,69
31-01-2020
2
€ 91.815,69
Toelichting
Aanvullende vordering fiscus inzake VPB 2018 incl. boete.
30-07-2021
8
Toelichting
(Vooralsnog) geen.
01-11-2019
1
Toelichting
Vooralsnog geen.
01-11-2019
1
€ 1.403,31
Toelichting
Vordering aanvrager faillissement.
31-01-2020
2
9
01-11-2019
1
20
31-01-2020
2
22
30-04-2020
3
25
30-04-2021
7
26
30-07-2022
11
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
€ 92.295,74
01-11-2019
1
€ 204.159,03
31-01-2020
2
€ 209.359,99
30-04-2020
3
€ 226.307,63
30-04-2021
7
€ 228.552,92
30-07-2022
11
Vooralsnog onbekend. 01-11-2019
1
Op termijn zal het faillissement vermoedelijk worden opgeheven bij gebrek aan
baten.
02-02-2024
17
Inventarisatie, aanschrijven en contact crediteuren. 01-11-2019
1
9. Procedures
Volgens opgaaf van de bestuurder was ten tijde van het uitspreken van het
faillissement geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.
01-11-2019
1
De curator is een procedure gestart tegen een (vermeend) voormalig
werknemer van gefailleerde. Op grond van de bevindingen van de curator
heeft deze werknemer te gelden als feitelijk bestuurder in de zin van art.
2:248 lid 7 BW.
De curator doet (vooralsnog) geen mededelingen in het verslag over de
identiteit van de gedaagde.
30-07-2021
8
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
De curator heeft de voormalig werknemer c.q. feitelijk bestuurder aansprakelijk
gesteld op grond van art. 2:248 lid 2 en 7 BW (onbehoorlijk bestuur), 6:162
BW (onrechtmatige daad) en 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking).
30-07-2021
8
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
De procedure staat thans op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde
van gedaagde (de voormalig werknemer c.q. feitelijk bestuurder).
30-07-2021
8
De gedaagde heeft zich inmiddels uitgelaten via een conclusie van antwoord.
Thans is het wachten op de inplanning van een mondelinge behandeling. De
rechtbank verwacht dat de mondelinge behandeling zal kunnen plaatsvinden in
2022. Vooralsnog is geen datum bekend gemaakt.
30-10-2021
9
Idem. 30-01-2022
10
Eind mei vond een mondelinge behandeling van de zaak plaats. Naar
aanleiding van het behandelde ter zitting, wordt door partijen (gezamenlijk)
nader onderzoek verricht naar de gang van zaken.
30-07-2022
11
De curator heeft een nadere akte ingediend waarbij gevraagd wordt om
voortzetting van de procedure en het gelasten van een getuigenverhoor. Ook
heeft de curator een nadere productie ingediend. De zaak staat thans op de
rol voor 9 november 2022 voor uitlaten gedaagde.
31-10-2022
12
De wederpartij heeft gereageerd op de akte van de zijde van de curator.
Daarbij zijn ook producties overgelegd. Bij nadere akte heeft de curator
gereageerd op de door de wederpartij overgelegde producties. De procedure
staat voor 1 februari 2023 voor (tussen)vonnis.
31-01-2023
13
Op 2 mei 2023 staat een getuigenverhoor gepland bij de rechtbank. Het
betreft een verhoor van de statutair bestuurder. Dit verhoor vindt plaats op
verzoek van de curator.
01-05-2023
14
Het getuigenverhoor waarbij namens de curator de statutair bestuurder is
verhoord, heeft inmiddels plaatsgevonden. Nadien heeft de gedaagde verzocht
om eveneens getuigen van zijn zijde te horen (de zogenaamde 'contra-
enquête'). Op verzoek van gedaagde zijn begin juli 2023 drie getuigen
gehoord. In de komende periode worden de curator en gedaagde beiden in
staat gesteld om naar aanleiding van de getuigenverhoren een akte te nemen
(de zogenaamde 'akte na enquête'). Hierdoor worden beide partijen in de
gelegenheid gesteld om te reageren op de verhoren en de afgelegde
verklaringen. De verwachting is dat na voornoemde aktes de rechter vonnis zal
wijzen.
02-08-2023
15
Na het getuigenverhoor van juli 2023 (contra-enquête) zijn zowel van de zijde
van de curator als van de zijde van verweerder meerdere aktes genomen.
De procedure stond vervolgens voor (eind)vonnis op 1 november jl. Volgens de
griffie zou er ook daadwerkelijk vonnis zijn gewezen, maar zou deze nog niet
zijn verstuurd. Het is onbekend wat daar de reden van is. Ten tijde van het
schrijven van dit verslag (2 november 2023) is de uitspraak in ieder geval nog
onbekend. Daar is het nu wachten op.
02-11-2023
16
Op 13 december 2023 is eindvonnis gewezen in de procedure. De boedel is
daarbij in het ongelijk gesteld.
De rechter achtte onder meer de stelling van de boedel niet bewezen dat een
bepaald telefoonnummer aan de vermeend feitelijk bestuurder toebehoorde.
Dat het telefoonnummer aan de vermeend feitelijk bestuurder toebehoorde,
werd door de vermeend feitelijk bestuurder betwist. Hierdoor rustte de
bewijslast volledig op de boedel. De boedel kon echter enkel indirect bewijs
leveren voor haar stelling en dat bewijs heeft de rechter onvoldoende
overtuigd. Het toeschrijven van het telefoonnummer aan de vermeend feitelijk
bestuurder was echter essentieel in de procedure. Het telefoonnummer is
namelijk in de eerste plaats gebruikt in sms- en WhatsApp-correspondentie
met de feitelijk bestuurder. Deze correspondentie toonde aan dat de houder
van het telefoonnummer de feitelijke touwtjes in handen had binnen de
onderneming. In de tweede plaats kwam het telefoonnummer voor op de
meeste (ingediende) facturen. De houder van het telefoonnummer zou daarom
ook nauw betrokken zijn geweest bij de bestellingen die ten grondslag lagen
aan de facturen. Deze facturen waren voor bouwmaterialen (terwijl failliet een
groente en fruit bedrijf zou voeren) en zijn onbetaald gebleven. Het adres van
de feitelijk bestuurder stond soms ook op deze facturen vermeld, alsook een
(verbastering van) diens naam. Daar kwam bij dat de feitelijk bestuurder
recent zijn woning grondig had verbouwd. Hierdoor bestond een sterk
vermoeden dat de vermeend feitelijk bestuurder op kosten van de
vennootschap en haar schuldeisers diens woning had gerenoveerd. Het
samenstel van alle objectieve feiten heeft de rechter kennelijk niet kunnen
overtuigen. De rechter was van oordeel dat niet met voldoende zekerheid kon
worden geconcludeerd dat het telefoonnummer aan de vermeend feitelijk
bestuurder toebehoorde. Daarbij heeft de rechter een belangrijke rol
toegekend aan de afgelegde getuigenverklaringen.
De getuigenis van de statutair bestuurder over de activiteiten van de
vennootschap en de rol van de vermeend feitelijk bestuurder heeft de rechter
niet overtuigd. De verschillende getuigenverklaring die van de zijde van de
vermeend feitelijke bestuurder zijn overgelegd, kennelijk wel. Althans,
oordeelde de rechter dat onvoldoende bewijs is geleverd om hun verklaringen
en onderbouwingen te weerleggen. De boedel is het absoluut niet eens met
dit oordeel van de rechter. De getuigenissen van de zijde van de vermeend
bestuurder waren tegenstrijdig en ongeloofwaardig. Als voorbeeld kan worden
genoemd dat meerdere getuigen hebben gesteld zich te herinneren dat het
telefoonnummer (drie tot vier jaar terug) aan de statutair bestuurde
toebehoorde, terwijl zij hem allen – ook naar eigen zeggen - amper kenden.
Geen van allen kon hun stelling dat het telefoonnummer niet aan de vermeend
feitelijk bestuurder maar aan de statutair bestuurder toebehoorde, aantonen:
allen waren hun telefoon of WhatsApp geschiedenis kwijt.
Hoewel de boedel tot op heden pal achter haar stellingen staat, ziet de curator
geen heil bij het instellen van hoger beroep tegen het afwijzende vonnis.
Ondanks verwoede pogingen, is er onvoldoende (nieuw) direct bewijs
gevonden om er met zekerheid op te kunnen vertrouwen om in hoger beroep
alsnog in het gelijk gesteld te worden. Gelet op de kosten die met hoger
beroep gemoeid zijn, is dat een te groot risico.
02-02-2024
17
9.4 Werkzaamheden procedures
10.1 Plan van aanpak
Niet van toepassing. 01-11-2019
1
Opstellen dagvaarding, opstellen beslagrekest, leggen beslag en entameren
bodemprocedure.
30-07-2021
8
Rolhandelingen en beoordeling conclusie van antwoord. 30-10-2021
9
Opstellen spreekaantekeningen naar aanleiding van conclusie van antwoord,
voorbereiding en behandeling comparitie van partijen, bespreking statutair
bestuurder.
30-07-2022
11
Onderhandelingen in het kader van de procedure, beoordeling mogelijkheden
deskundigenonderzoek, opstellen nadere akte uitlaten partijen en akte
overleggen productie.
31-10-2022
12
Beoordelen ingediende akte zijdens wederpartij en indienen nadere akte in
reactie op de ingediende producties.
31-01-2023
13
Vervolg procedure en voorbereiding getuigenverhoor. 01-05-2023
14
Vervolg procedure middels getuigenverhoor statutair bestuurder en contra-
enquête van de zijde van gedaagde. De procedure staat thans op de rol voor
akte na enquête van de zijde van de curator (4 augustus 2023) en vier weken
daarna voor akte na enquête van de zijde van gedaagde.
02-08-2023
15
Nemen akte na (contra-)enquête en nemen akte uitlaten producties. 02-11-2023
16
Bestuderen vonnis, correspondentie wederpartij en rechter-commissaris. 02-02-2024
17
Correspondentie wederpartij, correspondentie rechter-commissaris, beroep op
de garantstellingsregeling curatoren/correspondentie Dienst Justis.
02-05-2024
18
10. Overig
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de
komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden:
onderzoek naar de overname van de aandelen door de huidig
bestuurder;
onderzoek naar eventuele bezittingen van failliet;
beoordeling vorderingen werknemers;
01-11-2019
1
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
rechtmatigheidsonderzoek.
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de
komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden:
onderzoek naar de overname van de aandelen door de huidig
bestuurder;
vervolg aansprakelijkstelling bestuurder(s).
30-07-2020
4
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de
komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden:
voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.
30-04-2021
7
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de
komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden:
voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.
30-07-2021
8
Naast de gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement, zullen in de
komende periode(n) ten minste de volgende werkzaamheden verricht worden:
voeren procedure tegen feitelijk bestuurder.
30-10-2021
9
Afrondende werkzaamheden in het kader van de procedure en de
garantstellingsregeling.
02-02-2024
17
Vervolg afronden werkzaamheden in het kader van de procedure en de
garantstellingsregeling, alsook afwachten uitkomsten strafrechtelijke
procedure.
02-05-2024
18
Afwachten uitkomsten strafrechtelijke procedure. 05-05-2026
22
De curator kan vooralsnog geen uitspraak doen over de verwachte wijze van
afwikkeling, noch de termijn waarop dat plaats zal vinden.
01-11-2019
1
6-11-2026 05-05-2026
22
Opstellen openbaar verslag, correspondentie rechter-commissaris. 01-11-2019
1
Bijlagen
Bijlagen
