Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Betreft
Algemene gegevens
HGP Groothandel B.V. 28-05-2019
1
De besloten vennootschap HGP Groothandel B.V., statutair gevestigd te
Nieuwegein, kantoorhoudende aan de Ravenswaarde 110 (3439 LD)
Nieuwegein.
28-05-2019
1
HGP Groothandel B.V. hield zich volgens de omschrijving in de openbare
registers bij de Kamer van Koophandel bezig met het uitoefenen van
groothandel in tuinbouwartikelen en daarmee verband houdende goederen en
diensten.
28-05-2019
1
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Toelichting
Vaststellingsovereenkomst gesloten met +/- 34 man.
28-05-2019
1
€ 771.334,57
28-05-2019
1
€ 771.541,44
29-08-2019
2
€ 100.560,24
27-11-2019
3
€ 100.564,47
26-02-2020
4
€ 115.029,08
26-05-2020
5
€ 115.271,08
25-08-2020
6
€ 115.517,49
24-02-2022
12
€ 115.498,69
23-05-2022
13
€ 115.479,16
24-08-2022
14
€ 115.472,59
24-11-2022
15
€ 115.469,09
23-02-2024
20
€ 115.465,59
23-05-2024
21
€ 115.453,34
26-11-2024
22
€ 115.442,09
26-05-2025
23
Verslagperiode
van
30-4-2019
t/m
24-5-2019
28-05-2019
1
van
24-5-2019
t/m
28-8-2019
29-08-2019
2
van
28-11-2019
t/m
26-2-2020
26-02-2020
4
van
27-2-2020
t/m
25-5-2020
26-05-2020
5
van
26-5-2020
t/m
24-8-2020
25-08-2020
6
van
24-8-2020
t/m
24-11-2020
24-11-2020
7
van
25-11-2020
t/m
21-2-2021
24-02-2021
8
van
22-2-2021
t/m
24-5-2021
25-05-2021
9
van
25-5-2021
t/m
22-8-2021
23-08-2021
10
van
23-8-2021
t/m
21-11-2021
22-11-2021
11
van
22-11-2021
t/m
23-2-2022
24-02-2022
12
van
24-2-2022
t/m
22-5-2022
23-05-2022
13
van
23-5-2022
t/m
23-8-2022
24-08-2022
14
van
24-8-2022
t/m
23-11-2022
24-11-2022
15
van
24-11-2022
t/m
23-2-2023
23-02-2023
16
van
23-2-2023
t/m
22-5-2023
23-05-2023
17
van 23-08-2023
Bestede uren
23-5-2023
t/m
22-8-2023
18
van
23-8-2023
t/m
22-11-2023
23-11-2023
19
van
23-11-2023
t/m
22-2-2024
23-02-2024
20
van
23-2-2024
t/m
22-5-2024
23-05-2024
21
van
23-5-2024
t/m
25-11-2024
26-11-2024
22
van
26-11-2024
t/m
25-5-2025
26-05-2025
23
Bestede uren
Toelichting bestede uren
VerslagperiodeBestede uren
Dit betreft verslag 13. 23-05-2022
13
Dit betreft verslag 14. 24-08-2022
14
Dit betreft verslag 17. 23-05-2023
17
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1. Inventarisatie
V1: Bij vonnis van de Rechtbank Midden–Nederland d.d. 30 april 2019 werd het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap HGP Groothandel
B.V., gevestigd te Nieuwegein. Het betreft een eigen aangifte. Statutair
bestuurder is de besloten vennootschap Delcel B.V. te Nieuwegein, die
eveneens alle aandelen in het kapitaal van gefailleerde houdt. Aandeelhouder-
bestuurders van Delcel B.V. zijn Delano B.V. en Esterlita B.V., zijnde de
persoonlijke vennootschappen van respectievelijk de heer M.R. Smid en de
heer J. van der Laan. Zij zijn van die rechtspersonen statutair bestuurder.
HGP Groothandel B.V hield zich volgens de omschrijving in de Openbare
registers bij de Kamer van Koophandel met het uitoefenen van groothandel in
tuinbouwartikelen en daarmee verband houdende goederen en diensten.
In de praktijk betekende het dat de gefailleerde vennootschap een
onderneming exploiteerde die zich bezig hield met de in- en verkoop van
producten die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep. Het
Openbaar Ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat deze activiteiten
strijdig zijn met de wet (artikel 11a Opiumwet stelt – kort gezegd- strafbaar
het te koop aanbieden en voor handen hebben van voorwerpen waarvan kan
worden vermoed dat zij bestemd zijn tot het plegen van het professioneel
bedrijfsmatig en/ of grootschalig telen van hennep). Zulks heeft ertoe geleid
dat in oktober 2018 strafrechtelijk beslag is gelegd op de gehele
bedrijfsvoorraad en administratie van HGP Groothandel B.V. Daarnaast werd
door de Burgemeester van de Gemeente Nieuwegein in november 2018 het
besluit genomen om de bedrijfspanden waarin HGP Groothandel B.V haar
activiteiten ontplooide te (laten) sluiten en gesloten te (laten) houden voor de
duur van 12 maanden. Die sluiting werd geëffectueerd door verzegeling van de
panden. Daarmee werden de bedrijfsactiviteiten feitelijk nagenoeg stilgelegd.
Daarna is met werknemers een vaststellingsovereenkomst gesloten ter
beëindiging van de dienstbetrekking en is het eigen faillissement aangevraagd.
28-05-2019
1
V1: Er is niet gebleken van lopende civiele gerechtelijke procedures. Het
strafrechtelijke onderzoek loopt nog.
28-05-2019
1
V5: Door de verdachten in de strafzaak is gevraagd aanvullende getuigen te
horen.
26-05-2020
5
V14: Op 30 en 31 mei en 2 en 7 juni 2022 heeft ter terechtzitting van de
rechtbank Midden-Nederland behandeling plaatsgevonden van de strafzaak
tegen HGP Groothandel B.V., de bestuurders en andere betrokkenen. Ten laste
was gelegd -kort gezegd- het in de periode 2015 - 2018 ter verkoop
aanbieden, verkopen, afleveren en voorhanden hebben van voorwerpen
waarvan HGP Groothandel en overige betrokkenen wisten of ernstige redenen
hadden te vermoeden dat deze bestemd waren voor de
professionele/grootschalige hennepteelt en verder het nalaten om van
meerdere contante betalingen van € 15.000,- of meer melding te doen als
ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft.
Op 28 juli 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft het
ten laste gelegde bewezen verklaard. Er werd aan HGP Groothandel B.V. geen
straf opgelegd. Alle in beslag genomen voorraden en overige in beslag
24-08-2022
14
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
genomen activa van HGP Groothandel werden verbeurd verklaard.
Door alle betrokkenen werd hoger beroep ingesteld. De verwachting is
gerechtvaardigd dat afwikkeling van dit hoger beroep nog zeer geruime tijd zal
duren.
V15: Geen nieuwe ontwikkelingen. Zie vorig verslag. 24-11-2022
15
V16: In het hoger beroep zijn geen ontwikkelingen te melden. De curator is
voor de behandeling van de ontnemingsvordering (rechtbank) opgeroepen. De
behandeling daarvan werd ter zitting d.d. 9 juni 2022 eerder geschorst.
23-02-2023
16
V17: In het hoger beroep zijn geen ontwikkelingen te melden. Er is nog geen
nieuwe datum bekend.
23-05-2023
17
V18: Er is nog geen nieuwe datum bekend in het hoger beroep. 23-08-2023
18
V19: Op 7 december a.s. vindt bij de rechtbank Midden-Nederland de
behandeling plaats van de vordering ontneming wederrechtelijk verkregen
voordeel. Ten aanzien van het in de strafzaak ingestelde hoger beroep bij het
gerechtshof zijn geen ontwikkelingen te melden.
23-11-2023
19
V20: Op 7 december 2023 vond bij de rechtbank Midden-Nederland de
behandeling plaats van de vordering ontneming wederrechtelijk verkregen
voordeel. De rechtbank heeft vastgesteld dat het door HGP Groothandel B.V.
uit strafbare feiten verkregen wederrechtelijk voordeel een bedrag beloopt van
€ 1.645.366,85. Aan HGP Groothandel B.V. is een verplichting opgelegd tot
betaling van een bedrag van € 0,-.
Ten aanzien van het in de strafzaak ingestelde hoger beroep bij het
gerechtshof zijn geen ontwikkelingen te melden.
23-02-2024
20
V21: Geen ontwikkelingen. Er is nog geen datum bekend voor de behandeling
van het hoger beroep. Ten aanzien van de in het vorige verslag genoemde
vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel zij nog vermeld dat
de rechtbank Midden-Nederland het door gefailleerde wederrechtelijk
verkregen voordeel heeft vastgesteld op € 1.645.366,85, maar een verplichting
tot betaling aan de Staat heeft opgelegd van € 0,-.
23-05-2024
21
V22: Geen ontwikkelingen. De advocaat in de strafzaak liet onlangs weten dat
het gerechtshof heeft aangegeven dat er in de zaak in hoger beroep nog geen
zicht is op (een planning van) een terechtzitting.
26-11-2024
22
V23: De situatie is nog steeds zoals in het vorige verslag vermeld. 26-05-2025
23
V1: Er was sprake van de gebruikelijke aan de onderneming gerelateerde
verzekeringen. Deze zijn /worden beëindigd.
28-05-2019
1
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
V1: De onderneming werd gevoerd vanuit diverse bedrijfslocaties te
Nieuwegein, Utrecht en Maarssen. Die werden allen gehuurd. De
huurovereenkomst werd nog niet opgezegd. De voorraden waarop ex artikel
94 Sv beslag werd gelegd (niet van rechtswege vervallen) dienen eerst nog te
worden afgewikkeld.
28-05-2019
1
Inmiddels is de curator overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomst
van de huurovereenkomst. Binnenkort voert de curator overleg met Justitie/
Domeinen over de ontruiming en afvoer van de in het gehuurde aanwezige
(onder strafrechtelijke beslag liggende) zaken en de oplevering van het
gehuurde aan de verhuurders.
27-11-2019
3
De diverse huurovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd. De ontruiming door
Justitie/Domeinen van de door hen in gebruik genomen bedrijfspanden zal
binnenkort worden afgerond. De curator zal met de verhuurders en Domeinen
nog nader overleggen over de oplevering en de verwijdering van (eventueel)
nog in de panden achtergebleven zaken en de afwikkeling van mogelijk te
constateren schades aan de bedrijfspanden.
26-02-2020
4
V6: Zie vorig verslag. Een en ander is inmiddels afgewikkeld. 25-08-2020
6
V7: Zie vorige verslag. Een en ander is inmiddels helemaal afgewikkeld. De
(aanvullende) vorderingen van de verhuurders ter zake van schade aan de
panden werden geplaatst op de crediteurenlijst.
24-11-2020
7
V1: Zie 1.1.
Door de gelegde strafrechtelijke beslagen en de sluiting door de Burgemeester
van het grootste deel van de bedrijfslocaties heeft de onderneming zich
genoodzaakt gezien het eigen faillissement aan te vragen. Naar een en ander
wordt nog nader onderzoek gedaan.
28-05-2019
1
De strafrechtelijke verdenking jegens gefailleerde en haar bestuurders kreeg
nog geen vervolg in een strafrechtelijke dagvaarding. Uit overleg met de
betrokken Officieren van Justitie mag afgeleid worden dat dit nog wel enige tijd
zal duren.
27-11-2019
3
Inmiddels is het strafdossier gereed. Een zittingsdatum is overigens nog niet
bekend.
26-02-2020
4
V5: Door de verdachten in de strafzaak is gevraagd aanvullende getuigen te
horen.
26-05-2020
5
V6: Zie vorig verslag. Geen ontwikkelingen. 25-08-2020
6
V10: Zie vorig verslag. Geen ontwikkelingen. 23-08-2021
10
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
0
Toelichting
V1: Voorafgaand aan de faillissementsaanvraag werd een
vaststellingsovereenkomst gesloten met het personeel.
28-05-2019
1
Toelichting
34
28-05-2019
1
DatumAantalToelichting
niet van toepassing
totaal0
Voorafgaand aan het faillissement werd de arbeidsrelatie met het gehele
personeel beëindigd door middel van vaststellingsovereenkomsten.
28-05-2019
1
3. Activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
niet van toepassing
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming werd gevoerd vanuit bedrijfslocaties die werden gehuurd. 28-05-2019
1
De huurovereenkomsten werden nog niet (alle) beëindigd. De voldoening van
de huurpenningen voor de bedrijfsruimten waar de bedrijfsactiviteiten werden
ontplooid zijn gegarandeerd door Justitie, zulks met uitzondering voor de
locatie waarvan Delcel B.V. de verhuurder is. Deze huurovereenkomst is wel
opgezegd.
29-08-2019
2
Inmiddels zijn alle huurovereenkomsten opgezegd. Zie onderdeel 1.4 27-11-2019
3
Zie onderdeel 1.4 26-02-2020
4
Geen. 28-05-2019
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
V1: Er is sprake van een aanzienlijke bedrijfsvoorraad. Daarop werd
strafrechtelijk beslag gelegd ex artikel 94 Sv. De curator onderzoekt de
mogelijkheden de voorraad ter vrije beschikking te krijgen ten einde het
faillissement verder te kunnen afwikkelen. Ter zake zal de curator nog met
betrokken Officieren van Justitie overleg voeren. De voorraden zouden een
zeer aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Er is geen sprake van een
pandrecht dat op de voorraden rust. Een deel van de voorraad is geleverd
onder eigendomsvoorbehoud. In verband met vorengenoemde
omstandigheden zijn de eigendomsvoorbehouden nog niet afgewikkeld. Een
aantal partijen die onder eigendomsvoorbehoud aan HGP Groothandel B.V
heeft geleverd, heeft reeds aangegeven daartegen een klaagschrift te zullen
indienen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om zulks vanuit de
faillissementsboedel ook te doen. Ten aanzien van de in eigendom aan
gefailleerde toebehorende vervoersmiddelen waarop eveneens strafrechtelijk
beslag ex artikel 94 Sv werd gelegd, geldt hetzelfde.
28-05-2019
1
Zie vorig verslag. Er zijn geen ontwikkelingen. 29-08-2019
2
Zie vorig verslag 26-02-2020
4
V5: Enige zaken die niet onder het beslag vielen, zijn verkocht en/of
afgevoerd. Het betrof een bescheiden hoeveelheid meubilair dat bij de
ontruiming van de bedrijfspanden achterbleef. De hiermee gerealiseerde
opbrengst bedroeg € 1.542,75 inclusief BTW.
26-05-2020
5
V6: De totale opbrengst bedroeg 1.784,75 inclusief BTW. Het derde deel van
de activa, zijnde een bedrag van € 242,- inclusief BTW werd inmiddels op de
faillissementsrekening ontvangen.
25-08-2020
6
Voor zover daarvan sprake zal zijn rust er een bodemvoorrecht van de fiscus
op de opbrengst van de roerende bodemzaken.
28-05-2019
1
Zie vorig verslag. Justitie zal de ex art. 94 Sv in beslag genomen zaken niet
vrijgeven. Het rechterlijke oordeel in de strafzaak dient derhalve te worden
afgewacht.
27-11-2019
3
V12: In de afgelopen verslagperiode heeft het Openbaar Ministerie de boedel
geïnformeerd over de voortgang van de strafzaak tegen gefailleerde. De
inhoudelijke behandeling van de strafzaak stond aanvankelijk gepland in
november 2021, maar werd aangehouden. Zodra de nieuwe zittingsdata
bekend zijn, zal de boedel opgeroepen worden.
24-02-2022
12
V13: Inmiddels zijn de zittingsdata bekend, vanaf 30 mei 2022 staan een
aantal zititngsdagen gepland.
23-05-2022
13
V14: zie 1.2. 24-08-2022
14
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen. 28-05-2019
1
V1: Zie 3.3. 28-05-2019
1
V2: In de afgelopen periode werd op de faillissementsrekening een bedrag ad
€ 96,70 aan restitutie PostNL betaald. Aan rente werd een bedrag
gerealiseerd van in totaal € 46,17. De faillissementsrekening vertoont thans
een stand van € 771.541,44.
29-08-2019
2
Zie 5.1. 27-11-2019
3
Op de faillissementsrekening is een bedrag van € 4,23 aan rente
bijgeschreven.
26-02-2020
4
V5: Op de faillissementsrekening is een bedrag van € 1,75 aan rente
bijgeschreven.
26-05-2020
5
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
4. Debiteuren
BeschrijvingOmvang OpbrengstBoedelbijdr.
€ 51.827,93
V1: Er is sprake van een debiteurenpositie. De vorderingen zijn niet verpand.
Een deel van de vorderingen betreft buitenlandse debiteuren. De curator
tracht deze te incasseren.
28-05-2019
1
geïncasseerd.
29-08-2019
2
V5: Er werd een vordering geïncasseerd ten bedrage van € 12.929,11. 26-05-2020
5
Incasseren debiteuren. 28-05-2019
1
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
V1: Er zijn geen schulden aan bankinstellingen. Sterker, er was sprake van een
positieve stand bij diverse bankinstellingen. Daarop werd eveneens beslag
gelegd. Het betreft een beslag ex artikel 94a Sv. Dat is door de
faillietverklaring vervallen. De beslagen saldi zijn inmiddels naar de
faillissementsrekening overgemaakt.
28-05-2019
1
Toelichting vordering van bank(en)
V2: Na voldoening door de banken van de genoemde banksaldi (een bedrag
van in totaal
€ 771.334,57) aan de boedel bleek dat er eveneens ex artikel 94 Sv. beslag
was gelegd onder de banken. Dat beslag is niet van rechtswege vervallen. De
banken hebben derhalve in weerwil van een nog rustend beslag aan de
boedel betaald, hetgeen Justitie niet regardeert. De curator voert nog overleg
met betrokken partijen over deze situatie.
29-08-2019
2
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting vordering van bank(en)
Door Justitie werd beslag gelegd op banktegoeden - kort gezegd - in verband
met de verdenking dat de tegoeden de vrucht zijn van strafbare activiteiten en
derhalve verbeurd verklaard zouden moeten worden. Voldoening door de
banken aan de vordering van gefailleerde op de banken uit hoofde van de
aangehouden bankrekeningen (in weerwil van het gelegde beslag) doet
daaraan niet af. Om die reden kan de boedel feitelijk niet beschikken over de
tegoeden (anders zou de boedel het verwijt van witwassen kunnen treffen).
Om die reden werd met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg
met de betrokken banken het door de banken betaalde bedrag geretourneerd.
Partijen hebben bevestigd dat daarmee het gelegde strafrechtelijke beslag op
de te goeden als gecontamineerd dient te worden beschouwd. Daar tegenover
voldeden de banken aan de faillissementsboedel een boedelbijdrage van in
totaal € 100.308,24 inclusief BTW.
27-11-2019
3
Toelichting vordering van bank(en)
Zie vorig verslag.
26-02-2020
4
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
V1: Zie 3.3. 28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
Toelichting
Niet van toepassing.
28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Niet van toepassing. De ondernemingsactiviteiten werden gestaakt. 28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Doorstarten onderneming
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
28-05-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7. Rechtmatigheid
V1: De gefailleerde voerde een administratie. Die werd door Justitie in beslag
genomen. Inmiddels berichtte een van de betrokken Officieren van Justitie mij
dat zijdens de procureur generaal toestemming is verleend mij de administratie
te verstrekken. Overigens beschikten de statutair bestuurders van gefailleerde
ook over een deel van die administratie, zodat de curator daarvan reeds
kennis heeft kunnen nemen. De gehele administratie zal nader worden
bestudeerd.
28-05-2019
1
Zie vorig verslag. 29-08-2019
2
V1: De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof het boekjaar 2016. Die werd
tijdig gedeponeerd. Ter zake van het boekjaar 2017 werden de jaarcijfers wel
in concept opgesteld, doch nog niet openbaar gemaakt. Zie ook het onderdeel
“ financiële gegevens “ in dit verslag.
28-05-2019
1
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
Dient nog onderzocht te worden. 28-05-2019
1
Toelichting
V1: Er dient nog onderzoek te worden gedaan naar eventuele
onregelmatigheden, paulianeus handelen en/ of onbehoorlijk bestuur (anders
dan reeds onderwerp van het strafrechtelijk onderzoek).
28-05-2019
1
Toelichting
Zie vorig verslag.
29-08-2019
2
Toelichting
V14: Indien de veroordeling van HGP Groothandel B.V. in hoger beroep blijft
staan zal de curator zich dienen te verstaan met de bestuurders van
gefailleerde, nu daarmee onherroepelijk zou komen vast te staan dat sprake is
geweest van strafbaar handelen dat heeft geleid tot het faillissement van HGP
Groothandel B.V.
24-08-2022
14
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
V15: De bedrijfsactiviteiten van HGP Groothandel B.V. hebben ertoe geleid dat
in oktober 2018 strafrechtelijk beslag is gelegd op de gehele bedrijfsvoorraad,
de bedrijfsmiddelen en de administratie van HGP Groothandel B.V.. Ook werd
ten laste van HGP Groothandel B.V. beslag gelegd op alle banktegoeden. Een
en ander vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Daarnaast werd door de
Burgemeester van de Gemeente Nieuwegein in november 2018 het besluit
genomen om de bedrijfspanden waarin HGP Groothandel B.V haar activiteiten
ontplooide te (laten) sluiten en gesloten te (laten) houden voor de duur van 12
maanden. Die sluiting werd geëffectueerd door verzegeling van de
bedrijfspanden. Daarmee werden de bedrijfsactiviteiten feitelijk nagenoeg
stilgelegd. Daarna is door HGP Groothandel B.V. met de werknemers een
vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de dienstbetrekking.
Door de gelegde strafrechtelijke beslagen en de sluiting door de Burgemeester
van de bedrijfslocaties heeft HGP Groothandel B.V. zich genoodzaakt gezien
het eigen faillissement aan te vragen.
Op 28 juli 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft het
ten laste gelegde bewezen verklaard. Er werd aan HGP Groothandel B.V. geen
straf opgelegd. Evenwel werden alle in beslag genomen voorraden en overige
in beslaggenomen activa van HGP Groothandel verbeurd verklaard. Daardoor
krijgt HGP Groothandel B.V. de inbeslaggenomen activa niet terug/zullen reeds
op aangeven van Justitie vernietigde zaken niet door Justitie aan HGP
Groothandel worden vergoed. HGP Groothandel B.V. zal daardoor aanzienlijke
schade lijden. Door alle betrokkenen werd hoger beroep ingesteld. Het
strafrechtelijk oordeel aangaande de handelwijze door en binnen HGP
Groothandel B.V. is daarmee nog niet definitief.
Mocht het huidige rechterlijk oordeel omtrent de strafrechtelijk verweten
gedragingen in rechte echter definitief worden, dan zal dat ten aanzien van de
bestuurders van gefailleerde ook civielrechtelijke gevolgen hebben in de zin
van bestuurdersaansprakelijkheid.
24-11-2022
15
Toelichting
V16: Geen nieuwe ontwikkelingen.
23-02-2023
16
Toelichting
V19: Op 7 december a.s. vindt bij de rechtbank Midden-Nederland de
behandeling plaats van de vordering ontneming wederrechtelijk verkregen
voordeel. Ten aanzien van het in de strafzaak ingestelde hoger beroep bij het
gerechtshof zijn geen ontwikkelingen te melden.
23-11-2023
19
Toelichting
V21: Zie onderdeel 1.2.
23-05-2024
21
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
V1: Zie 7.5.
28-05-2019
1
Toelichting
De curator onderzoekt nog nader een kort voor faillissementsdatum
plaatsgevonden hebbende overdracht van roerende zaken aan een
vennootschap binnen de groep waartoe ook gefailleerde behoort.
26-02-2020
4
Toelichting
V5: Vooralsnog heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat deze
overdracht paulianeus is geweest. Door het strafrechtelijke beslag dat op deze
zaken is gelegd (en daarop is blijven rusten), heeft deze kwestie vooralsnog
geen vervolg.
26-05-2020
5
Toelichting
V6: Geen ontwikkelingen.
25-08-2020
6
V1: Zie 7.5. 28-05-2019
1
V1: Zie 7.5. 28-05-2019
1
8. Crediteuren
Toelichting
V1: Behoudens de huur betreffende de bedrijfslocaties is er geen sprake van
boedelvorderingen.
28-05-2019
1
€ 16.361,87
Toelichting
Bij de curator heeft één crediteur een boedelvordering ingediend voor een
bedrag van € 16.361,87 in verband met huur Delcel (zie onderdeel 3.1).
29-08-2019
2
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 158.960,53
Toelichting
In totaal werden door 3 crediteuren een boedelvordering ingediend van in
totaal € 158.960,53. Allen hebben betrekking op de huur. Overigens hebben
de betrokken verhuurders (met uitzondering van één aan de gefailleerde
gelieerde partij die eveneens strafrechtelijk verdachte is) van de zijde van
Justitie/ Domeinen de toezegging ontvangen dat de huurpenningen voldaan
zullen worden. Daaraan is nog geen uitvoering gegeven. Zolang hebben de
verhuurders huur vordering bij de boedel ingediend.
27-11-2019
3
Toelichting
Zie vorig verslag. Inmiddels is een deel van de huurverplichtingen door
Domeinen voldaan. De omvang van de ingediende boedelvorderingen zal dus
nog teruglopen.
26-02-2020
4
€ 18.366,10
Toelichting
V5: Zie vorig verslag. Inmiddels is een deel van de huurverplichtingen door de
overheid (Domeinen) voldaan. De omvang van de ingediende
boedelvorderingen is daardoor teruggebracht tot een bedrag van € 18.366,10.
26-05-2020
5
€ 21.774,57
24-11-2020
7
€ 28.410,00
28-05-2019
1
€ 191.620,00
29-08-2019
2
€ 100.465,00
27-11-2019
3
€ 96.772,00
26-02-2020
4
€ 207.003,00
25-08-2020
6
€ 65.319,72
26-05-2020
5
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
9
28-05-2019
1
34
29-08-2019
2
47
27-11-2019
3
54
26-02-2020
4
52
26-05-2020
5
51
25-08-2020
6
47
24-11-2020
7
50
25-05-2021
9
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
€ 77.637,18
28-05-2019
1
€ 633.790,54
29-08-2019
2
€ 784.001,57
27-11-2019
3
€ 847.496,42
26-02-2020
4
€ 725.162,48
26-05-2020
5
€ 723.107,45
25-08-2020
6
€ 733.197,92
24-11-2020
7
€ 793.526,92
25-05-2021
9
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
V1: Er kan nog geen concrete prognose worden gegeven over de termijn en
wijze van de afwikkeling van het faillissement. Een en ander zal mede
afhangen van de strafrechtelijke procedure c.q. de afwikkeling van de gelegde
strafrechtelijke beslagen. De curator voert ter zake nog nader overleg met het
OM en de advocaat die reeds door de bestuurders van de gefailleerde
vennootschap was ingeschakeld.
28-05-2019
1
Zie vorig verslag. 29-08-2019
2
Zie vorig verslag. 26-02-2020
4
V7: De in de strafzaak betrokken advocaat meldde dat na het gereedkomen
van de einddossiers er verzoeken voor het (aanvullend) horen van getuigen
zijn gedaan en deze verzoeken zijn gehonoreerd. Inmiddels zijn vier getuigen
gehoord. De verwachting is dat over enkele maanden een regiezitting
plaatsvindt waarop nadere onderzoekswensen worden geformuleerd en de
zaak daarna wordt terugverwezen naar de rechter-commissaris voor verder
onderzoek. Vooralsnog is er geen zicht op een inhoudelijke behandeling van
de zaak.
24-11-2020
7
V8: Zie vorig verslag. 24-02-2021
8
V11: De behandeling van de strafzaak is (wederom) aangehouden (tot
waarschijnlijk maart/april 2022).
22-11-2021
11
V13: De behandeling van de strafzaak zal een aanvang nemen op 30 mei
2022.
23-05-2022
13
V14: Nog niet bekend; zie 1.2. en 7.5. 24-08-2022
14
V15: Nog niet bekend. 24-11-2022
15
V16: Nog niet bekend, zie 1.2. 23-02-2023
16
V20: Nog niet bekend. 23-02-2024
20
V21: Nog niet bekend, zie onderdeel 1.2. 23-05-2024
21
V23: Zie 1.2. 26-05-2025
23
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
V1: Verdere inventarisatie van de schuldenlast en afwikkeling
eigendomsvoorbehouden.
28-05-2019
1
Zie vorig verslag. 29-08-2019
2
Zie vorig verslag. 26-02-2020
4
V23: Zie 1.2 26-05-2025
23
9. Procedures
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
V7: Zie 8.7 24-11-2020
7
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
V7: Zie 8.7 24-11-2020
7
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
V7: Zie 8.7 24-11-2020
7
Niet van toepassing. 28-05-2019
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
10. Overig
V1: Naast de verdere inventarisatie van schulden zullen de overige genoemde
onderzoek- en actiepunten ter hand worden genomen.
28-05-2019
1
Zie vorig verslag. 29-08-2019
2
Zie vorig verslag. De kwestie dient eerst strafrechtelijk vervolg te krijgen
voordat het faillissement verder kan worden afgewikkeld
27-11-2019
3
Zie vorig verslag 26-02-2020
4
V5: Zie vorig verslag. De kwestie dient eerst strafrechtelijk vervolg te krijgen
voordat het faillissement verder kan worden afgewikkeld.
26-05-2020
5
V6: Zie vorig verslag. De kwestie dient eerst strafrechtelijk vervolg te krijgen
voordat het faillissement verder kan worden afgewikkeld.
25-08-2020
6
V11: Zie 8.7 22-11-2021
11
V12: Zie 3.4. 24-02-2022
12
V13: Zie 3.4 23-05-2022
13
V14: Zie 1.2. en 7.5. 24-08-2022
14
V19: zie 1.2 en 7.5. 23-11-2023
19
V1: Nog niet bekend. 28-05-2019
1
V21: Nog niet bekend, zie onderdeel 1.2. 23-05-2024
21
26-11-2025 26-05-2025
23
Bijlagen
Bijlagen
