Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
ITSP Nederland B.V. 23-05-2019
1
Tevens handelend onder de namen:
ITSP Nederland
ITSP
Statutaire zetel: Zevenbergen
Kantooradres:
Ridder Snouckaertlaan 9
2273 HZ Voorburg
KvK: 20076231
23-05-2019
1
Volgens KvK: "Advisering en ondersteuning op het gebied van
informatietechnologie en uitleenbureaus"
23-05-2019
1
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
JaarOmzetWinst en verliesBalanstotaal
Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van
gefailleerde, meer specifiek aan de door de bestuurder verstrekte
kolommenbalansen.
04-10-2019
3
Toelichting
0
Volgens de bestuurder was er vanaf 1 januari 2015 geen personeel meer in
dienst.
23-05-2019
1
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 8,19
23-05-2019
1
€ 20,36
04-07-2019
2
€ 1.335,24
26-03-2020
5
€ 4.424,31
24-06-2020
6
€ 7.424,31
23-09-2020
7
€ 7.458,17
22-12-2020
8
€ 7.447,57
22-06-2021
10
€ 7.431,67
22-09-2021
11
€ 7.320,53
22-12-2021
12
€ 13.856,48
Toelichting
Uitwinning executoriaal beslag onder derden/notaris.
22-03-2022
13
€ 13.803,48
22-03-2023
16
€ 14.649,27
14-09-2023
17
€ 13.804,22
14-03-2024
18
€ 13.740,62
17-03-2025
20
€ 41.148,89
17-09-2025
21
van
5-3-2019
t/m
31-3-2019
23-05-2019
1
van
1-4-2019
t/m
30-6-2019
04-07-2019
2
van
4-6-2019
t/m
30-9-2019
04-10-2019
3
van
1-10-2019
t/m
23-12-2019
27-12-2019
4
van
24-12-2019
t/m
23-3-2020
26-03-2020
5
van
24-3-2020
t/m
22-6-2020
24-06-2020
6
van
23-6-2020
t/m
21-9-2020
23-09-2020
7
van
22-9-2020
t/m
21-12-2020
22-12-2020
8
van 22-03-2021
22-12-2020
t/m
21-3-2021
9
van
22-3-2021
t/m
21-6-2021
22-06-2021
10
van
22-6-2021
t/m
20-9-2021
22-09-2021
11
van
21-9-2021
t/m
21-12-2021
22-12-2021
12
van
21-12-2021
t/m
21-3-2022
22-03-2022
13
van
22-3-2022
t/m
20-6-2022
22-06-2022
14
van
21-6-2022
t/m
21-9-2022
22-09-2022
15
van
22-9-2022
t/m
20-3-2023
22-03-2023
16
van
21-3-2023
14-09-2023
17
Bestede uren
t/m
13-9-2023
van
14-9-2023
t/m
13-3-2024
14-03-2024
18
van
14-3-2024
t/m
15-9-2024
16-09-2024
19
van
16-9-2024
t/m
16-3-2025
17-03-2025
20
van
17-3-2025
t/m
15-9-2025
17-09-2025
21
Bestede uren
Toelichting bestede uren
VerslagperiodeBestede uren
OV 1:
curator: 41:36
TKB: 5:00
Totaal: 46:36
OV 2:
curator: 112:48
TKB: 4:10
Totaal: 116:58
04-07-2019
2
1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
ITSP Nederland B.V. is opgericht op 15 maart 1995. Vanaf 20juni 2011 is de
heer F.K. Steup bestuurder van ITSP Nederland B.V. In de periode van 20 juni
2011 t/m 21 december 2016 was de heer S. Safarghandi medebestuurder.
Enig aandeelhouder van ITSP Nederland B.V. is ITSP Groep Holding B.V.,
waarvan F.K.S. Management Services B.V. bestuurder is. De heer F.K. Steup is
zowel enig aandeelhouder als bestuurder van F.K.S. Management Services B.V.
ITSP Nederland B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van
BPMi Infrastructure & Security B.V.
23-05-2019
1
Er is sprake van een ten tijde van de faillietverklaring lopende procedure. ITSP
Nederland B.V. heeft samen met de heer Steup (bestuurder van ITSP
Nederland B.V.) hoger beroep ingesteld tegen een vonnis waarbij zij beide (in
reconventie) werden veroordeeld tot betaling van geldbedragen aan Iton B.V.,
tevens aanvrager van het faillissement. De vorderingen in conventie van ITSP
Nederland B.V. en Steup op Iton B.V. zijn grotendeels toegewezen, maar die
vorderingen waren lager dan de vorderingen waarvoor zij waren veroordeeld
in reconventie. ITSP Nederland B.V. is veroordeeld tot betaling van een bedrag
van € 19.174,26 en de heer Steup is veroordeeld tot betaling van een bedrag
van € 411.216,20.
De hoger beroepsprocedure stond op de rol van 26 maart 2019 voor het
indienen van memorie van grieven. De gerechtelijke procedure is voor wat ITSP
Nederland B.V. betreft (als oorspronkelijk gedaagde (in reconventie) in eerste
aanleg) van rechtswege geschorst op grond van art. 29 Fw. De curator heeft
op basis van de stukken besloten de gerechtelijke procedure aan de zijde van
ITSP Nederland B.V. voor wat betreft de eis in conventie in eerste aanleg niet
voort zetten.
23-05-2019
1
Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. 23-05-2019
1
Volgens de bestuurder huurt ITSP Nederland B.V. geen bedrijfsruimte. Het
adres waar de vennootschap is gevestigd is slechts een postadres.
23-05-2019
1
1.5 Oorzaak faillissement
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde betrokken geweest bij de,
kennelijk frauduleuze onttrekking van EUR 400.000,- aan (de VvE van) een
zorgflat. De bestuurder van gefailleerde is daarvoor strafrechtelijk veroordeeld
en zit momenteel een gevangenisstraf daarvoor uit. Gebleken is dat na
bovengenoemde handelingen, de onderneming van gefailleerde is verkocht
aan de aanvrager van her faillissement. De koopsom van EUR 400.000,- is
grotendeels direct doorbetaald aan vennootschappen die gelieerd zijn aan de
bestuurder. Op het eerste gezicht lijken deze omstandigheden een rol te
hebben gespeeld in de aanloop naar het faillissement. De curator doet (nader)
onderzoek terzake.
23-05-2019
1
Voorgaande is onderwerp van de gerechtelijke procedure (zie punt 9). 22-06-2021
10
2. Personeel
Personeelsleden
0
Toelichting
Volgens de bestuurder is er vanaf 1 januari 2015 geen personeel meer in
dienst van de vennootschap.
23-05-2019
1
Personeelsleden
0
Toelichting
Onbekend.
23-05-2019
1
Geen. 23-05-2019
1
3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Blijkens kadastraal onderzoek is
gefailleerde noch eigenaar noch
rechthebbende op een registergoed.
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Niet van toepassing
Op 31 december 2014 heeft de bestuurder alle activiteiten en activa (zoals
inventaris, voorraad en personeel) van de onderneming overgedragen (zie
paragraaf 1.7). Nadien zouden er geen bedrijfsmiddelen meer zijn geweest.
23-05-2019
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Niet van toepassing.
Op 31 december 2014 heeft de bestuurder alle activiteiten en activa (zoals
inventaris, voorraad en personeel) van de onderneming overgedragen (zie
paragraaf 1.7). Nadien zou er geen voorraad meer zijn geweest.
23-05-2019
1
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Aandelen dochter BPMi Infrastructure & Security B.V. Volgens de bestuurder is
BPMi Infrastructure & Security B.V. een lege vennootschap en zouden de
aandelen geen waarde vertegenwoordigen. De curator heeft dit in onderzoek.
Volgens de bestuurder zijn de domeinnamen overgedragen aan de derde op
31 december 2014 dan wel opgezegd. Er zijn geen andere activa.
23-05-2019
1
De curator heeft onderzoek gedaan naar de waarde van de aandelen die
gefailleerde houdt in BPMi Infrastructure & Security B.V. De activiteiten van
deze vennootschap zijn volgens de bestuurder tegelijkertijd met de activiteiten
van gefailleerde gestaakt, omdat deze activiteiten tezamen met de activiteiten
van gefailleerde op 31 december 2014 zijn verkocht aan Iton B.V. Uit de
koopovereenkomst blijkt in ieder geval dat gefailleerde de handelsnaam BPMi,
de inkoopcontracten van BPMi en het personeel op 31 december 2014 heeft
overgedragen aan Iton B.V. Thans is het banksaldo van BPMi nihil. Uit de
jaarrekening 2016 blijkt daarnaast een negatief eigen vermogen van bijna €
900.000,-. Tevens blijkt uit deze jaarrekening dat het enig actief vorderingen
betreffen op gefailleerde. De aandelen lijken aldus geen waarde te
vertegenwoordigen. De curator sluit dan ook dit onderzoek.
04-07-2019
2
De bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V., tevens bestuurder van
ITSP Nederland B.V., is voornemens om BPMi te ontbinden via een
turboliquidatie. De curator heeft op basis van door de bestuurder van BPMi
verstrekte informatie geen bezwaar hiertegen.
26-03-2020
5
De bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V. heeft de afgelopen
verslagperiode voorbereidingen getroffen voor het liquidatiebesluit.
24-06-2020
6
De middellijk bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V. heeft zijn
voorbereidingen voor het liquidatiebesluit hangende de lopende gerechtelijke
procedure gestaakt (zie paragraaf 9 bij dit verslag).
22-06-2021
10
De middellijk bestuurder van BPMi Infrastructure & Security B.V. (hierna:
"BPMi") heeft een liquidatiebesluit genomen ten aanzien van de rechtspersoon
BPMi. De vennootschap is ontbonden en beëindigd met ingang van 20
december 2022. De Kamer van Koophandel heeft BPMi om die reden
uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
22-03-2023
16
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
Rekening-courant vordering voormalig mede-
bestuurder (schikking)
€ 7.089,07€ 7.089,07
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zouden twee openstaande debiteurenposten zijn. De betreffende
debiteurenposten worden volgens de bestuurder betwist. De bestuurder heeft
nog geen nadere informatie overgelegd.
Daarnaast stelt de bestuurder dat gefailleerde een vordering heeft op de
aanvrager van het faillissement. Hierover is een gerechtelijke procedure
gevoerd, waarbij ITSP Nederland B.V. is veroordeeld tot betaling van een
bedrag van EUR 19.174,26 aan Iton B.V. Verwezen wordt naar hoofdstuk 1,
paragraaf "lopende procedure".
23-05-2019
1
Uit de overgelegde kolommenbalans blijkt een rekening-courant vordering van
€ 500,- en een rekening-courant vordering van € 11.057,14 op twee
vennootschappen waarvan de voormalig medebestuurder van ITSP Nederland
B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. De voormalig medebestuurder
betwist beide vorderingen. In privé heeft hij blijkens de kolommenbalans nog
een rekening-courant vordering op gefailleerde van € 6.652,-. Verrekening is
echter uitgesloten, omdat dit verschillende entiteiten zijn. De bestuurder is in
de gelegenheid gesteld om zijn betwisting te onderbouwen. De termijn
daarvoor is nog niet verlopen.
Daarnaast is gebleken dat in 2014 en in 2015 een tweetal betalingen zijn
verricht van
€ 3.097,50 respectievelijk € 60.000,- vanaf de g-rekening van gefailleerde aan
derden ten behoeve van F.K.S. Management Services B.V., waarvan bestuurder
van gefailleerde enig aandeelhouder en bestuurder is. De curator heeft deze
betalingen teruggevorderd op grond van onverschuldigde
betaling/ongerechtvaardigde verrijking. Beide partijen hebben de vordering
betwist. De curator is nog in afwachting van hun gemotiveerde betwistingen.
04-07-2019
2
De curator heeft veelvuldig gecorrespondeerd met zowel de voormalig
medebestuurder over het betalen van de rekening-courant vordering als met
de twee partijen die betalingen hebben ontvangen vanaf de g-rekening van
gefailleerde.
De voormalig medebestuurder heeft een minnelijk voorstel gedaan aan de
curator. De curator heeft dit voorstel in onderzoek.
De andere twee partijen hebben de vorderingen uit hoofde van
onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking betwist en hebben
een jurist in de arm genomen. De curator is nog in afwachting van een nadere
motivering.
04-10-2019
3
De betwistingen van de vorderingen uit hoofde van onverschuldigde
betaling/ongerechtvaardigde verrijking zijn door de curator ontvangen en de
curator heeft deze betwistingen in onderzoek.
27-12-2019
4
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Bestuderen administratie, aanschrijven debiteuren, overleg en correspondentie
met zowel de bestuurder als met de voormalig medebestuurder.
04-07-2019
2
Overleg en correspondentie met voormalig medebestuurder en met de
(gemachtigden van de) twee debiteuren.
04-10-2019
3
Correspondentie met de gemachtigden van de twee debiteuren ter zake de
onverschuldigde betalingen / ongerechtvaardigde verrijkingen.
27-12-2019
4
Overleg met voormalig mede-bestuurder over de rekening-courant vordering.
Correspondentie met de gemachtigden van de twee debiteuren ter zake de
onverschuldigde betalingen / ongerechtvaardigde verrijking.
26-03-2020
5
De curator heeft met de voormalig mede-bestuurder een regeling getroffen
inzake de rekening-courant vordering inhoudende betaling van een bedrag van
€ 7.089,07 in zeven maandelijkse termijnen. Inmiddels zijn conform afspraak
drie termijnen betaald.
24-06-2020
6
De betalingsregeling met de voormalig mede-bestuurder wordt conform
afspraak nagekomen. Er resteert nog één betalingstermijn.
23-09-2020
7
De laatste betalingstermijn is door de voormalig mede-bestuurder nagekomen.
Daarmee is de regeling volledig nagekomen. In totaal is een bedrag van €
7.089,07 betaald.
22-12-2020
8
Aanschrijven debiteur i.v.m. betaling op oude bankrekening. 14-09-2023
17
De betaling op de oude bankrekening betrof geen debiteurenbetaling, maar
aan de betreffende partij.
14-03-2024
18
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
23-05-2019
1
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-05-2019
1
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Niet van toepassing: alle activiteiten van de onderneming zijn op 31 december
2014 gestaakt.
23-05-2019
1
Doorstarten onderneming
7. Rechtmatigheid
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder. De curator
heeft recent een deel van de administratie ontvangen en heeft dit in
onderzoek.
23-05-2019
1
De bestuurder van gefailleerde heeft een viertal dozen administratie van
gefailleerde aangeleverd en een USB-stick met daarop de
grootboekkaartadministratie. De grootboekkaartadministratie is echter
onleesbaar, omdat dit via het boekhoudprogramma Snelstart moet worden
geopend en de curator daarvoor geen licentie heeft. De curator is in overleg
met de bestuurder over het aanleveren van de leesbare
grootboekkaartadministratie.
04-07-2019
2
Inmiddels heeft de bestuurder de leesbare grootboekkaartadministratie
aangeleverd. De grootboekkaartadministratie is bestudeerd door de curator en
hieruit volgt dat in 2011 een rekening-courant verhouding is ontstaan tussen
gefailleerde en F.K.S. Management Services B.V. van meer dan
vierhonderdduizend euro. Dit betreffen grotendeels betalingen die F.K.S.
Management Services B.V. zou hebben betaald ten behoeve van gefailleerde.
04-10-2019
3
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
In de administratie is een enorme hoeveelheid memoriaal boekingen
opgenomen. Een toelichting van de bestuurder is deels ontvangen.
De jaarrekeningen 2015 t/m 2017 zijn tijdig gedeponeerd. 23-05-2019
1
Niet van toepassing. 23-05-2019
1
De vennootschap is in 1995 opgericht. Een eventuele vordering tot storting is
dus verjaard.
23-05-2019
1
Toelichting
De bestuurder van gefailleerde vennootschap verblijft op dit moment in de
Penitentiaire Inrichting vanwege een veroordeling van verduistering van een
bedrag van € 400.000,-. Dit behoorde toe aan een zorgflat. Volgens de
bestuurder heeft hij dit bedrg uiteindelijk aan gefailleerde overgemaakt (€
400.000,-). Onduidelijk is war er met dat geld is gebeurd.
Daarnaast heeft de bestuurder eind 2014 de onderneming van de gefailleerde
verkocht voor een bedrag van € 400.000,- aan de aanvrager van het
faillissement. Gebleken is dat deze koopsom grotendeels zonder dat daarvoor
een rechtsgrond bestond is doorbetaald aan de gelieerde vennootschap van
de bestuurder.
Daarnaast zijn er in de periode 2013 t/m 2018 allerlei betalingen gedaan aan
de bestuurder en aan hem gelieerde vennootschappen, waarvan de
rechtsgronden ontbreken en /of onbekend zijn.
Deze zaken zijn onderwerp van nader onderzoek.
23-05-2019
1
Ja
Toelichting
De rechtbank heeft in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure de
bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gehouden. Verwezen wordt naar
hoofdstuk 9 "procedures".
22-09-2021
11
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De doorbetaling van de koopsom van € 400.000,- aan gelieerde
vennootschappen van de bestuurder alsook alle betalingen die zijn verricht
aan de bestuurder dan wel aan hem gelieerde vennootschappen in de periode
2013 t/m 2018 lijken op het eerste gezicht paulianeus. De curator heeft dit in
onderzoek.
23-05-2019
1
Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 "procedures". 23-05-2019
1
Rechtmatigheidsonderzoek, waaronder het bestuderen van de bankafschriften
en het inzichtelijk maken van alle betalingen tussen ITSP Nederland B.V. en de
bestuurder dan wel aan hem gelieerde vennootschappen.
Conservatoir beslag op het onroerend goed van dhr. Steup.
Aanvragen garantstellingsregeling.
23-05-2019
1
Opvragen administratie en inventariseren aangeleverde administratie,
correspondentie en overleg met bestuurder over administratie, afspraak met
bestuurder en correspondentie met Dienst Justis.
04-07-2019
2
Overleg en correspondentie met bestuurder. Afspraak op kantoor met
bestuurder.
04-10-2019
3
8. Crediteuren
Toelichting
Pm: salaris curator
23-05-2019
1
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 392.971,00
Toelichting
De vorderingen van de fiscus hebben betrekking op niet betaalde
loonbelastingen, nog verschuldigde omzetbelasting en
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 36 Invorderingswet.
23-05-2019
1
€ 395.336,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog vorderingen uit hoofde van verschuldigde
omzetbelasting ingediend.
04-10-2019
3
€ 395.701,00
27-12-2019
4
€ 394.971,00
23-09-2020
7
€ 2.979,00
Toelichting
Deze vordering betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.
23-05-2019
1
1
23-05-2019
1
2
04-07-2019
2
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
€ 31.233,26
23-05-2019
1
€ 37.041,26
04-07-2019
2
Toelichting
Hangende de gerechtelijke procedure staan de vorderingen van BPMi
Infrastructure & Security B.V. en FKS Management Services B.V. ad €
291.737,07 en € 231.497,46 voorlopig op de lijst van betwiste concurrente
schuldeisers.
22-06-2021
10
Vooralsnog onbekend. 23-05-2019
1
Naar verwachting zal het faillissement opgeheven worden bij gebrek aan
baten en kan er geen uitkering plaatsvinden aan de preferente en
concurrente crediteuren.
17-09-2025
21
9. Procedures
Steup 23-05-2019
1
De curator heeft conservatoir beslag gelegd op onroerend goed en onder
derden (koper/notaris) tot zekerheid van haar vordering uit hoofde van
onbehoorlijk bestuur/onrechtmatige daad dan wel op grond van
onverschuldigde betaling/ongerechtvaardigde verrijking/pauliana. Zie
paragraaf 7.5. en 7.6.
23-05-2019
1
De voorzieningenrechter heeft op 27 maart jl. verlof verleend voor het leggen
van conservatoir beslag op het onroerend goed van dhr. Steup en onder de
koper en notaris. Op 28 maart jl. heeft de deurwaarder beslag gelegd.
23-05-2019
1
De curator heeft de eis in hoofdzaak ingesteld. 04-07-2019
2
Er is een verstekvonnis gewezen inzake de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de heer Steup. De rechtbank
heeft de vordering toegewezen en voor recht verklaard dat Steup zijn taak als
bestuurder van ITSP Nederland B.V. onbehoorlijk heeft vervuld en dat hij
daarmee aansprakelijk is jegens de boedel voor de geleden en te lijden
schade van ITSP Nederland B.V. op grond van artikel 2:9 BW. Steup is
veroordeeld tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat en hij is
veroordeeld in de kosten van de procedure.
Steup is tegen dit verstekvonnis in verzet gegaan en heeft daarbij de
medebestuurder van ITSP Nederland B.V. in vrijwaring opgeroepen.
27-12-2019
4
De proceskosten ad € 1.314,88 ter zake het verstekvonnis zijn voldaan vanuit
het gelegde beslag.
De rechtbank heeft het incident toegewezen en staat Steup toe om de
medebestuurder van ITSP Nederland B.V. in vrijwaring op te roepen tegen 15
april 2020.
Daarnaast staat de zaak op de rol van 15 april 2020 voor het nemen van
conclusie aan de zijde van Steup.
26-03-2020
5
Steup heeft een conclusie van antwoord ingediend. Hij verweert zich tegen de
ingestelde vorderingen en betwist dat er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid dan wel onrechtmatig handelen.
De zaak staat op de rol van 24 juni 2020 voor "beraad mondelinge
behandeling".
24-06-2020
6
Op 16 september 2020 vond een comparitie van partijen plaats. Voorafgaand
aan deze zitting heeft de curator een akte eiswijziging ingediend. De heer
Steup is in de gelegenheid gesteld om hierop schriftelijk te reageren. De zaak
staat nu op de rol van 14 oktober 2020 voor akte aan de zijde van de heer
Steup.
23-09-2020
7
De bestuurder heeft een antwoordakte ingediend. Hij betwist de vorderingen
van de curator. De curator kreeg van de rechtbank geen gelegenheid meer om
inhoudelijk te reageren op de antwoordeakte.
De zaak stond in eerste instantie op de rol van 9 december 2020 voor vonnis.
Maar het wijzen van vonnis is verplaatst naar de rol van 20 januari 2021.
22-12-2020
8
De rechtbank Noord-Holland wees op 20 januari 2021 een tussenvonnis in de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder van ITSP. De
rechtbank concludeert in dat tussenvonnis dat het handelen van de bestuurder
van ITSP ten opzichte van de schuldeisers in de gegeven omstandigheden
zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan
worden gemaakt. De bestuurder is daarom op grond van artikel 6:162 BW
jegens de boedel van ITSP aansprakelijk voor de schade die de schuldeisers
van ITSP als gevolg van het handelen of nalaten van de bestuurder hebben
geleden. De rechtbank stelde de hoogte van de schade nog niet vast. De
rechtbank heeft de curator in de gelegenheid gesteld om de schade nader te
onderbouwen. Deze akte is ingediend bij de rechtbank.
De vordering van Steup in de vrijwaringszaak tegen de voormalig
medebestuurder wees de rechtbank af. Hem treft volgens de rechtbank - kort
gezegd - geen verwijt.
22-03-2021
9
Steup heeft naar aanleiding van het tussenvonnis de rechtbank verzocht haar22-06-2021
eindbeslissingen te heroverwegen omdat deze gegrond zouden zijn op
onjuiste feitelijke en juridische grondslagen. De curator heeft middels een
antwoordakte die stond op de rol van 21 april 2021 daarop gereageerd. De
zaak stond vervolgens op de rol van 26 mei 2021 voor antwoordakte aan de
zijde van Steup inzake uitlaten producties. Steup heeft een antwoordakte
ingediend. De zaak staat nu op de rol van 7 juli 2021 voor vonnis.
10
De rechtbank heeft op 18 augustus 2021 vonnis gewezen in de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. De curator is in het gelijk gesteld. De
rechtbank heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden. De rechtbank heeft de
(tekort) aan de boedel.
Daarnaast heeft de rechtbank de bestuurder veroordeeld tot terugbetaling van
bedragen die hij ten onrechte heeft onttrokken aan gefailleerde. Dit betreft
een bedrag van € 74.097,50.
Tot slot heeft de rechtbank de bestuurder veroordeeld tot de proceskosten
van zowel de verstekprocedure als de verzet procedure.
22-09-2021
11
Het vonnis van 18 augustus 2021 waarbij de bestuurder is veroordeeld tot
betalingen aan de boedel, is uitvoerbaar bij voorraad. De curator heeft de
bestuurder aangeschreven tot voldoening van de bedragen waartoe hij
veroordeeld is. Aan het betalingsverzoek van de curator is niet voldaan.
De bestuurder heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 18
augustus 2021. Vooralsnog zijn de gronden waarop hoger beroep is ingesteld
niet bekend gemaakt.
22-12-2021
12
De bestuurder heeft tot op heden niet voldaan aan betaalverzoeken terzake
de voldoening van de bedragen waartoe hij veroordeeld is. Daartoe wordt
door de bestuurder gesteld dat hij niet over de middelen beschikt om aan het
betaalverzoek te voldoen. Hierop heeft de curator het faillissement van de
bestuurder aangevraagd. Het faillissementsverzoek is door de rechtbank
afgewezen op vooralsnog onbekende gronden. De curator heeft een hoger
beroep in overweging.
Het hoger beroep dat is ingesteld door de bestuurder naar aanleiding van het
vonnis staat voor memorie van grieven op 12 april a.s.
22-03-2022
13
Tot op heden heeft de bestuurder niet voldaan aan het veroordelend vonnis.
Het door de bestuurder ingestelde hoger beroep loopt. Inmiddels heeft de
bestuurder een memorie van grieven ingediend. De curator heeft een memorie
van antwoord in voorbereiding. De roldatum voor het indienen van de memorie
van antwoord is 19 juli 2022.
22-06-2022
14
De bestuurder is in eerste aanleg jegens de curator veroordeeld tot (o.a.)
betaling van het tekort in het faillissement. De bestuurder is tegen dit vonnis in
hoger beroep gegaan. Ten tijde van het vorige verslag heeft de bestuurder
een memorie van grieven ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam.
Van de zijde van de curator is op 19 juli 2022 een memorie van antwoord
ingediend.
Tevens is van de zijde van de curator op 16 augustus 2022 het procesdossier
in viervoud gefourneerd. Deze bestond uit 22 processtukken.
Thans staat de procedure op de rol van 8 november 2022 voor het bepalen
van een datum voor een mondelinge behandeling. Het is de verwachting dat
een mondelinge behandeling ergens in 2023 plaats zal vinden.
22-09-2022
15
9.4 Werkzaamheden procedures
De mondelinge behandeling van de hoger beroepsprocedure staat gepland op
28 juni 2023.
22-03-2023
16
De mondelinge behandeling van de lopende hoger beroep procedure vond
plaats op 19 juli 2023. De zaak staat voor arrest op de rol van 3 oktober 2023.
14-09-2023
17
De zaak is vier keer aangehouden. De zaak staat nu voor arrest op de rol van
30 april 2024.
14-03-2024
18
De zaak is zes keer aangehouden. De zaak staat nu voor arrest op de rol van
1 oktober 2024.
16-09-2024
19
Het gerechtshof wees arrest op 21 januari 2025. Evenals de rechtbank
oordeelt ook het gerechtshof dat sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin
van artikel 2:9 BW. De bestuurder is opnieuw veroordeeld tot betaling van het
tekort.
De curator verzocht de bestuurder om tot betaling over te gaan.
17-03-2025
20
De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking
getroffen met de bestuurder, inhoudende betaling van een totaal bedrag van
€ 53.000,00, te betalen in één bedrag in eens en in 22 maandelijkse
termijnen. Het bedrag in eens bedraagt € 20.000,-, gevolgd door 22
maandelijkse termijnen van € 1.500,-.
De bestuurder betaalde conform de schikkingsafspraken tot op heden een
bedrag van € 27.500,00 op de boedelrekening.
Door deze schikking ontvangt de boedel uiteindelijk in totaal een bedrag van
€ 61.007,08 (schikkingsbedrag van € 53.000,00 + bedrag onder beslag €
8.007.05).
17-09-2025
21
Opstellen verzoekschrift. Overleg en correspondentie deurwaarder. 23-05-2019
1
Opstellen dagvaarding. Overleg en correspondentie deurwaarder. 04-07-2019
2
Overleg en correspondentie deurwaarder en Steup. 27-12-2019
4
Overleg en correspondentie deurwaarder. 26-03-2020
5
Conclusie van antwoord Steup. 24-06-2020
6
Eiswijziging. Voorbereiden en bijwonen comparitie van partijen. 23-09-2020
7
Overleg en correspondentie met (de advocaat van de) bestuurder en
rechtbank. Roladministratie.
22-12-2020
8
10.1 Plan van aanpak
Nadere akte. 22-03-2021
9
Antwoordakte. Correspondentie rechtbank. 22-06-2021
10
Vonnis. 22-09-2021
11
Werkzaamheden in het kader van het uitwinnen van het vonnis. 22-12-2021
12
Faillissementsaanvraag en voorbereidingen hoger beroep procedure. 22-03-2022
13
Vervolg hoger beroep procedure. 22-06-2022
14
Vervolg hoger beroep procedure. 22-09-2022
15
Vervolg hoger beroep procedure. 22-03-2023
16
Onderzoek schikkingsmogelijkheden. Voorbereiden zitting. Opstellen pleidooi.
Bijwonen zitting.
14-09-2023
17
Termijnbewaking gerechtelijke procedure. 14-03-2024
18
Idem. 16-09-2024
19
Nader onderzoek verhaalsmogelijkheden bestuurder. Uitwinnen arrest.
Schikkingsonderhandelingen met bestuurder. Monitoren nakoming
schikkingsafspraken.
17-09-2025
21
10. Overig
Onderzoek aangeleverde administratie .
Onderzoek waarde aandelen BPMi Intrastructure B.V.
Incasso twee openstaande vorderingen na ontvangst stukken van de
bestuurder.
Starten gerechtelijke bodemprocedure dan wel schikken met bestuurder.
23-05-2019
1
Incasso terugbetalingen van de betaalde bedragen vanaf g-rekening
gefailleerde.
04-07-2019
2
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Minnelijke regeling treffen met bestuurder ter zake
bestuurdersaansprakelijkheid of doorprocederen.
Incasso rekening-courant vordering op medebestuurder en de betaalde
bedragen vanaf g-rekening van gefailleerd.
04-10-2019
3
Gerechtelijke procedure voeren
Debiteurenincasso
27-12-2019
4
Uitkomst gerechtelijke procedure afwachten 22-06-2021
10
Uitwinnen vonnis. 22-12-2021
12
Idem. Voorbereidingen hoger beroep procedure(s). 22-03-2022
13
Behandeling hoger beroep procedure. 22-06-2022
14
Vervolg hoger beroep procedure. 22-09-2022
15
Afronden hoger beroep procedure na arrest . 14-09-2023
17
Idem. 14-03-2024
18
Monitoren nakomen bestuurder arrest / onderzoek schikking 17-03-2025
20
Monitoren nakoming schikking. 17-09-2025
21
Onbekend. 23-05-2019
1
Zodra de schikkingsafspraken door de bestuurder volledig zijn nagekomen,
kan het faillissement worden afgewikkeld.
17-09-2025
21
17-3-2026 17-09-2025
21
Opstellen verslagen en communicatie rechter-commissaris. 22-03-2022
13
Bijlagen
Bijlagen
