Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Moneytrans B.V. 11-09-2025
1
KvK-nummer: 24348037
statutaire vestigingsplaats: Rotterdam
kantooradres: WTC Rotterdam unit 4.16, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
adressen nevenvestigingen:
1. Karspeldreef 1257, 1104 SE Amsterdam
2. Kinkerstraat 308 H, 1053 GD Amsterdam
3. Damstraat 3, 3531 BP Utrecht
4. Wagenstraat 66, 2512 AX Den Haag
11-09-2025
1
geldwisselkantoor 11-09-2025
1
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
De weergegeven financiële gegeven zijn afkomstig uit de aan de curator ter
beschikking gestelde jaarrekening 2022, concept jaarrekening 2023 en
balans en winst- & verliesrekening 2024.
11-09-2025
1
17
11-09-2025
1
€ 0,00
11-09-2025
1
van
12-8-2025
t/m
31-8-2025
11-09-2025
1
VerslagperiodeBestede uren
1. Inventarisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is opgericht op 28 april 2003.
Enig aandeelhouder van gefailleerde, vanaf 16 oktober 2020, is de Belgische
naamloze vennootschap FSA Holding NV, Kruispuntbank van Ondernemingen
nummer 0663540277. Bestuurders van gefailleerde zijn de heren F. Sanchez
Apellaniz Meinesz en J.M.D.M. de Smet.
11-09-2025
1
geen 11-09-2025
1
De curator inventariseert de verzekeringen, diverse verzekeringen zijn vóór
de uitspraak van het faillissement beëindigd in verband met de staking van
de activiteiten.
11-09-2025
1
Gefailleerde heeft huurovereenkomsten inzake haar kantoor in het WTC
Rotterdam en inzake haar vier vestigingen. De huur van de vestiging
Kinkerstraat 308 H, Amsterdam is vóór faillietverklaring reeds door
gefailleerde opgezegd. De curator heeft alle huurovereenkomst opgezegd,
doch heeft daarbij een voorbehoud gemaakt voor het geval indeplaatsstelling
kan worden gerealiseerd.
11-09-2025
1
Gefailleerde was agent van zustervennootschap Moneytrans Payment
Services NV, Moneytrans Payment Services NV had van de Belgische
Nationale Bank een betaalinstelling-vergunning. Gefailleerde was actief als
geldwisselkantoor vanuit haar eigen vestigingen en had daarnaast een
netwerk van subagenten. De subagenten hadden 'sub agent contracts',
driepartijenovereenkomsten tussen Moneytrans Payment Services NV,
gefailleerde en de subagent.
Naar verluidt is door Moneytrans Payment Services NV verzocht om intrekking
van haar vergunning, de vergunning is in ieder geval door de Belgische
Nationale Bank op 11 juni 2025 ingetrokken. Als gevolg van de intrekking van
de vergunning konden de vergunde financiële diensten niet langer worden
verleend.
De leiding van de Moneytrans-groep heeft besloten voor diverse
groepsvennootschappen in België faillissement aan te vragen. De Franstalige
Ondernemingsrechtbank van Brussel heeft het faillissement van gefailleerde
(en o.a. van Moneytrans Payment Services NV) uitgesproken. Mr. De Vulder is
aangesteld als curator van gefailleerde. Ten behoeve van de vereffening van
Nederlandse vermogensbestanddelen heeft mr. De Vulder ook in in
Nederland het faillissement van gefailleerde aangevraagd. De rechtbank
Rotterdam heeft het faillissement op 12 augustus 2025 uitgesproken, met
dien verstande dat het (Nederlandse) faillissement een secundaire
insolventieprocedure is zoals bedoeld in artikel 34 van de Europese
Insolventieverordening. Het Belgische faillissement is de
hoofdinsolventieprocedure.
11-09-2025
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
2. Personeel
Personeelsleden
17
11-09-2025
1
Personeelsleden
17
11-09-2025
1
Datum AantalToelichting
14-8-202517
totaal 17
correspondentie personeel (ontslag) en UWV 11-09-2025
1
3. Activa
BeschrijvingVerkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
geen
n.v.t. 11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Gefailleerde beschikt over kantoorinventaris in haar kantoor in het WTC
Rotterdam en over twee auto's die aan medewerkers ter beschikking zijn
gesteld. De curator verkoopt de bedrijfsmiddelen.
11-09-2025
1
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst voor zover het zgn. bodemzaken
betreft.
11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
geen
n.v.t. 11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
n.n.b. 11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
4. Debiteuren
Gefailleerde heeft volgens de terbeschikkinggestelde administratie
vorderingen op voormalige (sub)agenten a in totaal € 130.911 en
vorderingen op twee medewerkers vanwege aan hen verstrekte leningen a
in totaal € 17.361 (per 31 december 2024). Gefailleerde heeft voor
vorderingen op twee voormalige (sub)agenten voorzieningen getroffen
vanwege potentiële oninbaarheid. De curator incasseert de vorderingen.
11-09-2025
1
incasso 11-09-2025
1
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank. Behoudens geblokkeerde
rekeningen in verband met door ABN AMRO Bank afgegeven bankgaranties,
had gefailleerde slechts betaalrekeningen. De creditsaldi zijn vóór
faillietverklaring afgedragen aan mr. De Vulder, curator in de
hoofdinsolventieprocedure.
11-09-2025
1
geen 11-09-2025
1
n.v.t. 11-09-2025
1
n.v.t. 11-09-2025
1
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen crediteur heeft vooralsnog aanspraak gemaakt op voorbehouden
eigendom van aan gefailleerde geleverde zaken.
11-09-2025
1
Geen crediteur heeft vooralsnog aanspraak gemaakt op een retentierecht op
zaken van gefailleerde.
11-09-2025
1
Geen crediteur heeft vooralsnog aanspraak gemaakt op een recht van
reclame ten aanzien van aan gefailleerde geleverde zaken.
11-09-2025
1
Toelichting
n.v.t.
11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
De activiteiten van gefailleerde zijn per 31 mei 2025 gestaakt, vanwege
intrekking van de vergunning van Moneytrans Payments Services NV was het
voor gefailleerde ook niet meer mogelijk haar diensten te verlenen.
11-09-2025
1
n.v.t. 11-09-2025
1
geen 11-09-2025
1
Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
Enkele partijen hebben interesse getoond in overname van
huurovereenkomsten en bedrijfsmiddelen van vestigingen van gefailleerde,
om vanuit de vestiging als agent van een concurrent van gefailleerde
activiteiten als geldwisselkantoor te ontplooien. De curator overlegt met de
geïnteresseerden.
11-09-2025
1
zie volgend verslag 11-09-2025
1
Toelichting
zie volgend verslag
11-09-2025
1
Toelichting
n.v.t.
11-09-2025
1
inventarisatie, correspondentie geïnteresseerden 11-09-2025
1
7. Rechtmatigheid
Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld, gedeeltelijk
is die administratie aan mr. De Vulder ter beschikking gesteld en door mr. De
Vulder verstrekt. De curator overlegt met mr. De Vulder over inrichting van
het administratieonderzoek.
11-09-2025
1
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gefailleerde had ten tijde van de uitspraak van het faillissement haar
jaarrekening 2023 en 2021 nog niet gedeponeerd bij het handelsregister.
De data van deponering van de daaraan voorafgaande jaarrekeningen zijn
als volgt:
jaarrekening datum deponering
2022 17 juli 2024
2020 18 februari 2022
Gefailleerde heeft t.a.v. haar jaarrekeningen 2020, 2021, 2022 en 2023 niet
voldaan aan de verplichting de jaarrekening binnen 12 maanden na het einde
van het boekjaar (i.c. kalenderjaar) te publiceren.
11-09-2025
1
n.v.t., op basis van de jaarrekening 2022, de concept jaarrekening 2023 (en
de balans per 31 december 2024) was gefailleerde niet verplicht haar
jaarrekening te laten controleren door een accountant.
11-09-2025
1
n.v.t., vanwege de datum van oprichting van gefailleerde heeft de boedel
geen belang bij onderzoek naar de stortingsverplichting.
11-09-2025
1
Toelichting
De curator overlegt met mr. De Vulder over inrichting van het onderzoek naar
eventueel onbehoorlijk bestuur.
11-09-2025
1
Toelichting
De curator overlegt met mr. De Vulder over inrichting van het onderzoek naar
eventueel paulianeus handelen.
11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
8. Crediteuren
Toelichting
Behoudens de gebruikelijke (loon, huur), geen.
11-09-2025
1
Toelichting
Per datum 1e verslag heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.
11-09-2025
1
Toelichting
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.
11-09-2025
1
Toelichting
Er zijn vooralsnog geen andere preferente schuldvorderingen bekend.
11-09-2025
1
1
11-09-2025
1
€ 128,91
11-09-2025
1
n.n.b. 11-09-2025
1
bevestiging indiening vorderingen 11-09-2025
1
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
9. Procedures
geen 11-09-2025
1
n.v.t. 11-09-2025
1
n.v.t. 11-09-2025
1
inventarisatie 11-09-2025
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
De curator richt zich met name op verkoop bedrijfsmiddelen en incasso
vorderingen, alsmede op overleg met mr. De Vulder over inrichting van
oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek.
11-09-2025
1
n.n.b. 11-09-2025
1
11-12-2025 11-09-2025
1
verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris en mr. De Vulder 11-09-2025
1
Bijlagen
