Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Zorg Stichting Vivence (hierna ‘ZSV’) ook genoemd zsv.nl 19-04-2024
10
De stichting Zorg Stichting Vivence, ook genoemd ZSV.nl, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 09168334, statutair gevestigd te
Arnhem en feitelijk gevestigd te (3011 WD) Rotterdam aan de Posthoornstraat
25, met correspondentie adres (3000 AV) Rotterdam Postbus 810, handelend
onder de naam ZSV ROTTERDAM, met nevenvestiging ZSV BORCULO, gevestigd
te (7271 NP) Borculo aan de Slotlaan 3, met nevenvestiging ZSV DEVENTER,
gevestigd te (7413 VA) Deventer aan de Manegestraat 1A, met nevenvestiging
ZSV AMSTERDAM, gevestigd op (1102 EM) Amsterdam aan de Hofgeest 243,
met nevenvestiging ZSV AMSTERDAM, gevestigd te (1102 AN) Amsterdam aan
de Frankemaheerd 2, met nevenvestiging ZSV ALMERE, gevestigd te (1319 CS)
Almere aan de Boelijn 110 en met nevenvestiging ZSV ALMERE, gevestigd te
(1321 NC) Almere aan de Katernstraat 31B.
19-04-2024
10
Verlening van extramurale en intramurale zorg aan mensen met een licht
verstandelijke beperking.
19-04-2024
10
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 150.589,18
Toelichting
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Verslag 1 tot en met 9 is niet in Toezicht geplaatst, maar nog via het andere
systeem gepubliceerd.
19-04-2024
10
€ 152.386,42
24-12-2024
11
€ 149.374,23
27-08-2025
12
€ 5.242,10
27-02-2026
13
Verslagperiode
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
van
21-10-2022
t/m
18-4-2024
19-04-2024
10
van
19-4-2024
t/m
23-12-2024
24-12-2024
11
van
24-12-2024
t/m
26-8-2025
27-08-2025
12
van
27-8-2025
t/m
26-2-2026
27-02-2026
13
VerslagperiodeBestede uren
Vanaf verslag 10 zijn de uren in het verslag via Toezicht vermeld. 19-04-2024
10
1. Inventarisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Zorg Stichting Vivence (hierna: ‘ZSV’) is op 14 februari 2007 opgericht en is
statutair gevestigd in Arnhem. ZSV is voortgekomen uit de besloten
vennootschap Vivence B.V.; deze vennootschap is op 15 april 2008 failliet
verklaard.
ZSV heeft sinds haar oprichting zeven verschillende bestuurders gehad. De
huidige bestuurder is de heer B. Ayad.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bestuurders van ZSV en de
periode dat zij in functie waren:
De heer E.R.P. Neeb 12 februari 2007 tot 17 februari 2010 (geschorst vanaf 29
december 2009);
De heer G.M.M. Veldema 29 december 2009 tot 1 juli 2010 (vanaf 1 juli 2010
volledig gevolmachtigde, vanaf 11 oktober 2016 geschorst);
Mevrouw N.H. Lie-de Koning 1 juli 2010 tot 1 juli 2011;
De heer D.A. Nooitmeer 1 juli 2011 tot heden (geschorst vanaf 11 juli 2016);
De heer P. van der Loo 24 augustus 2016 tot 7 september 2016;
Mevrouw N. Hooft-Mozart 14 september 2016 tot 20 december 2016;
De heer B. Ayad 20 december 2016 tot heden.
ZSV beschikte over een Raad van Toezicht. De samenstelling van deze Raad is
meerdere malen gewijzigd in het jaar voorafgaand aan het faillissement. Voor
datum faillissement zijn ten slotte alle leden uit functie getreden. De leden van
de Raad van Toezicht en hun periode in functie zijn als volgt:
De heer I.E. Mercalina 16 februari 2007 tot 1 januari 2012
De heer C. Wiltschut 16 februari 2007 tot 31 januari 2010
Mevrouw L.A. Apostolovic-Donner 16 februari 2007 tot 26 april 2010
De heer D.H.J. Boerenstam 4 februari 2010 tot 8 november 2016
De heer R.J. Overdiep 1 januari 2012 tot 2 december 2016
Mevrouw E.R. Carter 1 januari 2016 tot 7 juli 2016
De heer E.C. Kerkhoven 15 november 2016 tot 21 december 2016
19-04-2024
10
1.
Op datum faillissement was er een procedure aanhangig; deze procedure was
ingesteld door een oud-werknemer van ZSV en betrof een vordering tot
voldoening van een verbintenis uit de boedel. Op grond van art. 29 Fw is deze
procedure geschorst.
Curatoren hebben daarnaast een verstekvonnis ontvangen waaruit blijkt dat
er na faillissementsdatum een procedure tegen ZSV aanhangig is gemaakt en
er vervolgens bij verstek een vonnis is gewezen. Dit betrof eveneens een
vordering tot voldoening van een verbintenis uit de boedel. De vordering is
geplaatst als concurrente vordering.
19-04-2024
10
Verzekeringen
1. ZSV heeft verscheidene verzekeringen afgesloten, onder meer een
ongevallen-, personeels-, brand- en rechtsbijstandsverzekering.
Daarnaast heeft ZSV bedrijfs-, bestuurders-/toezichthouders- en WEGAM
aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.
19-04-2024
10
1.4 Huur
De ongevallenverzekering en de bedrijfs- en WEGAM
aansprakelijkheidsverzekeringen zijn voor de voortzettingsperiode
aangehouden en betaald; de overige verzekeringen zijn beëindigd. Ter zake
van de bestuurders-/toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering geldt dat
het uitlooprisico voor vijf jaar is bijverzekerd op kosten van de boedel.
ZSV had te kampen met meerdere werknemers die (langdurig) ziek waren
gemeld. Door middel van de personeelsverzekering
(ziekengeld/calamiteitendekking) is dit risico verzekerd. Mogelijk heeft de
boedel een claim ter zake van de uitbetaling van loon aan de zieke
werknemers. In de komende verslagperiode zullen curatoren hier onderzoek
naar doen.
1. Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd, met dien verstande dat de
bestuurders-/toezichthouders- aansprakelijkheidsverzekering nog loopt
voor wat betreft het uitlooprisico gedurende vijf jaren. Voor wat betreft
de personeelsverzekering geldt dat nog onduidelijk is of onder deze
verzekering kan worden geclaimd. Deze verzekering keert eerst uit indien
de loonkosten met betrekking tot het ziekteverzuim boven het eigen
risico van € 102.461,25 uitkomen. Op dit moment wordt onderzocht of dit
het geval was voor 2016 en is het aantal ziekmeldingen, alsmede de
duur daarvan wordt in kaart gebracht. In een volgend verslag zal hierop
worden terug gekomen. Als gevolg van de beëindiging van de polissen is
een restitutie ontvangen ten bedrage van € 669,74.
2. Bij de verzekeraar waar de bestuurders-/toezichthouders-
aansprakelijkheidsverzekering loopt is melding gemaakt van de diverse
claims uit hoofde van aansprakelijkstelling van bestuurders en
toezichthouders. Hierover heeft overleg plaats. Voor nadere informatie
over de aansprakelijkstellingen wordt verwezen naar punt zeven van dit
verslag.
Voor wat betreft de ziekteverzuimverzekering geldt dat dit punt nog in
onderzoek is. Het ziekteverzuim is op verschillende wijzen bijgehouden, maar
er is niet één volledig register. Inmiddels wordt met Arboned, de verzekeraar
en UWV bezien of tot een totaal overzicht kan worden gekomen zodat kan
worden bepaald of er aanspraak bestaat op de verzekering of niet.
1. Tot op heden is nog steeds onduidelijk of aanspraak kan worden
gemaakt op de ziekteverzuimverzekering. Dit is onder meer het gevolg
van het feit dat in de laatste periode voorafgaand aan het faillissement
niet alle ziektemeldingen correct zijn gemeld. Het onderzoek wordt
voortgezet.
2. De afgelopen periode is gebleken dat geen aanspraak kan worden
gemaakt op de ziekteverzuimverzekering. Diverse personen zijn ziek
geweest zonder zich ziek te melden en de ziekmeldingen die er wel zijn
geweest zijn niet altijd afgemeld, als gevolg waarvan niet kan worden
bepaald of de drempel om aanspraak te kunnen maken op de
verzekering is overschreden. De curator verkeert ter zake in
bewijsproblemen en zal derhalve deze claim laten rusten.
1. ZSV treedt op als zowel verhuurder als huurder. De woningen waarin
haar cliënten verblijven, zijn gehuurd door ZSV Wonen II B.V. die de
woningen onderverhuurt aan ZSV; één woning wordt direct door ZSV
gehuurd en één woning wordt zowel door ZSV als door ZSV Wonen II
B.V. gehuurd. ZSV onderverhuurt deze woningen vervolgens aan haar
19-04-2024
10
cliënten. De huurovereenkomsten die ZSV ter zake met haar cliënten
heeft gesloten, zijn gekoppeld aan de zorgovereenkomsten.
Verscheidene hoofdverhuurders hebben zich bij curatoren gemeld met de
mededeling dat zij al meerdere maanden (gemiddeld vier) geen huurbetalingen
hebben ontvangen van ZSV Wonen II B.V. Een aantal van hen heeft gedreigd
met uitzetting van de cliënten uit hun woning; het dreigement is in sommige
gevallen helaas ook uitgevoerd. Curatoren hebben de faillissements-situatie
uitgelegd en hebben met behulp van de begeleiders en andere instanties
uitzetting voorkomen dan wel een ander onderkomen geregeld voor de
cliënten. ZSV Wonen II B.V. is op 3 februari 2017 eveneens failliet verklaard,
zodat tezamen met de curator van ZSV Wonen II B.V. een duurzamere
oplossing kan worden gerealiseerd.
Ook ter zake van de huurovereenkomst van de woning die door ZSV wordt
gehuurd, geldt dat er sprake is van een huurachterstand. De cliënt die in deze
woning verbleef, heeft inmiddels een andere zorgaanbieder en is verhuisd. De
huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd en de boedel is bereid per
direct op te leveren. De verhuurder wil echter eerst de sleutels van de woning
terug maar de sleutels zijn niet in het bezit van de boedel.
De huurovereenkomst ter zake van de woning die door zowel ZSV als ZSV
Wonen II B.V. wordt gehuurd, zou voor faillissementsdatum reeds zijn
opgezegd. De woning is inmiddels opgeleverd.
Een aantal cliënten ontving intramurale zorg op een locatie te Deventer. Ook
dit pand werd gehuurd door ZSV Wonen II B.V. en werd onderverhuurd aan
ZSV. Op 10 januari 2017 is de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder
en ZSV Wonen II B.V. door de rechter ontbonden wegens betalingsachterstand
en is ZSV Wonen II B.V. veroordeeld tot ontruiming van het pand. Het pand is
door curatoren opgeleverd aan de hoofdverhuurder.
Eerder verleende ZSV ook intramurale zorg op locatie in Borculo. Deze
vestiging is sinds 1 maart 2016 gesloten. De huurovereenkomst tussen de
verhuurders en ZSV was echter nog van kracht. Curatoren hebben de
huurovereenkomst opgezegd en zullen het pand in de komende
verslagperiode opleveren.
Ook verleende ZSV vorig jaar nog intramurale zorg in Almere. Deze
zorgverlening is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg
overgedragen aan een derde. De huurovereenkomst is nog van kracht; ZSV
onderverhuurt formeel nu aan de zorgaanbieder die de cliënten heeft
overgenomen.
ZSV hield eerder dit jaar nog kantoor in Rotterdam. In oktober 2016 is zij
echter van de een op de andere dag verhuisd naar een locatie in Pijnacker. De
huurovereenkomst ter zake van het kantoor in Rotterdam is inmiddels
opgezegd en zal op korte termijn worden opgeleverd. Ook de
huurovereenkomst ter zake van het kantoor in Pijnacker is inmiddels
beëindigd; curatoren hebben deze kantoorruimte met spoed ontruimd en
opgeleverd omdat er signalen van de verhuurder kwamen dat er regelmatig
personen naar binnen wilden. In het pand waren verschillende computers,
archieven en cliëntendossiers aanwezig. Deze zijn nu veiliggesteld.
Tevens huurt ZSV kantoorruimte in Amsterdam. Deze huurovereenkomst is na
datum faillissement opgezegd door de verhuurder. Curatoren zullen deze
kantoorruimte zo spoedig mogelijk ontruimen en opleveren.
1. Inmiddels zijn alle panden die bij ZSV in gebruik waren ontruimd en
opgeleverd. Voor wat betreft de locatie te Almere geldt dat met de
nieuwe zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt over een
1.5 Oorzaak faillissement
gebruiksvergoeding voor het gebruik van de locatie te Almere sinds
faillissementsdatum. Voor het gebruik van het pand voor
faillissementsdatum geldt dat de nieuwe zorgaanbieder haar eventuele
schuld aan ZSV uit hoofde van de verschuldigde gebruiksvergoeding
heeft verrekend met een vordering van de nieuwe zorgaanbieder op ZSV.
Voor het gebruik na faillissementsdatum zal een vergoeding worden
voldaan ten bedrage van € 8.301,76. Dit bedrag is nog niet ontvangen.
1. Het verschuldigde bedrag van € 8.301,76 is ontvangen op de
boedelrekening. Dit punt is daarmee afgewikkeld.
1. ZSV is een zorgaanbieder die zich richt op zorg en wonen. Zij richt zich
voornamelijk op jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking.
ZSV bood zowel extramurale als intramurale zorg aan haar cliënten. De
meeste cliënten zijn verbonden aan het Zilveren Kruis Zorgkantoor
(hierna: ‘Zorgkantoor’), die daarmee (indirect) de opdrachtgever en
financier van ZSV is.
ZSV heeft om en nabij 78 cliënten en beschikt over drie locaties: Amsterdam,
Rotterdam en Deventer. Zeven cliënten ontvingen op de locatie in Deventer
intramurale zorg en begeleiding. De overige cliënten ontvingen extramurale
zorg, waarvan het overgrote deel woont in woningen die door ZSV beschikbaar
zijn gesteld.
ZSV is betrokken bij een grootschalige fraude met zorggelden. In dat kader zijn
in juli 2016 de toenmalig bestuurder, zijn vriendin, de accountant en twee
leden van de Raad van Toezicht aangehouden en aangemerkt als verdachten.
ZSV is eveneens aangemerkt als verdachte.
Nadat de toenmalig bestuurder in juli 2016 is aangehouden, is hij geschorst als
bestuurder van gefailleerde. Sindsdien is er een interim-bestuurder geweest
(een maand) en nadien is mevrouw Hooft-Mozart bestuurder geworden van
gefailleerde. Curatoren hebben sterk de indruk dat mevrouw Hooft-Mozart
geen inhoudelijke beslissingen genomen die zagen op het levensvatbaar
maken van ZSV. Mevrouw Hooft-Mozart heeft alle gelden van ZSV laten
overboeken naar de kantoorrekening van de heer mr. Van Rossum. Ook heeft
het Zorgkantoor eenmaal een voorschot voor de geleverde zorg ter hoogte
van € 277.250,= betaald op de kantoorrekening van de heer Van Rossum. De
heer Van Rossum deed vanaf deze kantoorrekening betalingen voor ZSV.
Nadat de deken hierover heeft bemiddeld heeft mr Van Rossum rekening en
verantwoording afgelegd over de door hem ontvangen gelden.
Per 21 december jl. heeft mevrouw Hooft-Mozart zich laten uitschrijven als
bestuurder van ZSV en hetzelfde geldt voor de laatste leden van de raad van
toezicht. Zij wisten op dat moment dat het faillissement door verschillende
partijen was aangevraagd en dat het faillissement ook daadwerkelijk op 27
december 2016 zou worden uitgesproken. Dit heeft hen niet weerhouden om
zich te laten uitschrijven als bestuurder en of lid van de Raad van Toezicht.
Vervolgens was er sprake van een schip zonder kapitein. De bestuurder die
mevrouw Hooft-Mozart opvolgde was niet bekend bij werknemers van de
organisatie; zij beschikten slechts over een e-mailadres van deze persoon. Het
is overigens de vraag of hij rechtsgeldig is aangesteld, maar ook of mevrouw
Hooft-Mozart zich rechtsgeldig heeft laten uitschrijven.
Sinds de dag dat de fraude aan het licht is gekomen heeft het Zorgkantoor
aangedrongen op overdracht van de cliënten aan een andere partij. ZSV heeft
19-04-2024
10
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
hier niet tot nauwelijks aan meegewerkt; als reactie hierop heeft het
Zorgkantoor het contract met ZSV beëindigd en de betalingen gestopt. ZSV
heeft een kort geding aangespannen voor de incasso van haar vordering op
het Zorgkantoor en om voortzetting van het contract af te dwingen; deze zaak
is op 14 december 2016 verloren en de voorzieningenrechter heeft bepaald
dat medewerking moet worden verleend aan de overdracht van cliënten.
Voor faillissementsdatum waren er reeds gesprekken gaande tussen ZSV en
overnamekandidaten, maar deze overnames zijn niet geformaliseerd vanwege
de ingewikkelde huurrelaties.
Doordat het Zorgkantoor haar betalingen stopzette, verloor ZSV haar grootste
inkomstenbron. Hierdoor werd het voor ZSV nog moeilijker om aan haar
betalingsverplichtingen te voldoen. Ook de kwaliteit van zorg kwam onder druk
te staat doordat het personeel al lange tijd niet was betaald en een groot
aantal werknemers ontslag had genomen dan wel ziek thuis zat.
Uiteindelijk heeft een crediteur van ZSV, zijnde een pensioenfonds, het
faillissement van ZSV aangevraagd. Er lag daarnaast ook al een
faillissementsaanvraag van een andere crediteur. Deze was echter overbodig,
nu op de eerste faillissementsaanvraag het faillissement van ZSV is
uitgesproken.
2. Personeel
Personeelsleden
51
Toelichting
1. Op datum faillissement waren er nog 51 werknemers in loondienst. Het loon
was tot en met september 2016 betaald. In oktober 2016 hebben de
werknemers een (geheel of gedeeltelijk) voorschot ontvangen.
Daarnaast waren er 25 werknemers van wie de arbeidsovereenkomst reeds
was beëindigd, maar die nog een vordering hadden op ZSV.
19-04-2024
10
Personeelsleden
73
Toelichting
1. Uit de jaarrekening blijkt dat er in 2015 in totaal voor 73 FTE personeel in
dienst was.
19-04-2024
10
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Datum AantalToelichting
29-12-2016 Zie 2.4
totaal 0
1. Op 29 december 2016 is het ontslag schriftelijk per e-mail en per brief
aangezegd aan alle personeelsleden. Het UWV heeft inmiddels op
diverse locaties centrale intakegesprekken gevoerd.
Op respectievelijk 25 en 26 januari 2017 zijn in totaal drie werknemers
ontslag op staande voet aangezegd. De werknemers zijn ontslag op
staande voet aangezegd wegens het frustreren van de doorstart door
het in diskrediet brengen van curatoren en doorstarter JoVoZorg B.V. en
actief te werven voor een andere zorgaanbieder. Bij een van de drie
werknemers was er tevens sprake van weigering van het verlenen van
zorg aan cliënten en het verrichten van werkzaamheden.
Twee van de drie werknemers hebben bezwaar gemaakt tegen het
ontslag op staande voet. Curatoren zullen dit onderdeel in de komende
verslagperiode verder oppakken indien dit noodzakelijk is.
2. UWV heeft alle claims uit hoofde van de loongarantieregeling ingenomen
en inmiddels beoordeeld en uitgekeerd. UWV heeft haar vordering uit
dien hoofde ingediend.
Van de werknemers aan wie het ontslag op staande voet is aangezegd
is na de eerste bezwaren niets meer vernomen. Inmiddels is de termijn
voor het indienen van een verzoek tot vernietiging van het ontslag op
staande voet verstreken.
Van UWV is over de periode van voor faillissementsdatum een bedrag
ontvangen uit hoofde van een ziektewetuitkering ten bedrage van €
10.373,45. Dit bedrag is reeds bijgeschreven op de boedelrekening.
19-04-2024
10
3. Activa
1. De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
19-04-2024
10
Niet van toepassing. 19-04-2024
10
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing. 19-04-2024
10
1. De belangen van de fiscus zullen worden behartigd.
19-04-2024
10
1. ZSV beschikt over diverse bedrijfsmiddelen, waaronder kantoorinventaris,
computers, laptops en mobiele telefoons. Daarnaast beschikt ZSV over
woninginventaris die zich bevindt in de woningen van de cliënten en de
intramurale locatie te Deventer.
De woninginventaris die zich bevindt in de woningen van cliënten zijn
vooralsnog geen onderdeel van de doorstart; ter zake van de eventuele
verkoop hiervan zullen nog nadere afspraken worden gemaakt tussen
curatoren en de overnemende partijen, waaronder doorstarter JoVoZorg
B.V. De overige activa zullen waarschijnlijk worden aangeboden via een
internetveiling van ProVeiling; curatoren zullen de rechter-commissaris
hiervoor machtiging vragen.
2. De verkoop van bedrijfsmiddelen is nog niet afgerond. Dit heeft te maken
met het feit dat er op diverse locaties nog bedrijfsactiva zijn
aangetroffen. De afgelopen periode zijn de activa door een veilingbedrijf
overal opgehaald. De verkoop van de activa zal vermoedelijk in de
komende periode kunnen worden gestart via een internetveiling.
3. De afgelopen periode is een start gemaakt met verkoop van de
bedrijfsactiva door middel van een internetveiling. Doordat er nog diverse
goederen op locaties moesten worden opgehaald zijn de veilingen nog
niet afgerond. In een volgend verslag zal nader worden bericht over de
opbrengsten en kosten van de veilingen.
4. De afgelopen periode hebben nog diverse restantveilingen plaatsgehad
waardoor nog geen opgave kan worden gedaan van de definitieve
opbrengsten. In een volgend verslag wordt hierop terug gekomen.
5. Inmiddels is het veilingbedrijf meermaals gerappelleerd. Er is echter
alleen een oude opgave beschikbaar waarin niet alle kosten voor
ontruiming van diverse locaties zijn meegenomen. De curator heeft het
veilingbedrijf thans verzocht uiterlijk eind november de opgave aan te
leveren zodat dit kan worden afgerond.
gerealiseerd. De veilingkosten bedroegen € 1.797,88.
19-04-2024
10
1. Er zijn geen voorraden aangetroffen.
19-04-2024
10
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Het onderhanden werk van ZSV vloeit voort uit de zorgovereenkomsten
die zij heeft gesloten met haar cliënten. Op grond van deze
zorgovereenkomst dient ZSV begeleiding en zorg te verlenen aan haar
cliënten.
Vanwege het recht op vrije zorgkeuze van de cliënten kunnen de
zorgovereenkomsten niet worden verkocht aan een derde. Wel hebben
curatoren als onderdeel van de doorstart de goodwill verkocht, waaronder
onder andere het recht om met de cliënten van ZSV in onderhandeling te
treden om tot een overname van de rechten voortvloeiende uit de lopende
zorgovereenkomsten te komen. Een en ander was ook noodzakelijk nu er een
concentratieverbod geldt ex artikel 49a WMG.
19-04-2024
10
1. ZSV beschikte over een cliëntenportefeuille. Deze is verkocht als
onderdeel van de doorstart tezamen met het recht om met de cliënten
van ZSV in onderhandeling te treden om tot een overname van de
rechten voortvloeiende uit de lopende zorgovereenkomsten te komen.
2. Op de boedelrekening zijn restituties in verband met beëindiging van
nutsvoorzieningen en tankpassen ontvangen. In totaal betreft het een
bedrag van € 9.379,43. Daarnaast is de domeinnaam www.zorgstad.nl
verkocht voor een bedrag van € 500,- (exclusief BTW). Tot slot is een
bedrag van € 160,98 aan rente op de boedelrekening ontvangen.
3. Er is tot op heden een bedrag van € 496,46 aan rente op de
boedelrekening ontvangen. Daarnaast is gebleken dat ZSV mogelijk recht
heeft op een subsidie van het Stagefonds Zorg in verband met het
bieden van opleidingsplaatsen. Hierover heeft de afgelopen
verslagperiode correspondentie plaatsgehad en de boedel heeft hiertoe
een verzoek ingediend. Het besluit hieromtrent wordt de komende
verslagperiode verwacht.
4. Er is tot op heden een bedrag van € 625,63 aan rente op de
boedelrekening ontvangen. Op 15 december jl. heeft de boedel €
5.264,24 van het Stagefonds ontvangen geheel conform het door de
boedel ingediende verzoek.
5. De afgelopen periode is wederom rente ontvangen. In totaal is een
bedrag van € 651,51 aan rente geïncasseerd.
6. In totaal is een bedrag van € 739,48 aan rente ontvangen.
7. In totaal is een bedrag van € 742,62 aan rente ontvangen.
8. Op 6 april 2020 is de laatste creditrente ontvangen. Sindsdien is sprake
van debetrente. De hoogte van de debetrente is afhankelijk van het
aanwezige boedelsaldo. Vanaf mei 2020 is tot op heden in totaal een
bedrag van € 187,42 aan debetrente ingehouden door de bank.
9. Vanaf mei 2020 is tot op heden in totaal een bedrag van € 280,23 aan
debetrente ingehouden door de bank.
19-04-2024
10
De bank houdt maandelijks kosten ad € 1,75 in. 24-12-2024
11
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4. Debiteuren
1. Curatoren hebben geen debiteurenlijst van ZSV mogen ontvangen. De
verwachting is dat ZSV geen vorderingen op derden heeft, tenzij er nog
cliënten zijn die huur dienen te voldoen aan ZSV of dat er nog een
nabetaling van het Zorgkantoor dient plaats te hebben voor de
verleende zorg.
Verder heeft ZSV nog een aanzienlijke vordering op het zorgkantoor uit
hoofde van verleende zorg van voor datum faillissement. Deze vordering
wordt ook erkend door het Zorgkantoor maar haar standpunt is dat deze
vordering kan worden verrekend met een vordering die zij weer heeft op
ZSV uit hoofde van onterecht gedeclareerde zorggelden. Deze discussie
is in de eerste periode van het faillissement nog niet opgepakt. Op korte
termijn zal het standpunt van het zorgkantoor nader door haar worden
toegelicht en door de curatoren worden beoordeeld.
2. Gebleken is dat ZSV nog vorderingen heeft op (voormalige) cliënten uit
hoofde van eigen bijdragen en soms achterstallige huur. De komende
periode zal de debiteurenportefeuille worden geïnventariseerd en zal
worden bezien of tot incasso van de vorderingen kan worden gekomen.
De beoordeling van de vordering van het Zorgkantoor moet nog nader
plaatsvinden. In dat kader is het rapport van de materiële controle die door
het Zorgkantoor bij ZSV is uitgevoerd opgevraagd.
1. De afgelopen periode is een start gemaakt met de aanschrijving van alle
(voormalig) cliënten met een betalingsachterstand uit hoofde van huur of
eigen bijdragen, al dan niet via een eventuele bewindvoerder. Dit proces
verloopt moeizaam. Voormalige cliënten zijn lastig te traceren en
daardoor moeilijk of niet bereikbaar. Tevens geldt dat de administratie
niet tot en met faillissementsdatum is bijgewerkt doordat betalingen op
en van diverse bankrekeningen plaatsvonden waaronder
bankrekeningen die niet direct toebehoorden aan ZSV. Uit diverse
reacties blijkt derhalve dat de achterstand lager is dan uit de
administratie van ZSV volgt. Voor zover de actuele achterstand kan
worden vastgesteld geldt dat het overgrote deel van de cliënten heeft te
kampen met schuldproblematiek en dat zij een wettelijk of
buitengerechtelijk schuldsaneringstraject volgen. De aflossingscapaciteit
van cliënten per maand is vrijwel nihil. De inventarisatie zal worden
voortgezet en in een volgend verslag zal worden bericht over de
uitkomst van de aanschrijvingen.
2. De afgelopen periode heeft de boedel van één debiteur nog een
huurbetaling van december 2016 (prefaillissement) en januari
(boedelperiode) ad in totaal € 770,00 ontvangen. Van één debiteur is het
verzoek ontvangen om in te stemmen met een akkoord. Voor het overige
geldt dat de vorderingen op voormalig cliënten niet kunnen worden
verhaald vanwege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden. Gezien de
kosten-batenanalyse zal verder niet actief worden geïnd.
Daarnaast is gebleken dat er sprake is van een vordering uit hoofde van een
19-04-2024
10
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
rekening-courant van € 15.885,62. Deze vordering zal worden geïnd. Er is
reeds een sommatie verzonden waarop tot op heden niet is gereageerd.
Indien noodzakelijk zal een procedure worden geëntameerd ter incasso van
deze vordering.
1. De afgelopen periode is curator akkoord gegaan met twee aan haar
voorgelegde betalingsregelingen ter zake van achterstallige
huurvorderingen van (voormalige) cliënten. Het betreft regelingen voor
langere perioden waarin bescheiden bedragen worden afgedragen aan
de boedel.
Op de sommatie uit hoofde van de rekening-courantverhouding is geen
betaling ontvangen. Omdat gesommeerde onvoldoende heeft aangetoond dat
de sommatie onterecht zou zijn, is met toestemming van de rechter-
commissaris een procedure geëntameerd ter incasso van deze vordering. Zie
verder onder 9.
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
1. ZSV houdt bij de Rabobank vijf rekeningen courant aan en twee
spaarrekeningen. Het creditsaldo van deze rekeningen tezamen bedraagt €
24.310,42. Het creditsaldo is iets verhoogd door ontvangen betalingen en
vervolgens opgevraagd. Er is € 25.144,30 op de boedelrekening ontvangen.
Curatoren hebben ook de bankafschriften opgevraagd bij de Rabobank. De
Rabobank heeft € 125,= in rekening gebracht voor het toezenden van de
bankafschriften; dit bedrag is reeds door de boedel aan de Rabobank voldaan
en de bankrekeningafschriften zijn per post ontvangen.
ZSV hield ook een Internet Rendement Rekening aan bij Triodos Bank. Het
saldo op deze rekening was € 0,=.
19-04-2024
10
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
1. ZSV had auto’s in gebruik op grond van operational
leaseovereenkomsten met tien verschillende leasemaatschappijen. Op
datum faillissement waren er nog auto’s van drie leasemaatschappijen in
gebruik; de andere leasemaatschappijen hadden hun auto’s voor
faillissementsdatum reeds teruggehaald wegens wanbetaling. Alle auto’s
zijn in de afgelopen verslagperiode opgehaald door de
leasemaatschappijen.
Tevens had ZSV zes kopieermachines op basis van huur in gebruik. Twee van
de zes kopieermachines zijn inmiddels getraceerd en opgehaald door de
eigenaar. De overige vier zijn vooralsnog onvindbaar. Indien deze nog worden
gevonden, zal de eigenaar in de gelegenheid worden gesteld ze op te halen.
ZSV had verder drie watercoolers op basis van huur in gebruik. Een
watercooler is opgehaald door de eigenaar; de overige twee zijn nog
onvindbaar. Ook hier geldt dat wanneer de overige twee watercoolers worden
gevonden, de eigenaar in de gelegenheid zal worden gesteld om de
watercoolers op te halen.
Tot slot maakte ZSV op basis van huur gebruik van Wifi-apparatuur. De
eigenaar van deze apparatuur zal komende week de apparatuur ophalen.
1. Inmiddels zijn alle bovenstaande claims (voor zover de goederen zijn
aangetroffen) afgewikkeld. Er zijn nog twee kopieermachines getraceerd
en uitgeleverd. Daarnaast heeft zich nog een partij gemeld met een claim
op eigendom van wasmachines en drogers. De betreffende machines zijn
inmiddels uitgeleverd voor zover deze zijn aangetroffen.
19-04-2024
10
1. Er zijn door ZSV geen zekerheden verstrekt.
NB: Er zijn ten behoeve van een financier wel pandrechten gevestigd op de
huurvorderingen die ZSV Wonen II B.V. heeft op ZSV.
19-04-2024
10
1. Niet van toepassing.
19-04-2024
10
1. Er heeft zich een crediteur gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De goederen waarop het eigendomsvoorbehoud
ziet, zijn niet aangetroffen in de boedel. Dit onderdeel is dan ook
afgewikkeld.
19-04-2024
10
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.
19-04-2024
10
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
reclamerecht.
19-04-2024
10
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
1. Met machtiging van de rechter-commissaris hebben curatoren de
werkzaamheden van ZSV voortgezet tot en met 31 januari 2017. Er is
voor voortzetting gekozen omdat de cliënten van ZSV mensen met een
licht verstandelijke beperking zijn en zij afhankelijk waren van de door
ZSV verleende zorg en de door ZSV geboden huurwoning. Op grond van
de Wet Langdurige Zorg dient daarnaast de zorg aan de verzekerde (de
cliënten) te worden voortgezet. Deze plicht rust op het Zorgkantoor die
daarvoor dient te contracteren met zorgaanbieders zoals ZSV, maar
feitelijk wordt hieraan gevolg gegeven door de zorgaanbieder. Het per
direct overdragen van de zorg was feitelijk onmogelijk doordat de
capaciteit niet direct beschikbaar was, de patiëntendossiers niet
beschikbaar waren etc.
Ook omdat er een concentratieverbod geldt in de Wet Marktordening
Gezondheidszorg, diende de overnemende partij eerst, na verkregen
machtiging rechter-commissaris en toestemming van het Zorgkantoor, een
ontheffing te vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze ontheffing heeft
de NZa afgegeven aan JoVoZorg BV, maar gedurende deze periode was het
noodzakelijk dat ZSV de zorg bleef verlenen. Een en ander vloeit ook voort uit
hoofde van de maatschappelijke belangen.
19-04-2024
10
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
1. Curatoren hebben van het Zorgkantoor een bedrag van in totaal €
230.000,= ontvangen. Dit bedrag betreft een voorschot voor de
geleverde zorg na faillissementsdatum en een boedelbijdrage van €
25.000,= voor de afwikkeling van het faillissement.
Curatoren hebben onder meer kosten gemaakt om de dekking van de
verzekeringen in stand te houden. Daarnaast heeft de boedel de werknemers
een voorschot betaald ter zake van de kosten werk-werkverkeer. Ook hebben
curatoren leefgelden aan de cliënten voldaan; de meeste cliënten hebben
recht op € 40,= leefgeld per week.
De financiële verslaglegging zal in het volgende verslag worden gedaan.
1. De afgelopen periode heeft een afrekening met het Zorgkantoor
plaatsgevonden over de geleverde zorg van na faillissementsdatum. Op
de boedelrekening is een bedrag van € 334.313,19 ontvangen. De zorg
aan cliënten is per 1 februari 2017 gestaakt.
Naast de boedelkosten voor het aanhouden van het personeel hebben de
curatoren leefgelden aan cliënten uitbetaald, verzekeringen in stand
gehouden, telefoon- en onkosten aan medewerkers voldaan etc. Daarnaast is
extern personeel ingehuurd voor het voortzetten van de werkzaamheden op
de locatie te Deventer. In totaal is door curatoren voor een bedrag van €
28.628,25 aan kosten gemaakt in het kader van de voortzetting (buiten
reguliere personeelskosten om). Een deel van deze kosten (€ 21.253,83) dient
nog te worden voldaan.
1. De afgelopen periode zijn de boedelkosten over de periode van
voortzetting voldaan.
19-04-2024
10
Doorstarten onderneming
1. Curator heeft in de afgelopen periode onderzocht of een doorstart tot de
mogelijkheden behoort. Op 16 januari 2017 is een overeenkomst
gesloten met JoVoZorg B.V. JoVoZorg B.V. heeft daarmee de
cliëntenportefeuille, de goodwill (waaronder het recht om de cliënten van
ZSV te benaderen en hen een nieuwe zorgovereenkomst aan te bieden)
en de woninginventaris in de woningen van de cliënten verkregen. Ter
zake van de woninginventaris zullen nog nadere afspraken worden
gemaakt tussen curatoren en JoVoZorg B.V. nu alleen woninginventaris
zal worden overgenomen van woningen waarin cliënten verblijven die
besluiten bij JoVoZorg B.V. een zorgovereenkomst aan te gaan.
Nadat alle werknemers op de hoogte zijn gebracht van de overeenkomst
tussen JoVoZorg BV en de boedel is gebleken dat een andere zorgaanbieder
binnen twee dagen circa 40 cliënten heeft benaderd en een zorgovereenkomst
met haar heeft laten tekenen. Deze andere zorgaanbieder had echter ook een
geheimhoudingsovereenkomst met de boedel getekend waarbij een
boetebeding was opgenomen. Zij heeft echter een bod uitgebracht ter hoogte
van € 1,= met gevolg dat met haar geen onderhandelingen zijn gevoerd.
De boedel maakt aanspraak op de boete en heeft de andere zorgaanbieder
19-04-2024
10
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
ook aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel lijdt. Ook is de NZa
gevraagd om handhaving en is aangifte gedaan van valsheid in geschrift nu de
opzeggingen zijn geantedateerd.
1. De afgelopen periode heeft JoVoZorg zich als gevolg van alle
omstandigheden die zich hebben voorgedaan genoodzaakt gezien om
haar activiteiten en daarmee de doorstart te staken. Een en ander is het
gevolg van het feit dat de andere zorgaanbieder zoals hiervoor reeds
genoemd (voormalig) cliënten van ZSV bleef benaderen, ook nadat zij
een zorgovereenkomst met JoVoZorg hadden getekend. Met JoVoZorg
zal hierover nog nader in gesprek worden getreden.
Curatoren hebben van de andere zorgaanbieder betaling gevorderd van onder
andere de uit hoofde van de geheimhoudingsovereenkomst opgelegde boete.
De andere zorgaanbieder heeft haar betalingsverplichting niet erkend en
hierover heeft diverse correspondentie plaatsgehad. Uiteindelijk heeft de
andere zorgaanbieder een klacht jegens curatoren over hun handelswijze in
deze zaak ingediend bij Insolad. De klacht is inmiddels volledig van de hand
gewezen en de correspondentie met de andere zorgaanbieder over de
verschuldigdheid van de boete en de aansprakelijkstelling zal weer worden
hervat.
1. De afgelopen verslagperiode hebben curatoren onderzoek verricht naar
hetgeen zich tussen de andere zorgaanbieder en ZSV voorafgaand aan
het faillissement heeft afgespeeld. Dit onderzoek heeft niet geleid tot
andere inzichten bij curatoren dan hiervoor weergegeven. Tevens
hebben curatoren onderzoek gedaan naar in hoeverre door partijen
correct is omgegaan met vertrouwelijke informatie. De komende periode
zal de discussie met de andere zorgaanbieder gezien het voorgaande
worden voortgezet.
2. De discussie met de andere zorgaanbieder wordt nog voortgezet, de
curator heeft deze partij uitgenodigd voor een bespreking.
3. De curator heeft een schikking bereikt met de zorgaanbieder in verband
met het gebruik van vertrouwelijke informatie. De andere partij zal een
bedrag van € 20.000,- voldoen aan de boedel. De komende
verslagperiode wordt deze schikking geformaliseerd. Het bedrag is dus
nog niet ontvangen op de boedelrekening.
4. De afgelopen periode is de schikking geformaliseerd middels een
vaststellingsovereenkomst. De boedel heeft het bedrag van € 20.000
ontvangen.
Deze kwestie is afgewikkeld.
1. Niet van toepassing.
19-04-2024
10
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
€ 25.000,00
Toelichting
JoVoZorg B.V. heeft € 25.000,= tekengeld voldaan bij het aangaan van de
overeenkomst. Dit bedrag is een voorschot op de gehele overnamesom die
afhankelijk is van het aantal cliënten dat met JoVoZorg B.V. een
zorgovereenkomst sluit. De daadwerkelijke overnamesom zal later worden
berekend waarbij is overeengekomen dat JoVoZorg per overgenomen cliënt
een bedrag betaald ter hoogte van € 2.000,= aan de boedel.
19-04-2024
10
Toelichting
Niet van toepassing.
19-04-2024
10
7. Rechtmatigheid
1. Curatoren hebben de beschikking gekregen over diverse administratieve
bescheiden, waaronder jaarrekeningen over de jaren 2011, 2012, 2014
en 2015, kolommenbalansen, bankafschriften, grootboekkaarten, etc.
De komende perioden zal de administratie nader worden onderzocht waarbij
nu reeds gezegd kan worden dat de administratie op datum faillissement niet
zodanig was bijgehouden dat hieruit alle rechten en verplichtingen gekend
kunnen worden.
1. De afgelopen periode is de digitale boekhouding die werd bijgehouden in
Exact online veiliggesteld. De boekhouding die alleen was in te zien via
de licentie van de door ZSV ingehuurde boekhouder is getransporteerd
naar een nieuwe door curatoren afgesloten licentie. De kosten voor de
inzagelicentie bedragen € 31,- per maand (excl. BTW). De boekhouding
zal in de komende verslagperiode verder worden onderzocht.
2. Curatoren hebben onderzoek verricht in de administratie van ZSV zoals
deze volgt uit Exact. Er zijn de nodige vraagpunten. De informatie die is
verkregen uit het onderzoek wordt gebruikt in de discussie over de
diverse aansprakelijkstellingen zoals hierna nader toegelicht. Tevens is
informatie gedeeld met het Openbaar Ministerie in het kader van de
strafzaak die loopt tegen diverse personen.
3. De curator heeft diverse cliëntdossiers aangetroffen. Alle dossiers zijn
geïnventariseerd en worden door de curator bewaard. Cliënten kunnen
op schriftelijk verzoek het volledige dossier toegezonden krijgen. Er zijn
reeds diverse dossiers aan cliënten verstrekt. De curator bewaart geen
kopie van de aan cliënten verstrekte dossiers.
19-04-2024
10
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
4. De afgelopen verslagperiode zijn nog diverse cliëntdossiers opgevraagd
en, voor zover in de administratie aangetroffen, volgens het vastgestelde
protocol afgegeven.
5. Als 5.
1. ZSV is als zorginstelling wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af
te leggen over de manier waarop zij het geld uit de Wet Langdurige Zorg
(Wlz) en Zorgverzekeringswet besteedt. Onderdeel van deze
verantwoording is het opstellen van een jaarrekening. ZSV was ook op
grond van art. 2:300 lid 1 BW jo art. 2:360 lid 3 BW verplicht tot het
opstellen van jaarrekeningen, omdat zij in 2014 en 2015 meer dan 4,4
miljoen euro heeft omgezet. Door de omvang van deze omzet is ZSV ook
verplicht tot deponering van de jaarrekening. Er zijn echter geen
jaarrekeningen door ZSV gedeponeerd.
19-04-2024
10
1. ZSV is als zorginstelling ook wettelijk verplicht om een
accountantsverklaring te overleggen. ZSV was in 2015 ook hiertoe
verplicht nu zij in 2014 en 2015 meer dan vijftig werknemers in
loondienst had en haar netto-omzet meer dan € 4.400.000,= bedroeg.
In de jaarrekeningen die curatoren hebben ontvangen, zou een
accountantsverklaring zijn opgenomen. Deze pagina met de
accountantsverklaring ontbreekt echter in elke jaarrekening; alleen bij de
jaarrekening 2010 is de (positieve) accountantsverklaring bijgevoegd.
Curatoren zullen de overige accountantsverklaringen opvragen.
1. Uit onderzoek van curatoren in de aan hen ter beschikking staande
administratie, de aangetroffen mailcorrespondentie en de betreffende
jaarrekeningen, is gebleken dat de accountant onterecht een
goedkeurend oordeel heeft gegeven over de jaarrekeningen van ZSV. De
afgelopen periode hebben curatoren de accountant aansprakelijk gesteld
op grond van: (i) tekortkoming in de nakoming van de aan hem
verstrekte opdracht, (ii) onrechtmatige daad jegens ZSV en (iii)
onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke crediteuren van ZSV.
Curatoren hebben tevens afgifte gevorderd van het controledossier van
de accountant. Er heeft zich inmiddels een advocaat namens de
accountant gemeld. Op deze kwestie zal in een volgend verslag worden
terug gekomen waarbij eveneens de onderbouwing van de claim zal
worden weergegeven. Thans zal eerst de reactie van de accountant op
de aansprakelijkstelling worden afgewacht.
2. De accountant heeft op verzoek van curatoren vrijwillig het
controledossier afgegeven aan curatoren. Tot op heden heeft onderzoek
in het controledossier niet geleid tot andere inzichten dan hiervoor
weergegeven. De accountant heeft nog geen inhoudelijke reactie
gegeven op de aansprakelijkstelling zoals hiervoor weergegeven. De
accountant heeft slechts bij monde van zijn advocaat aangegeven dat de
causaliteit tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis zal
worden betwist. De aansprakelijkstelling zal worden gehandhaafd. De
accountant wordt voor zijn handelen bij ZSV tevens vervolgd door het
Openbaar Ministerie. De behandeling van deze strafzaak zal plaatsvinden
in november en december van dit jaar. Curatoren zullen de uitkomsten
19-04-2024
10
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
van de strafzaak afwachten alvorens rechtsmaatregelen te treffen. De
accountant heeft de claim van curatoren gemeld bij zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
3. Op 17 december jl. heeft de strafrechter vonnis gewezen jegens de
accountant. De accountant is in eerste aanleg schuldig bevonden aan
valsheid in geschrifte met betrekking tot de controleverklaring van de
jaarrekeningen van ZSV over de jaren 2011 tot en met 2015. Aan de
accountant is in eerste aanleg een gevangenisstraf opgelegd van twaalf
maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen dit vonnis is
hoger beroep ingesteld.
Naar aanleiding van het vonnis heeft overleg plaatsgehad tussen de curator
en de advocaat van de accountant. Daaruit is gebleken dat de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de accountant als gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling vooralsnog weigert dekking te verlenen. Tussen
de curator en de advocaat van de accountant heeft overleg plaats over een
eventuele minnelijke regeling.
1. Er vindt nog steeds overleg plaats over een minnelijke regeling.
2. De afgelopen periode is een minnelijke regeling tegen finale kwijting
getroffen met de accountant. De accountant heeft zonder erkenning van
enige aansprakelijkheid een bedrag van € 300.000,-. Dit bedrag is reeds
ontvangen op de boedelrekening.
1. Niet van toepassing; ZSV is een stichting en heeft dus geen aandelen
uitgegeven.
19-04-2024
10
Ja
Toelichting
1. Onder verwijzing naar onderdeel 1.7 zijn curatoren tot de conclusie
gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Curatoren zullen nader
onderzoek doen.
2. Curatoren hebben de afgelopen periode twee toezichthouders aansprakelijk
gesteld wegens: (i) een tekortkoming in de nakoming van de aan hen
verstrekte toezichthoudende taak, (ii) onrechtmatige daad jegens ZSV en (iii)
onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke crediteuren van ZSV. Curatoren
hebben daarnaast afgifte gevorderd van alle notulen van vergaderingen van
de Raad van Toezicht over de periode 2010 tot en met faillissementsdatum. De
aansprakelijkstellingen zijn eveneens aangemeld bij de bestuurders-
/toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering van ZSV. Ook voor wat betreft
deze claims zal eerst de reactie van partijen worden afgewacht alvorens een
nadere onderbouwing van deze claims in dit verslag wordt gegeven. De
bestuurder van ZSV zal de komende periode eveneens aansprakelijk worden
gesteld wegens onbehoorlijk bestuur.
Curatoren is bekend dat op dit moment vijf verdachten worden vervolgd voor
hun handelen/betrokkenheid bij ZSV over de periode 2010 tot en met juli 2016.
Zij worden verdacht van: (i) witwassen, (ii) bedrog met jaarrekeningen en (iii)
valsheid in geschrifte. Curatoren volgen de strafzaak en zullen voor zover
relevant hierover rapporteren in dit verslag.
19-04-2024
10
3. De aansprakelijkgestelde personen hebben inmiddels gereageerd op de
aansprakelijkstellingen. Alle reacties zijn afwijzingen geweest. Curatoren
kunnen zich niet vinden in de stellingen die aan de afwijzingen ten grondslag
worden gelegd en zullen de aansprakelijkstellingen handhaven. De afgelopen
verslagperiode heeft een eerste regiezitting plaatsgevonden in de strafzaak.
Op verzoek van een aantal verdachten hebben nadere verhoren
plaatsgevonden. Curatoren beschikken sinds vorige week over de processen-
verbaal van deze verhoren. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal
in november en december van dit jaar plaatsvinden. Curatoren zullen de
uitkomsten van de strafzaak afwachten en zich beraden over de vraag of
voeging als benadeelde partij kans van slagen heeft, eventueel naast een
civiele procedure. Curatoren blijven de strafzaak volgen.
4. De afgelopen periode zijn, naast de twee toezichthouders, eveneens de
voormalige bestuurder en een vrouw die de betreffende bestuurder
behulpzaam is geweest bij het witwassen van de aan ZSV onttrokken
bedragen aansprakelijk gesteld. Op de betreffende aansprakelijkstellingen is
tot op heden geen reactie ontvangen.
Op 17 december jl. heeft de strafrechter jegens de twee reeds
aansprakelijkgestelde toezichthouders, de voormalig bestuurder, voornoemde
vrouw en een voormalig werknemer van ZSV vonnis gewezen. De bestuurder is
schuldig bevonden aan (i) valsheid in geschrifte, (ii) bedrog met verlies- en
winstrekeningen en balansen en (iii) gewoontewitwassen. Er is een
gevangenisstraf opgelegd van vier jaar onder aftrek van voorarrest en onder
opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis. Tegen dit vonnis is
geen hoger beroep ingesteld.
Eén van de toezichthouders is veroordeeld voor het medeplegen van
schuldwitwassen waarbij een boete ter hoogte van € 5.000,- is opgelegd.
Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. De andere toezichthouder is -
mede op verzoek van de officieren van justitie – vrijgesproken van al het ten
laste gelegde.
De vrouw is veroordeeld voor schuldwitwassen. Aan haar is drie maanden
voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd en 240 uren taakstraf. Tegen dit
vonnis is hoger beroep ingesteld. De voormalig werknemer is tot slot
vrijgesproken.
Naar aanleiding van de diverse vonnissen heeft contact plaatsgehad met de
verzekeraar waar ZSV een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering had
afgesloten. De curator had de betreffende claims reeds gemeld en heeft (aan
de advocaten van) de toezichthouders verzocht om eveneens melding te
maken van de aansprakelijkstellingen door de curator. Aan de voormalig
bestuurder is informatie over de polis verstrekt, maar vermoedelijk zal dekking
voor deze bestuurder onder de polis gezien de strafrechtelijke veroordeling
uitgesloten zijn. In de komende verslagperiode wordt het voorlopig oordeel
van de verzekeraar voor wat betreft de dekking verwacht. De komende tijd
zullen de werkzaamheden naar aanleiding van de aansprakelijkstellingen
worden voortgezet en zal het oordeel van de verzekeraar worden afgewacht.
1. De verzekeraar heeft voor zover de curator bekend zich nog geen definitief
standpunt gevormd. De komende periode zal vermoedelijk een procedure
aanhangig worden gemaakt tegen de diverse personen. Zij kunnen altijd zelf
de verzekeraar in vrijwaring oproepen om een standpunt af te dwingen. Er is
ook overleg gepleegd met advocaten van diverse partijen om eventueel tot
een schikking te komen, maar zonder steun van de verzekeraar lijkt het
bereiken van een schikking onmogelijk. De inhoudelijke behandeling van het
hoger beroep van de toezichthouder en vrouw tegen het strafvonnis in eerste
aanleg is nog niet gestart.
2. De verzekeraar weigert tot op heden om een standpunt jegens de curator in
te nemen over dekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die
ziet op de positie van de bestuurder en twee toezichthouders. Er heeft nader
overleg plaatsgevonden met (de advocaat van) één van de toezichthouders,
maar dit heeft tot op heden niet geleid tot een minnelijke regeling en de
verwachting is gerechtvaardigd dat een regeling – voor het aanhangig maken
van een procedure – er ook niet zal komen. De curator heeft machtiging
verkregen voor het entameren van een procedure jegens alle
aansprakelijkgestelde personen. De dagvaarding zal op korte termijn worden
uitgebracht. De curator heeft ter onderbouwing van de aansprakelijkheid nog
stukken opgevraagd (en gedeeltelijk verkregen) bij diverse partijen.
Gedurende het rechtsmatigheidsonderzoek heeft de curator geconstateerd dat
de voormalig advocaat van gefailleerde eveneens diverse verwijten kunnen
worden gemaakt. De curator heeft derhalve ook de voormalig advocaat en de
kantoren waaraan hij was verbonden gedurende de periode waarop de
verwijten zien aansprakelijk gesteld. In dat kader is tevens een
tuchtprocedure jegens de voormalig advocaat aanhangig gemaakt, waarover
meer onder 9.
1. De dagvaarding wordt afgerond en zal binnenkort worden uitgebracht.
1. In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder zijn
aansprakelijkheid uit hoofde van onbehoorlijk bestuur, dan wel
onrechtmatige daad, jegens gefailleerde en ZSV Wonen II B.V. alsmede
jegens de gezamenlijke crediteuren van gefailleerde en ZSV Wonen II B.V.
erkend. Daarbij is vastgesteld (en door de bestuurder erkend) dat de
schade als gevolg van zijn aansprakelijkheid gelijk is aan de
faillissementstekorten in het faillissement van gefailleerde en het
faillissement van ZSV Wonen II B.V. In het licht van voorgaande heeft de
bestuurder onder meer erkend dat hij onrechtmatig geldbedragen aan
gefailleerde en ZSV Wonen II B.V. heeft onttrokken en dat hij uit dien
hoofde een bedrag van € 2.305.698,35 verschuldigd is aan gefailleerde en
ZSV Wonen II B.V. De bestuurder heeft ter erkenning van aansprakelijkheid
en verschuldigdheid van de genoemde vorderingen een notariële
schuldbekentenis afgeven die een voor executie vatbare titel bevat.
Ten aanzien van de overige aansprakelijkgestelde personen zal het
vervaardigen van de dagvaarding worden voortgezet. De schuldbekentenis
van de bestuurder zal daarin worden meegenomen. Die schuldbekentenis
heeft namelijk voor een groot deel betrekking op handelingen ter zake
waarvan de overige aansprakelijkgestelde personen ook verwijten worden
gemaakt. Zie verder ook onder 9.
1. De geschillen met de overige aansprakelijkgestelde personen worden in het
vervolg weergegeven onder punt 9 van dit verslag. Dit onderdeel is daarmee
afgewikkeld.
Ten aanzien van de schuldbekentenis geldt dat de bestuurder nog geen
betalingen ter aflossing van zijn schuld heeft gedaan. De afloscapaciteit wordt
door de curator periodiek gemonitord.
Toelichting
1. De curator heeft de bestuurder aangemaand de schuld die is vastgelegd in
de notariële schuldbekentenis af te lossen. De incasso van deze vordering
wordt voortgezet.
27-08-2025
12
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1. Afgelopen verslagperiode heeft curator gesproken met een partij welke de
interesse heeft uitgesproken om de twee resterende vorderingen welke de
boedel heeft op twee bestuurder te kopen van de boedel. Curator heeft na
onderhandelingen een aanbod geaccepteerd. Curator zal in de komende
verslagperiode machtiging vragen aan de rechter-commissaris om deze
overdracht te kunnen afronden.
27-02-2026
13
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ja
Toelichting
1. Curatoren zullen nader onderzoek doen naar paulianeus handelen.
2. Voor faillissementsdatum heeft een advocaat voor ZSV opgetreden en de
voormalig bestuurder van ZSV over de periode van september 2016 tot en met
december 2016 bij het nemen van allerhande beslissingen bijgestaan.
Gedurende het onderzoek in de administratie van ZSV is gebleken dat de
betreffende advocaat de bankrekening van zijn kantoor aan ZSV ter
beschikking heeft gesteld nadat op de bankrekening van ZSV conservatoir
beslag was gelegd. Eerst na faillissementsdatum heeft de betreffende
advocaat rekening en verantwoording afgelegd over de door hem ontvangen
gelden en gedane betalingen. Uit de rekening en verantwoording is gebleken
dat de betreffende advocaat een bedrag van € 10.699,59 nog onder zich hield
dat toekwam aan ZSV. Daarnaast bleek dat de betreffende advocaat eerst na
faillissementsdatum de door hem opgestelde facturen voor zijn
werkzaamheden van voor faillissementsdatum heeft verrekend met het door
hem op zijn kantoorrekening in depot gehouden bedrag. Dit betreft een
bedrag van € 101.640,-. Curatoren menen dat voornoemde verrekening niet
had mogen plaatshebben. Voordat zij echter de betreffende advocaat hierop
konden wijzen bleek dat de advocaat was aangehouden en in voorlopige
hechtenis was genomen voor betrokkenheid bij diverse strafrechtelijke
delicten. De afgelopen periode hebben curatoren meermaals contact gehad
met de deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam. De betreffende
advocaat is inmiddels geschorst. De komende periode zal de incasso van de
vordering op de advocaat worden voortgezet.
3. De afgelopen periode is de voormalig advocaat van ZSV in vrijheid gesteld
en uiteindelijk vervolgens in staat van faillissement verklaard. De betreffende
advocaat heeft hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring en dit hoger
beroep is door het gerechtshof op 3 oktober jl. gehonoreerd. Curatoren
hebben voornoemde claim op de voormalig advocaat bij de curator ingediend.
Deze is erkend voor het bedrag van € 10.699,59 en betwist voor het overige.
Het bedrag van € 10.699,59 is inmiddels voldaan op de boedelrekening.
Curatoren hebben ervoor gekozen hun claim voor het overige zelf in te stellen
buiten het faillissement. De advocaat is tevens aansprakelijk gesteld voor de
schade die ZSV heeft geleden als gevolg van wanprestatie aan de zijde van de
advocaat. Deze claim is door de voormalig curator van de advocaat bij de
beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar gemeld.
Er wordt nog nader onderzoek verricht naar eventueel paulianeuze
transacties.
1. De afgelopen verslagperiode zijn een drietal betalingen die kort voor het
faillissement van ZSV aan de toenmalige bestuurder zijn voldaan
buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 47 Fw. Op het moment van de
betaling wist de betreffende bestuurder reeds dat het faillissement van ZSV
was aangevraagd. Het betreft een bedrag van in totaal € 8.138,85. De
bestuurder heeft reeds bericht zich niet te kunnen vinden in de vernietiging. Er
zal aldus een procedure noodzakelijk zijn om terugbetaling af te dwingen.
Hiervoor zal aan de rechter-commissaris machtiging worden verzocht.
2. De afgelopen verslagperiode is, met machtiging van de rechter-commissaris,
een procedure geëntameerd tegen de toenmalige bestuurder wegens
paulianeus handelen. Zie verder onder 9.
19-04-2024
10
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8. Crediteuren
€ 422.959,34
Toelichting
1. De algemene faillissementskosten resulteren in (preferente)
boedelvorderingen.
Vooralsnog zijn boedelkosten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van
de curatoren en hun medewerkers, uit hoofde van de huur van diverse
(on)roerende zaken en kosten in verband met de tijdelijke voortzetting van de
activiteiten (zie ook onderdelen 6.1 en 6.2). Een deel daarvan is reeds betaald.
Tevens heeft de boedel het uitlooprisico van de bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering afgekocht ter hoogte van € 491,26. Ook heeft
de boedel kosten gemaakt voor de instandhouding van de digitale omgeving
en het veiligstellen van de digitale documenten en pst-bestanden.
UWV heeft nog geen boedelvordering ingediend. De verwachting is dat UWV
een vordering heeft ter zake van het loon over de opzegtermijn.
1. UWV heeft een boedelvordering ingediend uit hoofde van de overgenomen
loonverplichtingen ten bedrage van € 321.416,76. Daarnaast hebben inmiddels
zes verhuurders hun vorderingen ingediend ter zake van de over de
opzeggingsperiode verschuldigde huur. Daarnaast worden boedelkosten
gemaakt vanwege het in stand houden van de administratielicentie.
19-04-2024
10
€ 1.615.144,00
19-04-2024
10
€ 458.867,31
19-04-2024
10
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
Toelichting
Er zijn drie (ex-)werknemers die een preferente vordering hebben ingediend
ter zake van niet ontvangen loon, niet opgenomen vakantiedagen,
aanzegvergoeding etc. Deze vorderingen zijn vooralsnog P.M. geplaatst.
19-04-2024
10
€ 4.340,55
Toelichting
UWV heeft twee vorderingen van in totaal € 4.340,55 ingediend. Deze zien op
terugvordering ziektewet uitkeringen.
24-12-2024
11
92
Toelichting
Alle in dit faillissement bekende concurrente crediteuren zijn in de eerste
verslagperiode aangeschreven met het verzoek vorderingen bij curator aan te
melden. Alle tot op heden ontvangen indieningen zijn verwerkt.
19-04-2024
10
€ 2.425.030,16
19-04-2024
10
Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen. 19-04-2024
10
1. Dit faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan
baten ex art. 16 Fw.
27-02-2026
13
9. Procedures
1. Door of tegen curatoren zijn (nog) geen procedures ingesteld.
2. Tegen curatoren is een klacht bij Insolad ingediend, deze klacht is
integraal afgewezen.
19-04-2024
10
9.2 Aard procedures
3. A. De heer G.M.M. Veldema
B. Drs. Mozart Medical B.V.
6.
A. De heer G.M.M. Veldema (hoger beroep)
B. Drs. Mozart Medical B.V. (vonnis in eerste aanleg in kracht van gewijsde)
C. Tuchtprocedure voormalig advocaat van ZSV (behandeling bij Raad van
discipline)
7.
A. De heer G.M.M. Veldema (hoger beroep)
C. Tuchtprocedure voormalig advocaat van ZSV (behandeling bij Raad van
discipline)
8.
A. De heer G.M.M. Veldema (arrest in hoger beroep in kracht van gewijsde)
C. Tuchtprocedure voormalig advocaat van ZSV (behandeling bij Raad van
discipline)
D. Tuchtprocedure voormalig advocaat van ZSV (behandeling bij Hof van
discipline)
9.
C. Tuchtprocedure voormalig advocaat van ZSV (beslissing Raad van Discipline
d.d. 6 september 2021)
D. Tuchtprocedure voormalig advocaat van ZSV (beslissing Hof van Discipline
d.d. 11 april 2022)
A. mr. A.E. Mulder (eiser)/De heer G.M.M. Veldema (gedaagde)
Onder verwijzing naar kopje 4. Debiteuren volgt hier verslag van het verloop
van de procedure.
1. Op 9 augustus 2018 is de heer Veldema door de curator gedagvaard
(Rechtbank Midden-Nederland, kanton locatie Utrecht) wegens het niet
betalen van een bedrag van € 15.885,62 op grond van nakoming.
Inmiddels heeft Veldema een conclusie van antwoord ingediend en
daarin een incident opgeworpen. De zaak staat op de rol van 14
november a.s. voor conclusie van antwoord in incident door de curator.
2. Op 12 december 2018 is het vonnis in incident uitgesproken waarbij het
door Veldema opgeworpen incident is afgewezen. Veldema is als de in
het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident
veroordeeld. De betaling van de proceskosten ad € 200 is ontvangen op
de boedelrekening.
Veldema is daarnaast bij eindvonnis d.d. 24 juli 2019 veroordeeld tot betaling
van een bedrag van € 15.885,62, te vermeerderen met de wettelijke rente
vanaf 6 februari 2018 tot de datum van volledige betaling. Veldema is tevens
veroordeeld tot betaling van de proceskosten (€ 1.288,57) en de nakosten
eveneens te vermeerderen met de wettelijke rente. Veldema heeft niet
voldaan aan het vonnis in eerste aanleg ondanks sommaties daartoe. Het
vonnis in eerste aanleg is aan Veldema betekend. Veldema heeft hoger beroep
ingesteld tegen het vonnis d.d. 24 juli 2019. Het Hof heeft aanleiding gezien
om een comparitie voor antwoord te gelasten. Deze zal plaatsvinden op 7 april
a.s.
1. De comparitie in deze zaak is wegens corona afgelast. De comparitie zal
vermoedelijke het laatste kwartaal 2020 of eerste kwartaal 2021
plaatsvinden.
2. De comparitie in deze zaak heeft op 5 februari 2021 plaatsgevonden.
19-04-2024
10
Naar aanleiding daarvan is de zaak op de rol van 20 april 2021 geplaatst
voor arrest. Bij tussenarrest van 1 juni 2021 is deze zaak verwezen naar
een nieuwe roldatum voor het nemen van een akte door de curator.
Veldema mocht daarna bij antwoordakte reageren. Vervolgens heeft de
curator de stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en heeft het
hof op 7 december 2021 eindarrest gewezen. Tegen dit arrest is geen
cassatie ingesteld waardoor het arrest in kracht van gewijsde is gegaan.
Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter d.d. 24 juli 2019 bekrachtigd.
Daarnaast heeft het hof Veldema veroordeeld in de kosten van het hoger
beroep ad € 2.020,- (voor voorschotten) en € 2.785,- (aan salaris) te
vermeerderen met de wettelijke rente. Veldema is tot slot veroordeeld in de
nakosten ad € 163,- en € 85,- in geval van betekening eveneens te
vermeerderen met de wettelijke rente.
Veldema heeft niet voldaan aan het vonnis in eerste aanleg of de uitspraak in
hoger beroep, ondanks voldoende sommaties daartoe. Het arrest is aan
Veldema betekend en er vindt thans overleg plaats met zijn advocaat. De
incasso van de vorderingen zal de aankomende verslagperiode worden
voortgezet.
1. Het overleg heeft niet geleid tot een regeling. Wel is Veldema vrijwillig
gestart met het doen van (deel)betalingen aan de boedel. De curator
heeft zich het recht voorbehouden om tot inning van de gehele
(restant)vordering over te gaan, al dan niet via het treffen aanvullende
incassomaatregelen. Tot op heden is € 1.000,- voldaan.
2. De afgelopen verslagperiode heeft Veldema op vrijwillige basis
(deel)betalingen aan de boedel voortgezet. Tot op heden is € 10.600,-
betaald.
B. mr. A.E. Mulder q.q. (eiser)/Drs. Mozart Medical B.V. (gedaagde)
Onder verwijzing naar kopje 7. Rechtmatigheid volgt hier verslag van het
verloop van de procedure.
1. Op 9 augustus 2018 is Drs. Mozart Medical B.V. door de curator
gedagvaard (Rechtbank Gelderland, kanton locatie Zutphen) wegens het
niet betalen van een bedrag van € 8.138,85 op grond van paulianeus
handelen artikel 51 Fw jo. 6:203 BW e.v. Inmiddels heeft gedaagde een
conclusie van antwoord ingediend en daarin twee incidenten
opgeworpen. De zaak staat op de rol van 14 november a.s. voor
conclusie van antwoord in de incidenten door de curator.
2. Op 5 december 2018 is het vonnis in incident uitgesproken waarbij het
door Mozart Medical B.V. (Mozart) opgeworpen incident is afgewezen.
Mozart is als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het
incident veroordeeld.
Gedurende de procedure in eerste aanleg zijn er naast de dagvaarding,
conclusie van antwoord en de processtukken in het incident, ook nog
conclusies van repliek en dupliek gewisseld. Bij eindvonnis d.d. 5 juni 2019 zijn
de vorderingen van de curator toegewezen. De kantonrechter heeft voor recht
verklaard dat de curator rechtsgeldig op 15 maart 2018 drie betalingen ten
bedrage van in totaal € 8.138,85 heeft vernietigd op grond van art. 47 Fw.
Mozart is veroordeeld tot terugbetaling van voornoemd bedrag, te
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 maart 2018. Mozart is
daarnaast veroordeeld in de buitengerechtelijke incassokosten (€ 781,94)
proceskosten (€ 912) en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente tot
de dag der algehele voldoening. Naar aanleiding van het vonnis in eerste
aanleg heeft Mozart onder protest een betalingsregeling getroffen.
Mozart heeft aanvankelijk (pro forma) hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
in eerste aanleg. Uiteindelijk hebben partijen een minnelijke regeling tegen
finale kwijting getroffen. Mozart heeft een bedrag van € 8.719,85 aan de
boedel voldaan. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.
C. mr. A.E. Mulder q.q. (klager)/voormalige advocaat gefailleerde (verweerder)
1. De curator heeft geconstateerd dat de voormalig advocaat van
gefailleerde diverse verwijten kunnen worden gemaakt, zowel in
tuchtrechtelijke als civielrechtelijke zin. Kortweg gezegd komen de
verwijten in tuchtrechtelijke zin erop neer dat: (i) verweerder zowel
gefailleerde als haar bestuurder heeft bijgestaan terwijl evident sprake
was van tegenstrijdig belang, (ii) verweerder heeft gehandeld in strijd
met de van advocaten vereiste integriteit, en (iii) verweerder heeft
nagelaten te voldoen aan verplichtingen op grond van de Wwft.
Verweerder heeft namens voormalig bestuurder Nooitmeer eind 2014 een
inkeerverzoek met betrekking tot inkomstenbelasting ingediend in verband met
ontvangsten van ZSV in de periode van 2010-2013. De opgegeven bedragen
weken af van de in de jaarrekeningen van ZSV als salaris bestuurder vermelde
bedragen. De aanleiding voor het inkeerverzoek vormde een door de
belastingdienst bij ZSV aangekondigd onderzoek naar de heffing en afdracht
van loonbelasting. Verweerder heeft daarna zijn werkzaamheden voor zowel
gefailleerde als de voormalig bestuurder Nooitmeer voortgezet en - in de visie
van de curator - diverse voor de voormalig bestuurder gunstige stukken
opgesteld.
In civielrechtelijke zin heeft de curator de voormalig advocaat verweten dat hij
zijn zorgplicht jegens gefailleerde heeft veronachtzaamd en dat hij in dat kader
tekort is geschoten als opdrachtnemer jegens gefailleerde, alsmede
onrechtmatig heeft gehandeld jegens zowel ZSV als haar crediteuren.
De voormalig advocaat heeft de verwijten van de curator van de hand
gewezen. In de tuchtprocedure zijn het klaagschrift, verweerschrift, repliek en
dupliek gewisseld. De klacht is doorgezonden naar de raad van discipline voor
behandeling. Het griffierecht ter zake (€ 50) is door de curator voldaan.
Gedurende de tuchtprocedure heeft verweerder zich bij de rechter-commissaris
in juli 2019 beklaagd over het handelen van de curator. Deze klacht is door de
rechter-commissaris van de hand gewezen.
1. Het dossier is door de raad van discipline ontvangen en in behandeling
genomen. De verwachting is dat de zaak het eerste of tweede kwartaal
2021 ter zitting zal worden behandeld.
2. De raad van discipline heeft op 6 september 2021 vonnis gewezen
waarbij een aantal klachten van de curator gegrond zijn verklaard. Aan
de voormalig advocaat van ZSV is een schorsing opgelegd van 24 weken,
waarvan 12 weken voorwaardelijk (ECLI:NL:TADRARL:2021:180). Zowel
de curator als de voormalige advocaat hebben hoger beroep ingesteld
tegen het vonnis.
3. Met de beslissing van de Raad van Discipline van 6 september 2021 is
deze tuchtprocedure in eerste aanleg afgerond. Voor het verloop van de
procedure in hoger beroep zie verder onder D.
D. mr. A.E. Mulder q.q. (klager)/voormalige advocaat gefailleerde (verweerder)
1. De curator en de voormalig advocaat van ZSV hebben hoger beroep
ingesteld tegen de beslissing van de raad van discipline. Op 11 april jl.
heeft het Hof van Discipline op het hoger beroep beslist
(ECLI:NL:TAHVD:2022:82). Het hof heeft de volgende tuchtrechtelijke
verwijten gegrond verklaard:
9.3 Stand procedures
a. het plegen van fraude door de bestuurder van klaagster sub 1 zoals
omschreven in het klaagschrift d.d. 28 juni 2019 oogluikend toe te staan
(onder meer door het antedateren van stukken/valsheid in
geschrifte/meehelpen aan het omzeilen van de WNT-norm) en deze
fraude juridisch te faciliteren en mee te werken aan het plegen van
valsheid in geschrifte;
b. te handelen in strijd met zijn integriteit zoals verwoord in het
klaagschrift d.d. 28 juni 2019 bij klachtonderdeel b.
De door de raad van discipline opgelegde straf is door het hof gehandhaafd.
De curator beraadt zich op de vervolgstappen naar aanleiding van de
uitspraak.
1. Met de beslissing van het Hof van Discipline van 11 april 2022 is deze
tuchtprocedure in hoger beroep afgerond. De curator bereid een civiele
procedure tegen de voormalige advocaat van gefailleerde, alsmede
tegen de advocatenkantoren waar de voormalige advocaat in die periode
werkzaam is geweest.
2.
3. De komende periode zal de procedure jegens de voormalig advocaat van
gefailleerde aanhangig worden gemaakt.
A. De afgelopen verslagperiode heeft Veldema op vrijwillige basis
(deel)betalingen aan de boedel voortgezet. Tot op heden is € 12.600,-
betaald.
D. De komende periode wordt overleg gevoerd met de rechter-commissaris
over de hiervoor genoemde procedure.
24-12-2024
11
12.
A. Tot op heden is € 12.600,- betaald. De heer Veldema is gestopt met het
betalen van maandelijkse aflossingen. De incasso van de vordering wordt
voortgezet.
D. Op basis van overleg met de rechter-commissaris is op basis van een kosten
baten afweging besloten de procedure jegens de voormalig advocaat niet
voort te zetten.
27-08-2025
12
A.Zie voor meer informatie onderdeel 7.5. 27-02-2026
13
A. mr. A.E. Mulder q.q. (eiser)/De heer G.M.M. Veldema (gedaagde)
Eerste aanleg
22-08-2018 dagvaarding door curator, eerste rolzitting
17-10-2018 conclusie van antwoord door gedaagde, tevens incident
14-11-2018 conclusie van antwoord, tevens antwoord in incident door de
curator
12-12-2018 vonnis in incident
02-01-2019 opgave verhinderdata
26-06-2019 comparitie van partijen
24-07-2019 eindvonnis
Hoger beroep
07-01-2020 dagvaarding hoger beroep door Veldema, eerste rolzitting
04-02-2020 tussenarrest waarbij comparitie na aanbrengen is gelast
19-04-2024
10
9.4 Werkzaamheden procedures
07-04-2020 comparitie na aanbrengen (comparitie uitgesteld nieuwe datum
volgt)
23-06-2020 memorie van grieven
04-08-2020 memorie van antwoord
01-09-2020 tussenarrest (waarbij comparitie van partijen is bepaald)
05-02-2021 comparitie van partijen na memorie van antwoord (heeft
plaatsgevonden)
01-06-2021 tussenarrest gewezen
27-07-2021 akte curator na tussenarrest
21-09-2021 antwoord-akte Veldema na tussenarrest
05-10-2021 curator fourneert
14-12-2021 eindarrest gewezen
B. mr. A.E. Mulder q.q. (eiser)/Drs. Mozart Medical B.V. (gedaagde)
Eerste aanleg
22-08-2018 dagvaarding door curator, eerste rolzitting
17-10-2018 conclusie van antwoord door gedaagde
14-11-2018 conclusie van antwoord in incident door de curator
05-12-2018 vonnis in incident (bij vervroeging)
13-02-2019 conclusie van antwoord Mozart
13-03-2019 conclusie van repliek curator
08-05-2019 conclusie van dupliek Mozart
05-06-2019 eindvonnis
Hoger beroep
29-08-2019 dagvaarding hoger beroep door Mozart
Schikking getroffen, kwestie afgewikkeld
C. mr. A.E. Mulder q.q. (klager)/voormalige advocaat gefailleerde (verweerder)
Tuchtprocedure raad van discipline
02-05-2019 pro forma klacht door curator
28-06-2019 klaagschrift curator
13-09-2019 verweerschrift verweerder
14-11-2019 repliek curator
31-01-2020 dupliek verweerder
Klacht doorgezonden aan raad van discipline voor verdere behandeling; in
afwachting van datumbepaling zitting
06-09-2021 uitspraak
D. mr. A.E. Mulder q.q. (klager)/voormalige advocaat gefailleerde (verweerder)
Tuchtprocedure hof van discipline
06-11-2021 beroepschrift verweerder en klaagster
24-11-2021 verweerschrift verweerder en klaagster
14-02-2022 zitting
11-04-2022 uitspraak
9.4 Werkzaamheden procedures
A. mr. A.E. Mulder q.q (eiser)/De heer G.M.M. Veldema (gedaagde)
1. De afgelopen verslagperiode heeft curator de wederpartij gedagvaard.
Op 16 oktober 2018 heeft de wederpartij een incidentele conclusie met
opwerping van een incident ingediend. Het betreft een verzoek om
inzage in stukken uit de administratie die in bezit van de curator zouden
zijn, ter onderbouwing van het verweer.
2. Verweer voeren tegen incident, voorbereiden en bijwonen comparitie van
partijen in eerste aanleg, verrichten van incassowerkzaamheden naar
aanleiding van vonnis in eerste aanleg, werkzaamheden in verband met
het door Veldema ingestelde hoger beroep.
3. Monitoren verdere voortgang.
4. Diverse werkzaamheden in het kader van de procedure.
5. Diverse werkzaamheden in het kader van de procedure en inning van de
vordering.
B. mr. A.E. Mulder q.q. (eiser)/Drs. Mozart Medical B.V. (gedaagde)
1. De afgelopen verslagperiode heeft curator de wederpartij gedagvaard.
Op 17 oktober 2018 heeft de wederpartij een conclusie van antwoord
met opwerping van twee incidenten ingediend. Het betreft een verzoek
tot oproeping in vrijwaring van zorgaanbieder het Zilveren Kruis. Tevens
is verzocht om inzage in stukken uit de administratie die in bezit van de
curator zouden zijn, ter onderbouwing van het verweer.
2. Verweer voeren tegen incident, repliek en dupliek, verrichten van
incassowerkzaamheden naar aanleiding van vonnis in eerste aanleg en
treffen van een betalingsregeling, werkzaamheden in verband met het
door Mozart ingestelde hoger beroep, treffen van een minnelijke regeling
tegen finale kwijting.
C. mr. A.E. Mulder q.q. (klager)/voormalige advocaat gefailleerde (verweerder)
1. Aansprakelijkstelling verweerder en voormalige kantoren, indienen pro
forma tuchtklacht, opstellen klaagschrift en repliek, bestuderen
klaagschrift en dupliek, voeren van overleg met advocaat curator en
voeren van correspondentie en bespreking met advocaat verweerder.
2. Diverse werkzaamheden in het kader van de tuchtprocedure en
aansprakelijkstellingen.
3. Diverse werkzaamheden in het kader van de tuchtprocedure en
aansprakelijkstellingen.
4. Diverse werkzaamheden in het kader van de tuchtprocedure en
aansprakelijkstellingen.
5. Diverse werkzaamheden in het kader van de aansprakelijkstellingen.
D. mr. A.E. Mulder q.q. (klager)/voormalige advocaat gefailleerde (verweerder)
1. Diverse werkzaamheden in het kader van de tuchtprocedure en
aansprakelijkstellingen.
1. Diverse werkzaamheden in het kader van de
aansprakelijkstellingen.
19-04-2024
10
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
10. Overig
1. Afhandeling van diverse kwesties zoals aangeduid onder rechtmatigheid;
en in dat kader voeren van diverse procedures.
2. Als hiervoor.
19-04-2024
10
De komende periode zal overleg plaatsvinden met de rechter-commissaris over
de afwikkeling van dit faillissement.
24-12-2024
11
1. De incasso van de vorderingen op de twee voormalige bestuurders wordt
voortgezet. Voor deze vorderingen is reeds een executoriale titel
verkregen.
27-08-2025
12
1. Verkoop vorderingen op de twee voormalige bestuurders, afwikkeling
faillissement.
27-02-2026
13
1. Naar verwachting zal de afwikkeling nog geruime tijd in beslag nemen.
Een en ander hangt nauw samen met de termijn waarbinnen alle
benodigde procedures aanhangig kunnen worden gemaakt, alsmede de
termijn die benodigd is voor de behandeling daarvan.
2. Als hiervoor.
19-04-2024
10
De termijn van afwikkeling hangt onder meer af van de termijn waarbinnen alle
bedragen die invorderbaar zijn, zijn betaald, zie onder 9.
24-12-2024
11
De termijn van afwikkeling hangt onder meer af van de termijn waarbinnen alle
bedragen die invorderbaar zijn, zijn betaald, zie onder 9.
27-08-2025
12
1. De curator hoopt aankomende verslagperiode het faillissement af te
wikkelen.
27-02-2026
13
27-8-2026 27-02-2026
13
Bijlagen
Bijlagen
