Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Betreft
Algemene gegevens
Trinity Group B.V. 24-04-2024
19
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Trinity Group B.V.
(Trinity), statutair gevestigd te Oosterhout (gemeente Nijmegen) en
kantoorhoudende te (6843 NW) Arnhem aan de Wassenaarweg 40 (KvK-
nummer: 14055342).
24-04-2024
19
Groothandel in computers, randapparatuur en software. Handel in computers,
computeronderdelen. Logistieke en financiële dienstverlening.
24-04-2024
19
omzet 2009/2010: € 90.911.656
omzet 2010/2011: € 110.597.107
omzet 2011/2012: € 150.466.562
omzet 2012/2013: € 147.734.276
omzet 2013/2014: € 120.762.823
24-04-2024
19
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bestede uren
5
Toelichting
(per datum faillissement)
24-04-2024
19
€ 221.324,93
24-04-2024
19
€ 221.314,43
24-10-2024
20
€ 214.497,67
24-04-2025
21
€ 184.997,29
14-11-2025
22
van
28-9-2023
t/m
23-4-2024
24-04-2024
19
van
24-4-2024
t/m
22-10-2024
24-10-2024
20
van
23-10-2024
t/m
23-4-2025
24-04-2025
21
van
24-4-2025
t/m
9-11-2025
14-11-2025
22
Bestede uren
Toelichting bestede uren
VerslagperiodeBestede uren
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 28 september 2023 tot en
met 23 april 2024.
24-04-2024
19
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 24 april 2024 tot en met 22
oktober 2024
24-10-2024
20
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 23 oktober 2024 tot en met
23 april 2025.
24-04-2025
21
Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 24 april 2025 tot en met 9
november 2025.
14-11-2025
22
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventarisatie
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag. 24-04-2024
19
Zie het derde verslag voor de omstandigheden die het bestuur als oorzaken
voor het faillissement heeft genoemd. Volgens de curator is het aannemelijk
dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Zie ook hierna onder 9.
24-04-2024
19
2. Personeel
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag. 24-04-2024
19
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
3. Activa
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het derde verslag. 24-04-2024
19
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
4. Debiteuren
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie hiervoor het twaalfde verslag. 24-04-2024
19
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag.
24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
Toelichting
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag.
24-04-2024
19
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag. 24-04-2024
19
Doorstarten onderneming
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie tweede verslag. 24-04-2024
19
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
7. Rechtmatigheid
De rechtbank heeft op 8 december 2021 eindvonnis gewezen. Volgens de
rechtbank is er geen sprake van schending van de boekhoudplicht van artikel
2:10 BW zodat het beroep van de curator, voor zover dat op schending van
artikel 2:248 lid 2 BW is gestoeld, niet slaagt. De curator verwijst verder naar
hetgeen hij hierna, onder het kopje ‘Onbehoorlijk bestuur, paulianeus
handelen’, heeft weergegeven.
24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie derde verslag. 24-04-2024
19
Dit onderdeel is afgewikkeld. Zie achttiende verslag. 24-04-2024
19
Toelichting
In het eindvonnis van 8 december 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat de
bestuurder niet gehandeld heeft zoals van een redelijk denkend bestuurder
verwacht mag worden in dezelfde omstandigheden. De bestuurder is daarom
op grond van artikel 2:248 lid 1 BW aansprakelijk gehouden voor de betaling
van het volledige tekort in het faillissement. Zie ook hierna onder 9., onder het
kopje ‘Procedures’.
24-04-2024
19
Toelichting
Zie 7.5.
24-04-2024
19
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8. Crediteuren
Toelichting
Naast het salaris van de curator heeft de curator een boedelvordering van het
UWV ontvangen van in totaal € 55.519,65. De verhuurder heeft een
boedelvordering ingediend van € 4.233,72.
24-04-2024
19
Toelichting
De belastingdienst heeft aangegeven dat er geen vordering meer is.
24-04-2024
19
€ 30.890,26
Toelichting
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 3.518,11 en een laag
preferente vordering van € 27.372,15.
24-04-2024
19
€ 4.016,00
Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering
ingediend van € 4.016.
24-04-2024
19
21
Toelichting
Op dit moment heeft de curator vorderingen van 21 concurrente crediteuren
voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 936.287,46 en USD
25.984.889,98.
24-04-2024
19
Toelichting
Op dit moment heeft de curator vorderingen van 21 concurrente crediteuren
voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 936.287,46 en USD
25.984.889,98.
24-04-2024
19
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog onbekend. 24-04-2024
19
Indien de schikking met de verzekeraar van de bestuurder daadwerkelijk tot
stand komt, dan zullen zowel de boedel- als de preferente schuldeisers
volledig betaald kunnen worden. Het restant zal daarna uitgekeerd kunnen
worden aan de concurrente schuldeisers. Daarvoor is dan eerst nodig dat er
een verificatievergadering gehouden wordt, waarin hun vorderingen worden
vastgesteld. Hierover zal te zijner tijd nader worden bericht.
24-04-2025
21
9. Procedures
Na lang onderhandelen is er met de advocaat van de heer Loonen
overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling, waarbij de verzekeraar
van de bestuurder tegen finale kwijting - dus ook voor de aanspraken van de
boedel op de heer Loonen persoonlijk - aan de boedel een bedrag betaalt van
€ 3.625.000. Dit wel onder de opschortende voorwaarden van de toestemming
van de rechter-commissaris hiervoor èn de vastlegging van de afspraken in
een vaststellingsovereenkomst. De verzekeraar heeft daarbij aangegeven dat
er in de overeenkomst een zogenaamde 'sanctiebepaling' moet worden
opgenomen omdat er een tweetal Russische banken een vordering in het
faillissement hebben ingediend. Die 'sanctiebepaling' houdt in dat de curator
zich niet alleen aan de EU-sanctieregels houdt, maar ook aan die van de US.
De curator vindt dat niet wenselijk noch werkbaar. Hij acht zich wel gebonden
aan de EU-sanctieregels maar niet (zonder meer) aan die van de US. Omdat
één Russische bank (vooralsnog) alleen door de US-sancties getroffen wordt
en de andere zowel door de US-sancties als de EU-sancties dient hiervoor een
oplossing te worden gevonden, waaraan de curator en met name de
advocaten van de verzekeraar momenteel werken.
24-04-2024
19
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de advocaten van de
verzekeraar een 'notitie' ontvangen. Daaruit volgt dat ook de curator -met
betrekking tot een eventueel door de verzekeraar uit te keren bedrag-
gehouden is aan (niet) alleen de Europese, maar ook de Amerikaanse
sanctieregels. De curator heeft dit momenteel in onderzoek en zal in het
volgende verslag hier nader over berichten.
24-10-2024
20
Met zowel de advocaten van de verzekeraar (van de
bestuurder(saansprakelijkheidsverzekering)) als de advocaat van de
bestuurder is de curator in onderhandeling over het treffen van een minnelijke
regeling. Omdat deze regeling aan zowel de Europese als Amerikaanse
sanctieregels moet voldoen, en daarnaast drie partijen zich in de tekst
daarvan moeten kunnen vinden, neemt dat proces de nodige tijd in beslag. De
curator heeft daarbij een in (internationale) sanctieregels gespecialiseerde
advocaat ingeschakeld om hem te adviseren over zijn positie in het kader van
de regeling die mogelijk overeengekomen gaat worden.
24-04-2025
21
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De uitvoering van de met de verzekeraar getroffen regeling wordt
gefrustreerd door een sanctieprobleem.
Twee Russische banken hebben vorderingen ingediend. Eén bank staat op
zowel de Europese als de Amerikaanse sanctielijst, de andere alleen op de
Amerikaanse lijst. De verzekeraar stelt als Amerikaanse partij de voorwaarde
dat de curator zich committeert aan naleving van beide sanctieregimes.
Dit creëert een onoplosbare situatie: volgens Europees recht mag en moet
de curator uitkeren aan een crediteur die alleen op de Amerikaanse lijst staat
wanneer deze een executoriale titel verkrijgt. Tegelijkertijd zou dit in strijd
zijn met de Amerikaanse sancties waaraan de curator zich contractueel zou
moeten binden.
Na uitgebreid juridisch advies en overleg met alle betrokken partijen zijn
diverse oplossingsrichtingen onderzocht (OFAC-vergunning, gelden
reserveren), maar deze bieden geen werkbare oplossing. Het aanvragen van
een Amerikaanse vergunning duurt naar verwachting meer dan een jaar en
biedt geen garantie, terwijl de curator kwetsbaar blijft voor Amerikaanse
handhavingsmaatregelen.
De schikking lijkt dus niet tot stand te kunnen komen zolang de verzekeraar
vasthoudt aan naleving van Amerikaanse sanctieregels, aangezien dit
onverenigbaar is met de verplichtingen van de curator onder Europees recht.
De curator heeft in september 2025 contact gezocht met beide Russische
banken om te verkennen of alternatieve regelingen mogelijk zijn binnen de
geldende sanctieregimes. Een inhoudelijke reactie is nog niet ontvangen.
14-11-2025
22
Bestuurdersaansprakelijkheid. 14-11-2025
22
De (hoger beroep) procedure tegen de bestuurder zelf staat op de
parkeerrol.
14-11-2025
22
De curator heeft meermaals contact gehad met de advocaat van de
bestuurder.
24-10-2024
20
De curator heeft contact gehad met de advocaat van de bestuurder. Ook heeft
de curator meermaals contact gehad met de advocaat die hij - de curator -
heeft ingeschakeld om hem te adviseren over de toepasselijke sanctieregels
en zijn positie als curator.
24-04-2025
21
De curator heeft contact gehad met de advocaat van de bestuurder. Ook
heeft de curator meermaals contact gehad met de advocaat die hij - de
curator - heeft ingeschakeld om hem te adviseren over de toepasselijke
sanctieregels en zijn positie als curator. Ook is er veelvuldig contact geweest
met de advocaten van de verzekeringsmaatschappij.
14-11-2025
22
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
Nadat de minnelijke regeling met de bestuurder onherroepelijk tot stand is
gekomen, kan de verzekeraar tot uitbetaling van het overeengekomen bedrag
worden overgaan. Daarna kan het faillissement financieel worden afgewikkeld.
24-04-2024
19
Vooralsnog onbekend. 24-04-2024
19
14-5-2026 14-11-2025
22
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de diverse
verslagen.
24-04-2024
19
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van dit verslag. 24-10-2024
20
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van de verslagen. 24-04-2025
21
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van dit verslag. 14-11-2025
22
Bijlagen
