Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
I.P.I. 20-06-2018
12
1. de besloten vennootschap I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS
B.V., statutair gevestigd te Egmond aan den Hoef, en kantoorhoudende
aan de Herenweg nr. 181 (1934 BA)
2. de stichting STICHTING DERDENGELDEN I.P.I. statutair gevestigd te
Buren, en kantoorhoudende te Sinderen aan de Harmenskampstraat nr.
31, (7065 BC)
De betreffende faillissementen worden geconsolideerd afgewikkeld.
20-06-2018
12
1. Ontwikkeling van een vakantieresort in Egypte
2. Het beheren van gelden
20-06-2018
12
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Winst en verlies:
I.P.I.
Omzet Resultaat Eigen vermogen
2009 nnb nnb (5.591.392)
2010 nnb nnb (7.482.073)
2011 nnb nnb (7.482.073)
De cijfers komen uit de gedeponeerde jaarrekeningen bij de Kamer van
Koophandel.
Er is slechts een deel van de administratie van curanda ontvangen, zodat de
overige financiële gegevens nog niet bekend zijn.
Stichting Derdengelden I.P.I.
Het doel van de Stichting was uitsluitend het beheren van gelden.
Door de Stichting zijn nooit jaarrekeningen opgesteld, daartoe bestond ook
geen verplichting.
1.3 Balanstotaal:
I.P.I.
2009: € 7.097.931
2010: € 1.849.741
2011: € 1.849.741
Stichting Derdengelden I.P.I.
Door de Stichting zijn geen balans en staat van baten en lasten opgesteld.
20-06-2018
12
Toelichting
Geen ten tijde van het uitspreken van het faillissement
20-06-2018
12
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 89.094,35
20-06-2018
12
€ 78.772,99
08-03-2019
13
€ 71.464,18
17-10-2019
14
€ 129.625,72
11-11-2020
16
€ 96.377,76
11-05-2021
17
€ 91.084,70
28-11-2021
18
€ 88.195,26
07-06-2022
19
€ 95.790,67
11-07-2023
21
€ 57.436,89
15-01-2024
22
€ 55.435,34
25-07-2024
23
€ 49.694,50
13-08-2025
25
€ 40.835,88
25-02-2026
26
van
23-10-2017
t/m
20-6-2018
20-06-2018
12
van
20-6-2018
t/m
08-03-2019
13
8-3-2019
van
8-3-2019
t/m
17-10-2019
17-10-2019
14
van
18-10-2019
t/m
4-5-2020
04-05-2020
15
van
5-5-2020
t/m
11-11-2020
11-11-2020
16
van
12-11-2020
t/m
11-5-2021
11-05-2021
17
van
12-5-2021
t/m
28-11-2021
28-11-2021
18
van
13-11-2021
t/m
7-6-2022
07-06-2022
19
van
8-6-2022
t/m
19-12-2022
19-12-2022
20
van
20-12-2022
t/m
11-7-2023
11-07-2023
21
Bestede uren
van
11-7-2023
t/m
15-1-2024
15-01-2024
22
van
16-1-2024
t/m
25-7-2024
25-07-2024
23
van
26-7-2024
t/m
10-2-2025
10-02-2025
24
van
11-2-2025
t/m
12-8-2025
13-08-2025
25
van
13-8-2025
t/m
25-2-2026
25-02-2026
26
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
VerslagperiodeBestede uren
Bestede uren in verslagperiode:
32 uren en 38 minuten
Bestede uren totaal:
1330 uren en 39 minuten
20-06-2018
12
Bestede uren in verslagperiode:
25 uren en 6 minuten
Bestede uren totaal:
1355 uren en 51 minuten
08-03-2019
13
Bestede uren totaal: 1378 uur en 27 minuten. 17-10-2019
14
1. Inventarisatie
I.P.I. International Property Investors B.V. en Stichting Derdengelden I.P.I. 20-06-2018
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De besloten vennootschap I.P.I. International Property Investors B.V., hierna
“I.P.I.” is op 5 juli 2006 opgericht. Blijkens het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel waren de activiteiten van de onderneming de handel in eigen
onroerend goed, alsmede de bemiddeling bij handel, huur of verhuur van
onroerend goed.
De onderneming hield zich feitelijk bezig met de ontwikkeling van het Zafarana
Beach Resort in Egypte.
Bestuurder en enig aandeelhouder van I.P.I. is de besloten vennootschap
Notwerk B.V.
De heer J.Th.M. Oddens is op zijn beurt bestuurder en enig aandeelhouder van
Notwerk B.V.
De heer Oddens is op 14 oktober 2014 in staat van faillissement verklaard, met
benoeming van Mr. Lasonder van Oprecht Advocaten te Hoorn tot curator.
De Stichting Derdengelden I.P.I. is opgericht bij akte van 15 juni 2006.
Het doel van de Stichting was om kopers van een te realiseren
appartementencomplex in Egypte, Zafarana Beach Resort, zekerheid te bieden
dat de door de kopers betaalde koopsom uitsluitend ten behoeve van dit
project zou worden aangewend.
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer E. Maan als voorzitter
en de heer C. Dominicus als penningmeester.
De bankrekeningen van de Stichting kwalificeren niet als een zogenaamde
kwaliteitsrekening, zoals die onder andere wordt aangehouden door
notarissen en advocaten.
De gelden op de bankrekeningen vallen dan ook in het vermogen van de
Stichting Derdengelden I.P.I.
Het Zafarana Beach Resort zou worden gebouwd in opdracht van I.P.I.
Het was de bedoeling om 501 appartementen en hotelkamers te bouwen in
het Zafarana Beach Resort.
Door I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht voor een
totaalbedrag van circa € 22.000.000,--.
Het grootste deel van deze koopsom zou volgens het bestuur zijn ontvangen
door de Stichting Derdengelden I.P.I.
Vanuit de Stichting Derdengelden I.P.I. werden – onder meer op aanwijzing
van I.P.I. – de gelden overgemaakt, onder andere naar de Egyptische
aannemer.
Daarnaast ontving I.P.I. zelf ook gelden van de Stichting Derdengelden I.P.I.
onder andere als courtage voor haar bemiddelingswerkzaamheden bij de
verkoop van de appartementen.
12
Er zijn enkele gerechtelijke procedures aanhangig in Egypte, zie hierna. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
I.P.I. exploiteerde haar onderneming vanuit een kantoorruimte aan de
Herenweg nr. 181 te Egmond aan den Hoef.
Deze kantoorruimte werd gehuurd. Volgens opgave van de bestuurder zou de
huurovereenkomst voor datum faillietverklaring reeds zijn beëindigd.
De Stichting had geen eigen kantoorruimte waar gebruik van werd gemaakt.
De Stichting stond ingeschreven op het adres van de voorzitter.
20-06-2018
12
I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. maken onderdeel uit van een groep
van vennootschappen. De groep houdt zich bezig met de ontwikkeling van
diverse vastgoedprojecten in het buitenland. Dit betreft met name de bouw
van vakantie- en wellnessresorts in Egypte.
I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. zijn specifiek opgericht in verband met
de realisatie van het Zafarana Beach Resort.
I.P.I. heeft een overeenkomst gesloten ter zake van de bouw van dit resort,
met een Egyptische aannemer, El Mohanad Real-estate investments co. (hierna
“EMR”).
Op basis van deze overeenkomst zou EMR het Zafarana Beach Resort bouwen
en realiseren. Dit resort zou bestaan uit 501 appartementen en hotelkamers,
alsmede diverse restaurants, horecafaciliteiten en wellnessmogelijkheden.
De verkoopprijs van een appartementsrecht c.q. hotelkamer bedroeg
gemiddeld € 45.000,--.
Door I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht aan particuliere
kopers.
In de koopovereenkomsten tussen I.P.I. en de kopers is bepaald dat de
koopsom betaald diende te worden aan de Stichting Derdengelden I.P.I.
De Stichting Derdengelden I.P.I. zou fungeren als een escrow agent.
In het kader daarvan werd er ook een escrow agreement gesloten tussen de
Stichting Derdengelden I.P.I en de kopers van de appartementen.
De kopers zijn voornamelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, Luxemburg en
Nederland.
Een groot gedeelte van de kopers heeft eveneens airco-modules, alsmede
zogenaamde meubelpakketten gekocht.
De appartementen en hotelkamers zouden vervolgens worden verhuurd, zodat
de kopers met de huurinkomsten hun investering konden terugverdienen.
Door I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht voor een
totaalbedrag van circa € 22.000.000,--. Voor zover de curator bekend is, zijn
de koopsommen ook volledig betaald door de kopers, op een gering aantal
kopers na. Deze koopsommen zijn echter betaald aan de Stichting
Derdengelden I.P.I.
De totale oorspronkelijke contractuele aanneemsom voor het project bedraagt
circa € 10.250.000,--. Volgens opgave van de heer Oddens, alsmede de
voormalig projectmanager, de heer E. Maan, zou er zelfs meer dan de totale
aanneemsom aan de aannemer EMR zijn overgemaakt, namelijk een bedrag
van ruim € 15.000.000,--. Dit sluit ook aan bij de bankadministratie van de
Stichting Derdengelden I.P.I, zoals de curator deze heeft kunnen
reconstrueren.
20-06-2018
12
Het project zou inmiddels voor 90% zijn gerealiseerd. Er is echter een dispuut
ontstaan met EMR omtrent de verdere (af)bouw, levering en exploitatie van
het complex.
Gesteld wordt dat op grond van Egyptisch recht I.P.I. pas eigenaar zou worden
van de appartementen, hotelkamers en overige faciliteiten op het moment dat
het resort volledig was gebouwd. Als gevolg van de problemen met EMR is de
bouw van het resort niet afgerond en is I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. ook
nog geen eigenaar geworden van de reeds gebouwde appartementen en
hotelkamers.
Aangezien het project niet werd opgeleverd, wordt gesteld dat I.P.I. niet kon
voldoen aan haar verplichtingen jegens de kopers om de appartementen en de
hotelkamers tijdig op te leveren.
Door drie kopers is als gevolg daarvan een gerechtelijke procedure jegens
I.P.I. aanhangig gemaakt. In deze procedure werd onder andere gevorderd
dat de koopovereenkomsten ontbonden zouden worden en dat de
koopsommen zouden worden terugbetaald.
De vorderingen van de kopers zijn gedeeltelijk toegewezen en bij vonnis van
de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is I.P.I. veroordeeld tot het
betalen van een bedrag van € 268.824,--, te vermeerderen met rente en
kosten, aan de drie kopers.
Aangezien I.P.I. niet is overgegaan tot betaling van dit bedrag, is door deze
kopers op 14 maart 2013 het faillissement aangevraagd.
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 9 april 2013 is
het faillissement van I.P.I. uitgesproken.
Ter zake van het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. geldt het
volgende.
In overleg met enkele belangenverenigingen van kopers zijn de Egyptische
procedures voortgezet. Verwezen wordt naar de betreffende passages in dit
faillissementsverslag.
Het bestuur van de Stichting Derdengelden I.P.I. heeft geprobeerd de
belangen van de kopers te blijven behartigen.
Nadat bleek dat een faillissement de beste wijze was om dit te
bewerkstelligen, heeft het bestuur van de Stichting besloten om het eigen
faillissement aan te vragen. Dit faillissement is op 6 oktober 2015
uitgesproken.
Naar de intrinsieke oorzaken van de faillissementen, althans het ontstaan van
de financiële problematiek, heeft nader administratief onderzoek
plaatsgevonden. Bij het initiële boekenonderzoek dat heeft plaatsgevonden is
onder andere onderzocht of betalingen, ontvangen van kopers, zijn
aangewend zoals met deze kopers is overeengekomen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de Stichting Derdengelden I.P.I enige tijd ook
als escrow agent gefungeerd heeft ter zake van een ander project, te weten
Marsa Alam Beach Resort. Ter toelichting geldt het volgende.
I.P.I. International Property Investors MABR B.V. en Stichting Derdengelden
MABR
Op 14 oktober 2014 is de besloten vennootschap I.P.I. International Property
Investors MABR B.V., hierna I.P.I. MABR, door de Rechtbank Noord-Holland,
locatie Alkmaar, in staat van faillissement verklaard, waarbij Mr. Lasonder
voornoemd tot curator werd benoemd, en Mr. M.C. Schenkeveld tot Rechter-
Commissaris.
Dit faillissement wordt behandeld onder faillissementsnummer C/14/14/290 F.
Verwezen wordt naar de separate faillissementsverslagen in dit faillissement.
Er is intensief overleg geweest tussen de curatoren van I.P.I., Stichting
Derdengelden I.P.I. (Mr. Claus) en I.P.I. MABR (Mr. Lasonder).
In het faillissement van I.P.I. MABR is sprake van een project van ca. 1.434
appartementen te Egypte, waarvan het grootste deel zou zijn verkocht door
een Egyptische dochtervennootschap El Sery for Tourism Development SAE, en
een deel (naar verluidt ca. 186 appartementen) door I.P.I. MABR.
De koopsommen zouden grotendeels zijn betaald via de Stichting
Derdengelden MABR, welke overigens niet gefailleerd is. Een gedeelte van de
kopers heeft de koopsommen betaald bij de Stichting Derdengelden I.P.I.
Het project ligt vanaf 2011 stil.
In het faillissement van I.P.I. is, zoals hiervoor aangegeven, sprake van een
project van ca. 490 appartementen te Egypte.
De koopsommen ter zake van dit project zijn (grotendeels) betaald via de
Stichting Derdengelden I.P.I.
Het project zou voor circa 80-90% gereed zijn, maar de bouw ligt sinds 2011
stil.
In 2012 en 2013 is door I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. een aantal
procedures opgestart in Egypte tegen de Egyptische aannemer EMR. Voor een
nadere toelichting, wordt verwezen naar het onderdeel procedures in het
verslag.
Deze procedures zijn door de curator voortgezet met ondersteuning van drie
belangenverenigingen (Stichting Kopersbelangen Zafarana Beach Resort (SKB-
ZBR), Mondi en Legal Fund.
De financiering van de voortzetting van de procedures is aanvankelijk gedaan
door bijdragen van kopers.
Maar, omdat niet alle toegezegde bijdragen zijn ontvangen, werd financiering
van de voortzetting van deze procedures ongewis.
In het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. is een boedelactief
aanwezig groot € 372.458,85, zijnde het banksaldo dat aanwezig was per
datum faillissement.
gefourneerd ten behoeve van de kosten in het kader van voortzetting van de
procedures.
Dit bedrag is te weinig om de inmiddels gemaakte kosten te kunnen betalen.
In het faillissement I.P.I. MABR is geen boedelactief aanwezig.
De beide curatoren hebben het wenselijk geoordeeld dat in het belang van de
crediteuren, grotendeels bestaande uit gedupeerde kopers:
In de drie betrokken faillissementen een volledig
rechtmatigheidsonderzoek kan plaatsvinden, met name naar de vraag of
de zeer aanzienlijke gelden die door de kopers zijn betaald, op
rechtmatige wijze zijn aangewend.
In het faillissement de procedures kunnen worden voortgezet.
De beschikbare gelden in het faillissement van de Stichting Derdengelden
I.P.I. mede daartoe kunnen worden aangewend.
Na ampel overleg zijn de curatoren gekomen tot een gezamenlijk plan van
aanpak, in welk kader zij de Rechter-Commissaris hebben verzocht:
a. Toestemming te verlenen een bedrag van € 60.000,-- uit het boedelactief
van de Stichting Derdengelden I.P.I. over te maken aan de boedel van I.P.I.
MABR, opdat Mr. Lasonder in staat is in dat faillissement het gewenste
rechtmatigheidsonderzoek te vervolgen.
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
b. Toestemming te verlenen de faillissementen van I.P.I. en Stichting
Derdengelden I.P.I. geconsolideerd te mogen afwikkelen.
De Rechter-Commissaris heeft deze toestemming op 19 april 2016 verleend. In
dat kader vindt de verslaglegging in de faillissementen van I.P.I. en de
Stichting Derdengelden I.P.I. thans geconsolideerd plaats.
Voorts is het bedrag ad € 60.000,-- uit het boedelactief van de Stichting
Derdengelden I.P.I., na toestemming van de Rechter-Commissaris,
overgemaakt naar de faillissementsrekening behorende bij het faillissement
van I.P.I. MABR.
2. Personeel
Personeelsleden
0
20-06-2018
12
Personeelsleden
0
20-06-2018
12
Datum ontslagaanzegging:
Volgens opgave van de bestuurder waren er sinds november 2011 geen
personeelsleden meer in dienst bij curandi.
20-06-2018
12
3. Activa
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beschrijving:
In onderzoek.
Verkoopopbrengst:
P.M.
Hoogte hypotheek:
N.v.t.
Boedelbijdrage:
N.v.t.
20-06-2018
12
Volgens opgave van de bestuurder en andere personen die zijn betrokken bij
het project in Egypte, zou I.P.I. geen eigenaar zijn van de reeds gebouwde
appartementen en hotelkamers, alsmede de onderliggende grond.
Op grond van Egyptisch recht zou I.P.I. pas eigenaar worden als het gehele
project was afgebouwd.
De Stichting Derdengelden I.P.I. heeft op basis van de beschikbare gegevens
geen onroerend goed in haar bezit.
20-06-2018
12
Beschrijving:
Inventaris
Voertuigen
Verkoopopbrengst:
N.v.t.
Boedelbijdrage:
N.v.t.
20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
De heer Oddens heeft enkele oude computers en beeldschermen aan de
.
20-06-2018
12
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Beschrijving:
N.v.t.
Verkoopopbrengst:
N.v.t.
Boedelbijdrage:
N.v.t.
20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
Beschrijving:
Saldi bankrekeningen
Verkoopopbrengst:
N.v.t.
20-06-2018
12
In enkele tranches is aan de kopers van de appartementen, de belangrijkste
belanghebbenden bij voortzetting van de procedures in Egypte, een bijdrage
gevraagd.
In augustus 2020, naar aanleiding van nader te noemen vonnis, is andermaal
een bijdrage gevraagd en inmiddels van een groot aantal kopers verkregen,
opdat de procedure kan worden voortgezet.
11-11-2020
16
N.v.t. 20-06-2018
12
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
4. Debiteuren
Omvang debiteuren:
P.M.
Opbrengst:
P.M.
Boedelbijdrage:
N.v.t.
20-06-2018
12
De verkochte appartementen waren reeds enkele jaren geleden uit
gefactureerd en betaald door de kopers.
De betreffende koopsommen dienden voldaan te worden aan de Stichting
Derdengelden I.P.I.
Bij de transacties tussen I.P.I. en de kopers trad de Stichting Derdengelden
I.P.I. op als ‘Escrow Agent’. Tussen de betreffende koper, curanda en de
Stichting werd ook een ‘Escrow Agreement’ overeengekomen.
Op grond van de koopovereenkomst waren de kopers gehouden om de
volledige koopsommen te betalen aan de Stichting Derdengelden I.P.I.
Met de ontvangen koopsommen werden vervolgens onder meer de kosten
betaald voor de bouw van het resort in Egypte.
I.P.I. was derhalve verkoper van de appartementen, maar door de Stichting
Derdengelden I.P.I. werden de koopsommen ontvangen.
Enkele verkochte appartementen c.q. hotelkamers zouden niet door de kopers
zijn voldaan aan de Stichting Derdengelden I.P.I.
Voor zover bekend, heeft I.P.I. zelfstandig geen nadere debiteurenposities.
Enkele kopers zouden de koopsom nog niet volledig betaald hebben.
De kans dat deze kopers gezien de omstandigheden tot betaling kunnen
worden aangesproken, is niet groot.
20-06-2018
12
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
20-06-2018
12
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
I.P.I. hield een rekening aan bij de ABN AMRO Bank, het banksaldo bedroeg
€ 263,55 credit. Dit saldo is op de boedelrekening ontvangen.
De Stichting Derdengelden I.P.I. hield diverse bankrekeningen aan bij de
Rabobank en de ABN AMRO Bank.
Op de dag van de faillietverklaring, was op de rekeningen sprake van een
totaal creditsaldo van circa € 372.458,85.
De banken is verzocht de banksaldi over te maken naar de
faillissementsrekening, hetgeen is geschied.
N.v.t. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
Toelichting
N.v.t.
20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
De bouwwerkzaamheden in Egypte liggen al circa zes jaar stil als gevolg van
een dispuut met de bouwonderneming, El Mohanad Real-estate investments
co. (EMR), die de bouwwerkzaamheden in Egypte zou uitvoeren. Er zijn al
enkele gerechtelijke procedures gevoerd, maar tot dusver is er nog geen
oplossing gevonden voor het conflict tussen beide partijen.
De bouw van het resort zou voor circa 90% gereed zijn.
Zolang er geen oplossing is voor het dispuut met EMR, is het niet mogelijk om
de activiteiten van curanda voort te zetten.
Door de Stichting Derdengelden I.P.I. werden uitsluitend gelden beheerd. Gelet
daarop is er geen sprake van het voortzetten van de activiteiten.
20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
Zie hiervoor. 20-06-2018
12
Doorstarten onderneming
N.v.t. 20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
Toelichting
N.v.t.
20-06-2018
12
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
Toelichting
N.v.t.
20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
7. Rechtmatigheid
De heer Oddens heeft een computer, waarop de gehele administratie van I.P.I.
zou staan, aan de curator ter beschikking gesteld.
Daarnaast zijn bankafschriften ontvangen over de periode juli 2006 tot en met
december 2009 van één van de bankrekeningen welke I.P.I. aanhield bij de
ABN AMRO Bank.
Voorts heeft de curator 140 dossiers van diverse kopers met daarin de
koopovereenkomst inclusief diverse bijlagen, en eventuele aanvullende
documenten ontvangen.
De curator heeft de (digitale) administratie van I.P.I., zoals deze ontvangen is
van de heer Oddens onderzocht. Vooralsnog is de curator van mening dat die
administratie niet volledig is, en dat uit die (digitale) administratie niet de
(volledige) rechten en plichten van curanda blijken.
Diverse vraagpunten zijn meerdere malen teruggekoppeld naar de heer
Oddens, maar hierop is geen inhoudelijke reactie ontvangen.
In het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. is, afgezien van een
hoeveelheid bankafschriften, nauwelijks enige relevante administratie van de
heer Oddens ontvangen.
De curator heeft aanvullende bankafschriften van ABN AMRO Bank ontvangen.
Er heeft een uitgebreid diepgravend onderzoek plaatsgevonden naar de
aanwezige administratie, en bankafschriften. Onderwerp van onderzoek is of
de gelden, die van de kopers zijn ontvangen, zijn aangewend voor het
daarvoor bestemde doel. De rol en de activiteiten van de (voormalig)
bestuurders van de Stichting Derdengelden I.P.I. zijn eveneens speerpunt bij
dit onderzoek. Bij diverse partijen in Nederland en in Egypte is aanvullende
informatie opgevraagd en verkregen. Kasstromen zijn daarbij in kaart
gebracht. Voorts heeft er meerdere malen overleg plaatsgevonden met Mr.
Lasonder, en is informatie uitgewisseld en vergeleken. Hieruit zijn verdere
vraagpunten gebleken, die thans aan de betrokken partijen voorgelegd zijn,
en nog zullen worden.
Het onderzoek wordt gecontinueerd. Ook wordt door het Egyptische kantoor
van de Nederlands-Egyptische advocaat, die door de curator ingeschakeld is,
nader feitelijk onderzoek in Egypte verricht.
20-06-2018
12
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Dit onderzoek is blijvend punt van aandacht. De geld-/kasstromen zijn ook in
de procedure die in Egypte gevoerd wordt, onderwerp van onderzoek, zie punt
9 van dit verslag.
08-03-2019
13
Dit onderzoek is blijvend punt van aandacht. De geld-/kasstromen zijn ook in
de procedure die in Egypte gevoerd wordt, onderwerp van onderzoek, zie punt
9 van dit verslag.
17-10-2019
14
De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van I.P.I. zijn als volgt:
2007: 16 januari 2009
2008: 29 januari 2010
2009: 31 januari 2011
2010: 30 januari 2012
2011: 31 januari 2013
Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk dertien
maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben.
Aan dit vereiste is de afgelopen vijf jaar voldaan.
De Stichting Derdengelden I.P.I. is geen commerciële stichting, zoals bedoeld in
artikel 3:360 lid 3 BW, zodat zij niet verplicht is om een jaarrekening op te
stellen.
Op grond van artikel 2:10 lid 2 BW is de Stichting wel gehouden om een balans
en een staat van baten en lasten op te maken.
Deze zijn voor zover bekend niet beschikbaar.
20-06-2018
12
N.v.t. 20-06-2018
12
In onderzoek. 20-06-2018
12
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Zoals aangegeven in dit verslag voldoet naar mening van de curator de
ontvangen administratie niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden,
hetgeen ex artikel 2:9 juncto 2:10 en 2:248 BW zou leiden tot
bestuurdersaansprakelijkheid van de (middellijk) bestuurder van I.P.I., de heer
Oddens.
De curator stelt overigens voorts grote vraagtekens bij de feitelijke en
financiële opzet en uitvoering van de ontwikkeling van het vastgoedproject.
Nu de heer Oddens echter privé in staat van faillissement verkeert, is nader
civielrechtelijk optreden tegen in ieder geval hem niet nader opportuun.
Ter zake van de (voormalige) bestuurders van de Stichting Derdengelden I.P.I.
houdt de curator zich vooralsnog alle rechten en weren voor.
Zie punt 7.1 van dit verslag.
20-06-2018
12
Toelichting
In onderzoek.
20-06-2018
12
Zie hiervoor. 20-06-2018
12
Zie hiervoor. 20-06-2018
12
8. Crediteuren
Toelichting
20-06-2018
12
Toelichting
08-03-2019
13
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
17-10-2019
14
Toelichting
Toelichting
28-11-2021
18
Toelichting
P.M.
20-06-2018
12
Toelichting
P.M.
20-06-2018
12
Toelichting
P.M.
20-06-2018
12
Toelichting
P.M.
20-06-2018
12
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Toelichting
P.M.
Het overgrote deel van de crediteuren van I.P.I. en de Stichting Derdengelden
I.P.I. bestaat uit de kopers van de appartementen, dan wel hotelkamers.
Een groot deel van de kopers is aangesloten bij twee organisaties die de
belangen behartigen van de kopers: Stichting Kopersbelangen Zafarana Beach
Resort, alsmede Mondi, welke nauw contact onderhouden met het Legal Fund
waarin enkele tientallen Angelsaksische kopers zich verenigd hebben.
In eerste instantie is ervoor gekozen om op de internetfora van beide
organisaties een brief te publiceren van de curator om de kopers te informeren
omtrent het faillissement, aangezien de curator niet de beschikking had over
de juiste (e-mail)adressen van de diverse kopers.
Diverse, met name buitenlandse kopers, verkeerden in de veronderstelling dat
zij specifieke crediteurenformulieren voor een bepaalde datum dienden in te
vullen, om hun belangen te waarborgen. Dit is in enkele Europese landen
gebruikelijk, doch in Nederland niet. De curator heeft de (bekende) crediteuren
hier separaat over bericht.
De curator heeft de beschikking gekregen over de meest actuele e-
mailadressen, en de curator heeft de kopers reeds verscheidene malen
middels een e-mail van een update voorzien. Hiervoor is ook een specifiek e-
mailadres aangemaakt: [email protected]
De curator heeft op regelmatige basis overleg met de diverse
belangenverenigingen om de voortgang en de te nemen stappen nader te
bespreken. Periodiek hebben de kopers een Nederlandstalig, alsmede een
Engelstalig statusrapport per e-mail toegezonden gekregen.
In deze rapportages wordt nader ingezoomd op de ontwikkelingen sinds het
faillissement, en dan met name op de voortgang van de procedures, en de
verdere marsroute ter zake.
De periodieke updates zijn en worden gecontinueerd.
20-06-2018
12
Toelichting
De periodieke updates zijn en worden gecontinueerd.
08-03-2019
13
Toelichting
De periodieke updates zijn en worden gecontinueerd.
17-10-2019
14
Nog niet in te schatten. 20-06-2018
12
Zie hiervoor. 20-06-2018
12
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9. Procedures
EMR. 20-06-2018
12
Zowel door I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I als EMR zijn gerechtelijke
procedures aanhangig gemaakt in Egypte. Dit betreffen de navolgende
procedures:
Hoofdprocedure I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I./EMR
I.P.I./de Stichting Derdengelden I.P.I. vordert in de hoofdprocedure tegen EMR
kort gezegd levering van de appartementen, hotelkamers, en overige
faciliteiten, alsmede schadevergoeding.
Custodianprocedure
Daarnaast vordert I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. in een separate
procedure dat er een zogenaamde “custodian”/”bewindvoerder” wordt
benoemd voor EMR.
I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. hebben een gezamenlijk belang bij
continuering van deze procedures, nu I.P.I. de contractuele wederpartij van
EMR is, doch de Stichting Derdengelden I.P.I. de gelden heeft gefourneerd.
Procedure EMR/I.P.I.
EMR vordert ontbinding van de overeenkomst tussen I.P.I. en EMR.
20-06-2018
12
Hoofdprocedure I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I./EMR
Deze verslagperiode hebben er diverse zittingen in Egypte plaatsgevonden
waarbij de Nederlands/Egyptische advocaat namens IPI/Stichting
Derdengelden I.P.I. aanwezig was. De procedure bevindt zich in een
voortschrijdend stadium, waarbij naar verwachting in het tweede kwartaal van
2019 een vonnis verwacht wordt.
08-03-2019
13
Op dit moment is een hoger beroep procedure aanhangig tegen een vonnis
van de rechtbank waarbij EMR is veroordeeld tot betaling aan de boedel van
een bedrag van ruim € 43 miljoen.
07-06-2022
19
In Egypte is een nieuwe procedure aanhangig gemaakt, die twee
componenten heeft. Ten eerste is gevorderd dat een eerder door de rechtbank
Suez aangewezen Custodian zijn werkzaamheden hervat. Ten tweede wordt
gevorderd dat bouw- en ontwikkelingsbedijf EMR 501 gebouwde
appartementen overdraagt aan de boedel.
13-08-2025
25
Hoofdprocedure I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I./EMR 20-06-2018
12
Door de vorige advocaat van I.P.I/Stichting Derdengelden I.P.I., die meent een
aanzienlijke boedelvordering te hebben, zijn originele bescheiden die bij de
rechtbank waren gedeponeerd, grotendeels bankafschriften, weggehaald.
Dit was voor EMR aanleiding om de Rechtbank te vragen de vorderingen van
I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. af te wijzen.
De curator heeft er zeer veel werk aan gehad om bij de banken kopie
bankafschriften op te vragen en deze te laten certificeren op echtheid.
Dat is grotendeels gelukt. Om deze bewijsstukken te verkrijgen, heeft er onder
meer uitgebreid overleg plaatsgevonden met de hoofdkantoren van diverse
bankinstellingen in binnen- en buitenland. De bewijsstukken zijn vervolgens
verzameld, gecatalogiseerd, vertaald en geauthentiseerd.
Deze bewijsstukken zijn door de Rechtbank geaccepteerd, zodat de procedure
kon worden voortgezet.
De curator geeft ten aanzien van het verloop van deze zitting hierna een
chronologische samenvatting.
Bij zitting van 22 juni 2016 te Caïro heeft de Rechtbank bevolen dat er drie
deskundigen benoemd zullen worden. De Rechtbank heeft bepaald dat beide
partijen de helft van de kosten van de deskundigen dienen te betalen. Omdat
te verwachten was dat EMR dit niet zal doen teneinde de procedure te
vertragen, is besloten om ook het aandeel van EMR in de kosten van de
deskundigen, te laten betalen door de boedel.
Taak van deze deskundigen is om de financiële zaken tussen I.P.I./Stichting
Derdengelden I.P.I. en EMR te onderzoeken en na te gaan of EMR technisch
(gebouwen, tekeningen en vergunningen) juist heeft gehandeld en ten slotte
hebben deze deskundigen de taak om de feitelijke realisatie te beoordelen.
Daarna zullen de deskundigen advies uitbrengen aan de Rechtbank.
De drie deskundigen die benoemd zijn, zijn een accountant, een jurist en een
architect.
Er hebben vervolgens op bijna maandelijkse basis hoorzittingen
plaatsgevonden bij de ministeriële afdeling van Justitie, Departement
Deskundigen, onder voorzitterschap van een van de deskundigen.
I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. is aldaar door haar Nederlands/Egyptische
advocaat vertegenwoordigd. EMR was eveneens vertegenwoordigd door haar
advocaat.
De deskundigen hebben in de onderscheidenlijke zittingen zeer veel vragen
gesteld, verzocht een en ander eveneens schriftelijk toe te lichten, alsmede
aanvullende stukken te overleggen.
De Nederlands/Egyptische advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I., de
heer Maan, en de curator hebben op regelmatige basis overleg met elkaar
gehad om de voortgang van de zittingen te bespreken, aanvullende informatie
voor de deskundigen te verzamelen, en de zittingen voor te bereiden.
De Nederlands/Egyptische advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I.
heeft de standpunten aan de deskundigen duidelijk kenbaar kunnen maken,
en heeft de deskundigen voorzien van de gevraagde bewijsstukken.
EMR heeft op 12 april 2017 een akte genomen, waarin zij zonder uitgebreide
motivering verzoekt de vorderingen van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. af
te wijzen.
Op de zitting van 12 april 2017 is voorts afgesproken dat de deskundigen
samen met de advocaten, het resort zouden bezoeken, zodat de deskundigen
zich een beeld van het resort konden vormen, en de advocaten tijdens dit
bezoek, vragen van de deskundigen konden beantwoorden.
Het bezoek aan Zafarana Beach Resort is als volgt verlopen.
Op 24 mei 2017 heeft de advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. zich
met een kantoorgenoot bij het kantoor van de deskundigen in Suez gemeld.
Aldaar ontvingen zij een telefoontje van de advocaat van EMR dat zijn cliënt
geen toestemming gaf om het resort te bezoeken.
De deskundigen hebben aangegeven dat de gevolgen van het niet verlenen
van toegang voor risico van EMR komt, en zij toch naar het resort wensten af
te reizen om zich een beeld te vormen, en ter afronding van haar dossier.
De advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I., zijn kantoorgenoot en de
deskundigen zijn vervolgens naar het resort afgereisd, alwaar inderdaad de
toegang geweigerd werd. De deskundigen hebben buiten de poorten van het
resort, samen met de advocaten vergaderd, waarvan een proces-verbaal is
opgemaakt.
De deskundigen hebben vervolgens medegedeeld dat zij over voldoende
informatie beschikten om een eindrapport voor de Rechtbank te kunnen
schrijven.
Op verzoek van de deskundigen heeft er op 14 september 2017 een nadere
zitting plaatsgevonden. Doel van deze zitting was om partijen in de
gelegenheid te stellen kennis te nemen van het concept-rapport, en de inhoud
daarvan te bespreken en eventuele bezwaren naar voren te brengen. De
advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. is verschenen. De advocaat
van EMR is niet verschenen.
Uit het concept-rapport blijkt dat het committee van deskundigen adviseert tot
toewijzing van de vorderingen van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I.
De advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. heeft het rapport voor
akkoord ondertekend.
Er hebben vervolgens nog enkele zittingen in Egypte plaatsgevonden, waarbij
enige formaliteiten aan de orde zijn geweest. De advocaat van I.P.I./Stichting
Derdengelden I.P.I. is bij deze zittingen aanwezig geweest.
Uiteindelijk is het rapport in haar definitieve vorm bij de Rechtbank
gedeponeerd.
Partijen zijn op de zittingen van 8 mei en 5 juni 2018 in de gelegenheid gesteld
zich over het rapport uit te laten.
De advocaat van EMR heeft om een aanvullend financieel/boekhoudkundig
rapport verzocht. De advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I. heeft de
Rechtbank verzocht vonnis te wijzen, en het verzoek van EMR af te wijzen.
De Rechtbank dient dit verzoek nog te beoordelen. In de komende
verslagperiode zal meer bekend zijn over de voortgang en afwikkeling van de
procedure.
Custodianprocedure
In april 2015 heeft de Rechtbank I.P.I. in het gelijk gesteld, en geoordeeld dat
er een custodian benoemd diende te worden. Tegen dit vonnis heeft EMR
hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep is afgewezen.
De Nederlands/Egyptische advocaat van I.P.I./Stichting Derdengelden I.P.I.
heeft meerdere malen overleg gevoerd met de custodian om informatie en
formaliteiten uit te wisselen. Deze gesprekken worden gecontinueerd.
Procedure EMR/I.P.I.
De Rechtbank heeft de procedure, welke EMR tegen I.P.I. aangespannen had,
doorgehaald, aangezien EMR de geldende formaliteiten niet in acht had
genomen. Deze procedure is derhalve beëindigd.
Op 29 januari 2020 hebben de door de rechtbank benoemde deskundigen hun
rapport bij de rechtbank gedeponeerd.
Op 3 maart 2020 heeft er een zitting plaatsgevonden waarop beide partijen op
dit rapport hebben kunnen reageren.
De advocaat van de boedel heeft dit gedaan, de advocaat van EMR is niet
verschenen.
De rechtbank heeft de zaak vervolgens verwezen naar de zitting van 31 maart
2020 voor het wijzen van vonnis.
Echter is op dit moment de rechtszaak verdaagd in verband met de corona-
crisis die ook in Egypte woedt.
04-05-2020
15
Op 3 juni 2020 heeft rechtbank te Suez vonnis gewezen.
Toegewezen is de vordering wegens vertragingsboetes, door EMR
verschuldigd aan IPI.
Deze vordering bedraagt inmiddels ruim € 43.000.000,--.
Afgewezen is de vordering tot levering, omdat daarvoor naar Egyptisch recht
vereist is dat alle betrokkenen, waaronder degenen die de appartementen van
IPI hebben gekocht, worden opgeroepen. Aan die formaliteit is niet voldaan,
reden waarom deze vordering is afgewezen.
EMR heeft hoger beroep ingesteld en daarbij gevorderd dat het vonnis van de
rechtbank Suez niet tenuitvoer mag worden gebracht.
In verband met dat verzoek kan nog geen beslag worden gelegd.
11-11-2020
16
Inzake het door EMR aanhangig gemaakte hoger beroep, heeft de boedel de
memorie van antwoord ingediend. Naar verwachting zal er in de loop van dit
jaar een uitspraak in hoger beroep worden gedaan.
Een schikkingspoging heeft niet tot resultaat geleid.
11-05-2021
17
Niet alleen EMR, maar ook de 43 kopers die zich hebben gevoegd aan de kant
van EMR, hebben hoger beroep ingesteld. Omdat de curator niet juist is
opgeroepen, is aan hen uitstel verleend om dat alsnog te doen. Vervolgens zal
ook in deze procedure een memorie van antwoord door de curator worden
ingediend.
De advocaat van de curator heeft het gerechtshof verzocht de beide
procedures te voegen.
28-11-2021
18
Het gerechtshof heeft de appellanten uitstel verleend tot 26 april 2022 om
betekeningsexploiten te overleggen. Dat is geschied.
Op de rolzitting van 26 april 2022 hebben 6 kopers een verzoek ingediend om
zich te mogen voegen aan de zijde van EMR. Het gerechtshof zal deze
verzoeken op 28 juni 2022 behandelen. De advocaat van de curator heeft
bezwaar gemaakt tegen de voeging nu dat de behandeling van de zaak zal
vertragen.
07-06-2022
19
Het gerechtshof heeft EMR andermaal uitstel verleend voor het overleggen van
betekeningsexploiten aan alle in eerste aanleg verschenen partijen, inclusief
de partijen die zich hebben gevoegd. Uitstel is verleend tot 25 februari 2023.
De advocaat van de curator heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen deze gang
van zaken, omdat deze nalatigheid van EMR de procedure ernstig vertraagt.
Deze bezwaren zijn door het gerechtshof afgewezen.
19-12-2022
20
In mei 2023 is het vonnis ontvangen dat op 28 maart 2023 mondeling is
gewezen door het Gerechtshof Ismalia.
Positief is dat het Gerechtshof heeft geoordeeld dat I.P.I. aan haar
betalingsverplichtingen heeft voldaan, positief is dat het hoger beroep
ongegrond is verklaard en dat EMR is veroordeeld in de kosten van de
procedure.
Negatief is dat het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de boete die de
Rechtbank had vastgesteld een dwangsom is die niet voor tenuitvoerlegging
vatbaar is. Dat oordeel is onbegrijpelijk omdat het naar de mening van de
curator geen dwangsom is maar een contractueel vastgelegde boete.
Tegen de uitspraak van het Gerechtshof is cassatie ingesteld.
Met de Egyptische advocaat van de curator en met het expert committee is
overleg geweest over de verdere strategie. Er zijn 2 beslissingen genomen:
1. Aan de kopers is een aanvullende bijdrage van € 500,-- per koper
gevraagd om de verdere procedures te kunnen vervolgen.
2. Besloten is om een andere advocaat in te schakelen om de procedures
voort te zetten. Op advies van deze advocaat zal een nieuwe procedure
tegen EMR aanhangig worden gemaakt waarin levering van
appartementen en schadevergoeding zal worden gevorderd. Aangezien
zowel de Rechtbank als het Gerechtshof hebben geoordeeld dat I.P.I.
aan al haar financiele verplichtingen jergens aannemer EMR heeft
voldaan, is het de verwachting dat deze procedure voortvarend kan
worden gevoerd. Hoe lang de procedure zal gaan duren is lastig in te
schatten, temeer nu EMR er alles aan doet om de rechtsgang te
vertragen.
11-07-2023
21
De nieuwe Egyptische advocaat staat klaar om de zaak over te nemen. Daar is
echter een gelegaliseerde procesvolmacht voor nodig. Het verstrekken van
deze volmacht en met name de juiste bewoordingen en legalisatieprocedure
heeft nogal wat voet in aarde gehad, maar is thans vrijwel gereed.
15-01-2024
22
Alle formaliteiten ten aanzien van het inschakelen van de nieuwe Egyptische
advocaat zijn afgerond. Deze advocaat heeft de zaak inmiddels opgepakt.
Helaas is geconstateerd dat het omvangrijke procesdossier niet volledig is.
Stappen zijn ondernomen om het procesdossier te completeren waarna de
nieuwe procedure aanhangig kan worden gemaakt.
De nieuwe Egyptische advocaat wordt ondersteund door één van de leden van
het Expert Committee die met name zorgt voor de juiste en volledige feitelijke
informatie.
25-07-2024
23
De afgelopen verslagperiode zijn door de nieuwe Egyptische advocaat
ontbrekende processtukken achterhaald en is er regelmatig overleg geweest
tussen de Egyptische advocaat en het lid van het Expert Commitee die de
advocaat van informatie voorziet.
De planning is dat de komende verslagperiode de nieuwe procedure tot
revindicatie van de appartementen aanhangig kan worden gemaakt.
10-02-2025
24
Op 10 juli 2025 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden alwaar de
Custodian en EMR bij advocaat zijn verschenen. Beiden hebben de rechtbank
verzocht uitstel te verlenen voor het indienen van zienswijzen, welk uitstel is
verleend.
13-08-2025
25
9.4 Werkzaamheden procedures
De rechtbank heeft het toegestaan dat de vordering ter zake de overdracht
van 501 appartementen in de procedure wordt betrokken.
De afgelopen periode heeft er meermalen overleg plaatsgevonden met de
Egyptische advocaat en het Expert Committee over de te volgen strategie.
Prioriteit heeft het voeren van de zogenaamde Custodian-procedure.
Omdat het originele vonnis waarmee de Custodian is benoemd zoek is
geraakt, is een nieuwe grosse aangevraagd.
Er bestaat gerede kans dat zodra de Custodian zijn taken oppakt, alsnog tot
een minnelijke regeling kan worden gekomen.
Indien dat niet gebeurt, dan zal de procedure tot overdracht van de
appartementen worden voortgezet.
25-02-2026
26
Overleg met advocaat, en de onderscheidenlijke belangenverenigingen,
alsmede het verrichten van proceshandelingen, het achterhalen en verzamelen
van bewijsstukken, en het bijwonen van diverse zittingen.
20-06-2018
12
Vonnis, diverse overleggen met advocaten en Expert Committee. 11-11-2020
16
Overleggen met Egyptische advocaat, overleg met Expert Committee,
regelmatige communicatie aan koper van de appartementen.
11-05-2021
17
Diverse overleggen met de nieuwe Egyptische advocaat en het Expert
Committee, updates aan de kopers.
25-07-2024
23
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
10. Overig
De nog te verrichten werkzaamheden zijn:
Reconstructie geldstromen.
Onderzoek eigendom appartementen.
Onderzoek naar paulianeus handelen.
Voortgang gerechtelijke procedures.
20-06-2018
12
De nog te verrichten werkzaamheden zijn:
Reconstructie geldstromen.
Onderzoek eigendom appartementen.
Onderzoek naar paulianeus handelen.
Voortgang gerechtelijke procedures.
08-03-2019
13
De nog te verrichten werkzaamheden zijn:
Reconstructie geldstromen.
Onderzoek eigendom appartementen.
Onderzoek naar paulianeus handelen.
Voortgang gerechtelijke procedures.
17-10-2019
14
Executeren vonnis rechtbank Suez.
Voortzetten procedure in hoger beroep.
11-11-2020
16
Nieuwe procedure aanhangig maken tegen aannemer EMR.
11-07-2023
21
Vervolgen procedure Custodian en levering 501 appartementen.
13-08-2025
25
Nog niet in te schatten. 20-06-2018
12
25-8-2026 25-02-2026
26
Zie hiervoor. 20-06-2018
12
Bijlagen
Bijlagen
